Tudo o que você precisa saber sobre a segunda semana de SBF no tribunal

O processo judicial em curso movido por Sam Bankman-Fried (SBF) tem sido o assunto mais comentado no mundo das criptomoedas, enquanto ele enfrenta a segunda semana de audiências. O processo contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) foi motivado por alegações de que o ex-CEO da FTX aceitou subornos de funcionários do Partido Comunista Chinês. 

Essas transgressões são apenas algumas das muitas acusações feitas contra ele. Além disso, suas ações impactaram o universo das criptomoedas como um todo e causaram mudanças no mercado digital. Há um ano, SBF é considerado o pior vilão do espaço defi . O julgamento do "queridinho" das criptomoedas, como a mídia tradicional o chama, será um ponto de virada para o setor.

Informações claras sobre o ensaio clínico da SBF

O ex-CEO da FTX, SBF, está sendo julgado por violação de diversas regulamentações sobre criptomoedas. Há relatos de que SBF também tinha amplo conhecimento das operações diárias da Alameda Research, mesmo após negar e afirmar ter instalado firewalls entre o fundo de hedge e a corretora. 

A ex-namorada de Sam, Caroline Ellison, de 28 anos, prestou depoimento na segunda semana da audiência de Sam no tribunal. Seu depoimento na terça-feira foi surpreendente, começando com a confissão de fraude logo no início do interrogatório. A semana anterior também foi marcada por uma série de revelações, já que o cofundador da FTX, Gary Wang, também admitiu as acusações de fraude. 

Ambas as testemunhas fizeram acordos de delação premiada com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em dezembro de 2022. Ellison tinha muito a revelar sobre seu relacionamento com SBF, que já era instável desde o início. 

Ela expressou sua ansiedade em relação à linha de crédito ilimitada da Alameda. Ellison também descreveu o desafio inevitável que levou ao colapso da FTX, uma vez que ficou claro que os saques necessários dos clientes não poderiam ser cobertos. Ela exclamou: 

Eu me senti indescritivelmente mal por todas as pessoas que perderam seus empregos e pelas pessoas que confiaram em nós e que foram traídas.

Caroline Ellison

Caroline Ellison também explicou sobre a versão do balanço patrimonial enviada pela Alameda aos credores. Ela afirmou que era um documento enganoso, elaborado para parecer um financeiramente saudável , mas o descreveu como "desonesto". Ela expressou sua opinião sobre o balanço patrimonial e disse:

Isso subestimou a verdadeira extensão do risco da Alameda, mas ainda assim mostrou que a Alameda estava em uma posição bastante arriscada.

Caroline Ellison

Nishad Singh, outro alto funcionário da FTX, também fez um acordo judicial e deverá depor mais tarde no julgamento. A principal ideia que motiva este processo é a utilização dos depósitos dos clientes pelo SBM, algo que só pode ser feito por instituições centrais como os bancos.

Os acontecimentos do processo judicial

Até o momento, sob a liderança da SBF, a FTX não conseguiu atender aos pedidos de saque de seus clientes, e Ellison afirmou que isso ocorreu porque o dinheiro havia sido roubado. Os fundos foram sacados para cumprir as obrigações financeiras da Alameda, como os empréstimos contraídos junto a instituições financeiras que concedem criptomoedas. 

A ideia principal por trás disso era sanar as lacunas financeiras no balanço patrimonial depois que alguns dos investimentos em criptomoedas de fundos de hedge não deram certo. 

A SBF instruiu Ellison a criar versões falsas do balanço patrimonial para ocultar os valores reais desviados pela empresa FXT. Ela também confirmou estar ciente da situação. Segundo sua análise e depoimento, estima-se que US$ 5 bilhões em empréstimos pessoais foram divididos entre pessoas ligadas à FXT.

Aditya Baradwaj, desenvolvedor da Alameda, afirmou na quinta-feira que quase US$ 200 milhões foram perdidos na correção de erros evitáveis ​​e outros US$ 100 milhões em golpes de phishing. Entre as revelações descobertas sobre a empresa, está um ataque de US$ 400 milhões à FTX. A SBF também considerou fechar o fundo de hedge Alameda Research em meados do ano passado.

Ellison também confirmou que tanto a SBF quanto o príncipe saudita Mohammed Bin Salman estavam em negociações para garantir as perdas extremas da FTX antes de sua falência. O ex-funcionário da SBF também confirmou que Alameda tentou subornar autoridades do governo chinês para liberar o capital da Huobi e da OKX. Esse valor seria equivalente a US$ 1 bilhão em ativos congelados. 

Além disso, ela expressou suas opiniões sobre como a SBF estava ficando ansiosa e tentando abafar a "má publicidade" para pressionar a Binancea receber regulamentações, absorver seus clientes e preencher os US$ 8 bilhões faltantes.