Tudo o que você precisa saber sobre a segunda semana de SBF no tribunal
SBF
- Das seis semanas previstas para o julgamento de SBF, os procedimentos judiciais entraram na segunda semana com um depoimento crucial da ex-namorada dele e ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison.
- Gary Wang e Caroline Ellison aceitaram acordos de delação premiada com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em dezembro de 2022.
- Ellison também confirmou que tanto SBF quanto o príncipe saudita Mohammed Bin Salman estavam em negociações para garantir a cobertura das perdas extremas da FTX antes de sua falência.
- O medo de SBF de uma cobertura midiática negativa explica as medidas que ele tomou para criar uma imagem positiva perante a imprensa e a comunidade cripto – o que, no final, desmoronou.
A ação judicial em andamento de Sam Bankman-Fried (SBF) tem sido o assunto atual no mundo cripto, pois ele enfrenta a segunda semana no tribunal. Sua ação contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) foi motivada por alegações de que o ex-CEO da FTX aceitou subornos de funcionários do Partido Comunista Chinês.
Esses atos imorais são apenas entre as muitas alegações feitas contra ele. Além disso, suas ações impactaram o reino das criptomoedas em geral e causaram mudanças no mercado digital. Por um ano, SBF passou a ser considerado o pior vilão no espaço DeFi. O julgamento do 'menino de ouro' das criptomoedas, como a mídia mainstream o chama, será um ponto de virada para a indústria.
Detalhes claros sobre o julgamento de SBF
O ex-chefe executivo da FTX, SBF, está sendo julgado por violação de várias regulamentações de criptomoedas. Relatórios indicam que SBF também estava bem informado sobre as operações diárias da Alameda Research, mesmo após sua negação e alegações de ter instalado firewalls entre o hedge fund e a exchange.
A ex-namorada de SBF, Caroline Ellison, de 28 anos, deu um depoimento na segunda semana da audiência de Sam no tribunal. Ela teve um depoimento impressionante na terça-feira, no qual começou admitindo fraude no início de seu interrogatório. A semana anterior também teve uma montanha-russa de epifanias, já que o cofundador da FTX, Gary Wang, também admitiu as alegações de fraude.
Ambas as testemunhas aceitaram acordos de delação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em dezembro de 2022. Ellison tinha muito a revelar sobre sua relação com SBF, que já era instável.
Ela expressou seus sentimentos de ansiedade em relação à linha de crédito ilimitada da Alameda. Ellison também descreveu o desafio inevitável que levou ao colapso da FTX, já que ficou claro que os saques necessários dos clientes não podiam ser cobertos. Ela exclamou:
Senti um mal indescritível por todas as … pessoas que perderam seus empregos … e pelas pessoas que confiaram em nós e que traímos.
Caroline Ellison
Caroline Ellison também explicou sobre a versão da folha de balanço da Alameda que foi enviada aos credores. Ela afirmou que era um documento enganoso feito para parecer um documento financeiramente saudável, mas ela descreveu o documento como "desonesto". Ela expressou suas opiniões sobre a folha de balanço e disse:
Subestimava a verdadeira extensão do risco da Alameda, mas ainda mostrava que a Alameda estava em uma posição bastante arriscada.
Caroline Ellison
Nishad Singh, outro alto executivo da FTX, também aceitou um acordo de delação e está prestes a depor mais tarde no julgamento. A principal ideia que impulsiona este caso judicial é o uso de depósitos de clientes pela SBM, o que só pode ser feito por instituições centrais como bancos.
Os acontecimentos da Ação Judicial
Neste momento, sob a liderança de SBF, a FTX não conseguiu atender às solicitações de saque de seus clientes, e Ellison disse que foi porque o dinheiro havia sido roubado. Os fundos foram retirados para atender às obrigações financeiras da Alameda, como os empréstimos tomados de credores de criptomoedas.
A ideia principal por trás disso era colmatar as lacunas financeiras na folha de balanço após alguns dos investimentos em criptomoedas dos hedge funds darem errado.
SBF instruiu Ellison a criar versões falsas da folha de balanço para esconder as cifras reais que foram desviadas pela empresa FXT. Ela também confirmou que estava ciente da situação. De acordo com sua revisão e depoimento, um estimado de $5 bilhões em empréstimos pessoais foi dividido entre os insiders da FTX.
Aditya Baradwaj, desenvolvedor da Alameda, disse na quinta-feira que quase $200 milhões foram perdidos na correção de erros evitáveis e um adicional de $100 milhões em esquemas de phishing. Entre as revelações descobertas sobre a empresa estava um ataque de $400 milhões à FTX. SBF também considerou encerrar o hedge fund Alameda Research no meio do ano passado.
Ellison também confirmou que tanto SBF quanto o Príncipe Saudita Mohammed Bin Salman estavam em negociações para garantir as perdas extremas da FTX antes de sua falência. A ex de SBF também confirmou que a Alameda tentou subornar funcionários do governo chinês para realizar o capital das exchanges Huobi e OKX. Isso foi em uma quantia para recuperar $1 bilhão em ativos congelados.
Além disso, ela expressou suas percepções sobre como SBF estava ficando ansioso e tentava cobrir a "má imprensa" para atrair regulamentações sobre a Binance, absorver seus clientes e preencher os $8 bilhões faltantes.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
