Alameda Research perdeu quase $200M em golpes, diz ex-engenheiro

As revelações sobre a Alameda Research e a FTX são malignas e ocorrem em tandem. O ecossistema cripto é assolado por ataques de phishing e hacks, então você esperaria que grandes traders implementassem altos níveis de segurança e salvaguardas contra tais ameaças.

No entanto, a Alameda Research não entende o que isso significa. O ex-funcionário Aditya Baradwaj afirma que a empresa de trading, agora desgastada, de Sam Bankman-Fried perdeu pelo menos US$ 200 milhões devido a uma série de vetores de ataque comuns que são prevalentes na indústria.

Alameda Research – Nem tão inteligente assim

De acordo com um ex-engenheiro da firma, a Alameda Research, o fundo hedge irmão da FTX, perdeu pelo menos US$ 190 milhões em capital de negociação devido a esquemas evitáveis.

Aditya Baradwaj, um ex-engenheiro da Alameda Research que se tornou denunciante, afirmou em uma postagem intitulada “Os Hackers” no dia 12 de outubro que a agilidade “impressionante” da empresa levou a “grandes incidentes de segurança” a cada poucos meses.

SBF acreditava que a coisa mais importante para uma startup como a Alameda ou a FTX era conseguir se mover muito, muito rápido […] Isso significava praticamente nenhum teste de código e contabilidade de balanço incompleta […] Chaves privadas blockchain e chaves de API de exchange eram armazenadas em texto puro em um arquivo acessível por vários funcionários.

Aditya Baradwaj

Baradwaj afirma que um trader na Alameda já perdeu mais de US$ 100 milhões do capital da firma após seguir um link fraudulento que foi colocado no topo dos resultados de pesquisa do Google.

De acordo com Baradwaj, o comerciante estava tentando finalizar uma transação de finanças descentralizadas.

A Alameda perdeu US$ 40 milhões por meio de yield farming em uma "nova blockchain de legitimidade questionável", com o fundador da rede mantendo os ativos da empresa como refém. Houve meses de negociações; no entanto, não se sabe se esses fundos foram recuperados.

Yield farming é um método cada vez mais popular para ganhar incentivos alimentando tokens em uma aplicação financeira baseada em blockchain. No entanto, programas de atores duvidosos podem impedir retiradas após capturar uma quantidade significativa de capital, resultando em perdas.

Outro incidente de segurança ocorreu quando chaves privadas ou uma senha de uma instalação segura de armazenamento de criptomoedas foram expostas, "provavelmente por um ex-funcionário". O ataque custou à Alameda mais de US$ 50 milhões em tokens.

Ele afirmou que a Alameda tinha “muito mais” ocorrências de mesma magnitude das que mencionou, mas que muitas delas aconteceram antes de seu tempo na empresa. O ex-engenheiro tem falado abertamente sobre as inúmeras falhas da empresa após o colapso da Alameda Research e da FTX em novembro do ano passado.

Tais perdas não pararam na Alameda Research. A FTX, segunda empresa de Bankman-Fried, perdeu quase US$ 400 milhões pouco depois de entrar com pedido de falência em novembro de 2022. Má gestão de chaves privadas foi comprovada como a causa raiz do ataque, que poderia ter custado à empresa até US$ 1 bilhão.

De acordo com a biografia recentemente publicada por Michael Lewis sobre Bankman-Fried, o criador perdeu pelo menos US$ 500.000 por dia durante os primeiros dias da Alameda e uma vez extraviou quase US$ 4 milhões em tokens XRP.

No amor e na guerra, tudo é justo – Caroline Ellison

As observações de Baradwaj ocorrem enquanto a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, sobe ao banco de testemunhas para depor contra Bankman-Fried no sexto dia de seu julgamento por fraude. Nos últimos dias, vários ex-colegas, notadamente Adam Yedidia e Gary Wang, apresentaram uma série de novas evidências contra o ex-bilionário.

O depoimento de Caroline Ellison explica em detalhes quem é SBF como homem. Caroline chorou no banco das testemunhas perto do final de seu segundo dia de depoimento contra seu antigo chefe e ex-namorado, SBF.

A ex-CEO pequena e de voz suave da Alameda Research revelou o colapso de seu fundo de hedge e de sua empresa irmã, a exchange FTX, em novembro passado, e o “alívio” que sentiu quando as descobertas sobre seu engano se tornaram públicas. Ela testificou que:

 Senti um senso de alívio por não ter mais que mentir […] Senti-me indescritivelmente mal com todas as … pessoas que perderam seus empregos … e com as pessoas que confiaram em nós e que traímos.

Caroline Ellison

Durante a primavera de 2022, Ellison disse que ficou cada vez mais preocupada de que a dependência da Alameda Research dos fundos dos clientes da FTX levaria ao desastre para ambas as empresas.

Ellison disse na quarta-feira que ela e alguns executivos da FTX e da Alameda “pagaram um grande suborno a funcionários chineses para obter ativos que haviam sido congelados em exchanges chinesas.

Antes do intervalo para almoço, os promotores anteviram para o júri outro documento escrito por Ellison – uma lista pessoal de tarefas. Ela mencionava “fazer com que os reguladores atuassem contra a Binance.”

A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e foi acusada de má conduta pelos reguladores dos EUA após o colapso da FTX em novembro de 2022.

Sam disse que achava que essa era uma das melhores formas potenciais para a FTX aumentar sua participação de mercado [...] Os reguladores vinham prometendo há algum tempo que isso aconteceria.

Caroline Ellison