FTX alegadamente subornou a China com $100M, revela Caroline Ellison
- Ellison admitiu um suborno de 100 milhões de dólares da FTX ao governo chinês para liberar ativos congelados vinculados a uma investigação de lavagem de dinheiro.
- A tentativa da FTX de recuperar os 1 bilhão de dólares do governo chinês incluiu vias legais que falharam antes de recorrerem ao suborno.
- David Ma, nacional chinês, propôs o método de suborno para desbloquear as contas da FTX.
Numa reveladora testemunho em tribunal, Caroline Ellison, a antiga CEO da Alameda Research, desvendou uma rede retorcida de impropriedades financeiras, implicando-se a si própria e ao seu ex-namorado, Sam Bankman-Fried, nas operações da exchange de criptomoedas FTX. As confissões inquietantes desenrolaram-se numa tensa quarta-feira e varreram o mundo financeiro, gerando ira e espanto em igual medida.
Evidentemente sobrecarregada pelo seu passado duvidoso, Ellison revelou detalhes de atividades secretas envolvendo quantias avultadas de fundos de clientes da FTX apropriadamente de forma ilícita. Além disso, a sua admissão revelou uma ligação sombria entre a FTX e o governo chinês, com Ellison a detalhar um escandaloso suborno de $100 milhões para facilitar a libertação de uma quantidade notavelmente maior de ativos anteriormente congelados no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais.
No entanto, a tentativa de suborno não foi a primeira estratégia da FTX para recuperar os impressionantes $1 mil milhões apreendidos pelo governo chinês. Inicialmente, procuraram vias legais; como Ellison notou, “Tentámos contratar um advogado lá. Não funcionou. Usámos contas de outras pessoas. Ryan Salame disse-me. Mas também não funcionou.” Consequentemente, o desespero levou a medidas antiéticas, com a exchange de criptomoedas a alinhar-se com dois nacionais chineses, entre eles David Ma, que afirmava possuir os meios para recuperar os seus fundos congelados.
Ellison recordou um momento pivotal: “Sam disse que Ma tinha encontrado uma forma de desbloquear as nossas contas se simplesmente enviássemos para estes endereços de criptomoedas $100 milhões.” Por mais tentador que fosse, a decisão de percorrer este caminho ilícito não foi unânime entre a equipa executiva da FTX. No entanto, a determinação de Bankman-Fried em utilizar a proposta de Ma sobrepujou quaisquer reservas éticas remanescentes.
Para além da revelação do suborno, Ellison pintou um quadro de manipulação deliberada de imagem por parte de Bankman-Fried, incluindo investimentos escrupulosos em entidades de media como a Semafor e potenciais empreendimentos na Vox e Forbes. Além disso, reuniões orquestradas com o famoso autor Michael Lewis e a elaboração meticulosa de uma imagem pública marcada pelo seu cabelo desalinhado e pela escolha modesta de veículo sublinharam ainda mais os esforços clandestinos para gerir perceções dentro e fora da empresa.
A admissão de Ellison também destacou práticas financeiras precárias dentro da Alameda. As sombras escuras de um abismo financeiro em junho de 2022 vieram para o primeiro plano quando a Genesis, uma empresa institucional de negociação de criptomoedas, recallou um empréstimo de $400 milhões e solicitou uma visão atualizada do balanço da Alameda. Significativamente, Ellison confidenciou que Bankman-Fried, desconfortável com a revelação da verdade sobre o défice de $9,9 mil milhões devido a empréstimos não autorizados de fundos de clientes da FTX, procurou manipular a sua apresentação financeira.
“Ele disse-me para encontrar formas alternativas de apresentar a informação,” explicou Ellison. A subterfúgia resultante viu a criação de sete versões variadas do seu balanço, com Bankman-Fried a selecionar uma que ocultava artisticamente a sua posição fiscal perigosa.
No tribunal, a atmosfera permaneceu espessa com incredulidade enquanto Ellison, com a voz firme e a postura resoluta, deu o seu condenador relato, implicando não apenas a si própria e a Bankman-Fried, mas também manchando a reputação das entidades que antes lideravam.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
