FTX avrebbe corrotto la Cina con $100M, rivela Caroline Ellison

In una rivelatrice testimonianza in tribunale, Caroline Ellison, l'ex CEO di Alameda Research, ha svelato una intricata rete di illeciti finanziari, implicando se stessa e il suo ex fidanzato, Sam Bankman-Fried, nelle operazioni dell'exchange di criptovalute FTX. Le inquietanti confessioni si sono svolte mercoledì in un'atmosfera tesa e hanno scosso il mondo finanziario, suscitando ira e stupore in misura uguale.

Apparentemente gravata dal suo passato dubbio, Ellison ha svelato dettagli di attività coperte che coinvolgono somme sconcertanti di fondi clienti di FTX illecitamente appropriati. Inoltre, la sua ammissione ha rivelato una connessione ombrosa tra FTX e il governo cinese, con Ellison che descriveva una sfacciata tangente di 100 milioni di dollari per facilitare il rilascio di una cache di attività notevolmente più grande precedentemente congelata nel contesto di un'indagine per riciclaggio di denaro.

Tuttavia, il tentativo di corruzione non era la prima strategia di FTX per recuperare i sconcertanti 1 miliardo di dollari sequestrati dal governo cinese. Inizialmente, hanno cercato vie legali; come ha notato Ellison, «Abbiamo provato a assumere un avvocato lì. Non ha funzionato. Abbiamo usato gli account di altre persone. Ryan Salame me l'ha detto. Ma non ha funzionato nemmeno quello». Di conseguenza, la disperazione ha portato a misure non etiche, con l'exchange di criptovalute che si allineava con due cittadini cinesi, tra cui David Ma, che sosteneva di possedere i mezzi per recuperare i loro fondi congelati.

Ellison ha ricordato un momento cruciale: «Sam ha detto che Ma aveva trovato un modo per sbloccare i nostri account se avessimo semplicemente inviato a questi indirizzi crittografici 100 milioni di dollari». Sebbene allettante, la decisione di intraprendere questo percorso illecito non era unanime tra il team esecutivo di FTX. Tuttavia, la determinazione di Bankman-Fried di utilizzare la proposta di Ma ha sopraffatto qualsiasi residua riserva etica.

Oltre alla rivelazione della corruzione, Ellison ha dipinto un quadro di manipolazione deliberata dell'immagine da parte di Bankman-Fried, inclusi investimenti scrupolosi in entità mediatiche come Semafor e potenziali venture in Vox e Forbes. Inoltre, incontri orchestrati con il famoso autore Michael Lewis e la meticolosa creazione di un'immagine pubblica caratterizzata dai suoi capelli spettinati e dalla scelta modesta del veicolo sottolineavano ulteriormente gli sforzi clandestini per gestire le percezioni sia all'interno che all'esterno dell'impresa.

L'ammissione di Ellison ha anche evidenziato pratiche finanziarie precarie all'interno di Alameda. Le ombre oscure di un abisso finanziario a giugno 2022 sono venute alla ribalta quando Genesis, una società di trading crittografico istituzionale, ha richiamato un prestito di 400 milioni di dollari e ha richiesto una visione aggiornata del bilancio di Alameda. Significativamente, Ellison ha confidato che Bankman-Fried, a disagio nel rivelare la verità del deficit di 9,9 miliardi di dollari dovuto a prestiti non autorizzati dai fondi clienti di FTX, ha cercato di manipolare la loro presentazione finanziaria.

«Mi ha detto di trovare modi alternativi per presentare le informazioni», ha spiegato Ellison. La sottile astuzia risultante ha visto la creazione di sette versioni diverse del loro bilancio, con Bankman-Fried che ne selezionava una che occultava artisticamente la loro pericolosa posizione fiscale.

In tribunale, l'atmosfera rimaneva densa di incredulità mentre Ellison, con la voce ferma e il comportamento risoluto, ha dato il suo account dannoso, implicando non solo se stessa e Bankman-Fried, ma macchiando la reputazione delle entità che una volta guidavano.