FTX supuestamente sobornó a China con $100M, revela Caroline Ellison

En un revelador testimonio en el tribunal, Caroline Ellison, la entonces directora ejecutiva de Alameda Research, desveló una retorcida red de irregularidades financieras, implicándose a sí misma y a su ex novio, Sam Bankman-Fried, dentro de las operaciones del exchange de criptomonedas FTX. Las inquietantes confesiones se desarrollaron un tensa miércoles y tomaron por asalto al mundo financiero, generando ira y asombro por igual.

Evidentemente cargada con su dudoso pasado, Ellison desveló detalles de actividades encubiertas que involucraban cantidades estratosféricas de fondos de clientes de FTX apropiados ilícitamente. Además, su admisión reveló una conexión turbia entre FTX y el gobierno chino, con Ellison detallando un descarado soborno de $100 millones para facilitar la liberación de una reserva notablemente mayor de activos previamente congelados en medio de una investigación por lavado de dinero.

Sin embargo, el intento de soborno no fue la primera estrategia de FTX para recuperar los estratosféricos $1 mil millones confiscados por el gobierno chino. Inicialmente, buscaron vías legales; como señaló Ellison: «Intentamos contratar a un abogado allí. No funcionó. Usamos cuentas de otras personas. Ryan Salame me lo dijo. Pero tampoco funcionó». Por consiguiente, la desesperación llevó a medidas poco éticas, con el exchange de criptomonedas alineándose con dos ciudadanos chinos, entre ellos David Ma, quien afirmaba poseer los medios para recuperar sus fondos congelados.

Ellison recordó un momento crucial: «Sam dijo que Ma había encontrado una forma de desbloquear nuestras cuentas si simplemente enviábamos a estas direcciones de criptomonedas $100 millones». Por tentadora que fuera, la decisión de recorrer este camino ilícito no fue unánime entre el equipo ejecutivo de FTX. Sin embargo, la determinación de Bankman-Fried de utilizar la propuesta de Ma superó cualquier reserva ética persistente.

Más allá de la revelación del soborno, Ellison pintó un cuadro de manipulación deliberada de la imagen por parte de Bankman-Fried, incluyendo inversiones escrupulosas en entidades de medios como Semafor y posibles incursiones en Vox y Forbes. Además, reuniones orquestadas con el famoso autor Michael Lewis y el meticuloso diseño de una imagen pública marcada por su cabello despeinado y su modesta elección de vehículo subrayaron aún más los esfuerzos clandestinos para gestionar las percepciones dentro y fuera de la empresa.

La admisión de Ellison también destacó prácticas financieras precarias dentro de Alameda. Las sombras oscuras de un abismo financiero en junio de 2022 salieron a la luz cuando Genesis, una firma de trading cripto institucional, retiró un préstamo de $400 millones y solicitó una vista actualizada del balance de Alameda. Significativamente, Ellison confesó que Bankman-Fried, inquieto por revelar la verdad sobre el déficit de $9.9 mil millones debido a préstamos no autorizados con fondos de clientes de FTX, buscó manipular su presentación financiera.

«Me dijo que encontrara formas alternativas de presentar la información», explicó Ellison. La subterfuge resultante vio la creación de siete versiones variadas de su balance, con Bankman-Fried seleccionando una que artísticamente ocultaba su peligrosa posición fiscal.

En el tribunal, la atmósfera permaneció espesa con incredulidad mientras Ellison, con voz firme y actitud resuelta, daba su condenatoria cuenta, implicando no solo a ella misma y a Bankman-Fried, sino también manchando la reputación de las entidades que una vez lideraron.