FTX تزعم أنها رشحت الصين بمبلغ 100 مليون دولار، تكشف Caroline Ellison

في شهادة قضائية كاشفة، كشفت Caroline Ellison، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research، عن شبكة معقدة من المخالفات المالية، مما يورط نفسها وصديقها السابق، Sam Bankman-Fried، في عمليات منصة العملات المشفرة FTX. انكشفت الاعترافات المزعجة يوم الأربعاء المتوتر وأثارت العالم المالي، مما أثار الغضب والدهشة على حد سواء.

بدلاً من ذلك، كشفت إليسون، التي تبدو مثقلة بماضٍ مشكوك فيه، عن تفاصيل لأنشطة سرية تنطوي على مبالغ خيالية من أموال عملاء FTX التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. علاوة على ذلك، كشف اعترافها عن علاقة مشبوهة بين FTX والحكومة الصينية، حيث وصفت رشوة جريئة بقيمة 100 مليون دولار لتسهيل إطلاق سراح كومة أكبر بكثير من الأصول كانت مجمدة سابقًا وسط تحقيق في غسيل الأموال.

ومع ذلك، لم تكن محاولة الرشوة هذه هي الاستراتيجية الأولى التي اتبعها FTX لاستعادة المليار دولار الهائل الذي صادرته الحكومة الصينية. في البداية، سعت إلى سبل قانونية؛ كما أشار إليسون: "حاولنا توظيف محامٍ هناك. لم ينجح الأمر. استخدمنا حسابات أشخاص آخرين. أخبرني ريان سالامي بذلك. لكن هذا أيضًا لم ينجح." ونتيجة لذلك، أدت اليأس إلى اتخاذ إجراءات غير أخلاقية، حيث تحالف التبادل المشفري مع صينيين اثنين، من بينهم ديفيد ما، الذي ادعى امتلاكه القدرة على استرداد أموالهم المجمدة.

استذكر إليسون لحظة محورية: «قال سام إن والدتنا وجدت طريقة لتجميد حساباتنا إذا أرسلنا فقط إلى هذه العناوين المشفرة 100 مليون دولار». ورغم أن هذا الأمر كان مغرياً، إلا أن قرار قطع هذا الطريق غير القانوني لم يحظَ بإجماع بين فريق الإدارة التنفيذية في FTX. ومع ذلك، تغلبت عزيمة بانكمان فريد على استخدام مقترح ما، متجاوزةً أي تحفظات أخلاقية باقية.

إلى جانب كشف الرشوة، رسم إليسون صورةً عن التلاعب المتعمد بالصورة العامة من قبل بانكمان فريد، بما في ذلك استثمارات دقيقة في كيانات إعلامية مثل Semafor ومشاريع محتملة في Vox وForbes. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الاجتماعات المنسقة مع المؤلف الشهير مايكل لويس، وصياغة صورة عامة مميزة بشعره غير الممشط واختياره المتواضع للمركبة، الجهود السرية لإدارة التصورات داخل وخارج المؤسسة.

كما سلطت اعترافات إليسون الضوء على الممارسات المالية الهشة داخل Alameda. برزت ظلال الهاوية المالية في يونيو 2022 عندما طلبت Genesis، وهي شركة مؤسسية لتداول العملات المشفرة، استرداد قرض بقيمة 400 مليون دولار وطلبت عرضاً محدثاً لقائمة ميزانية Alameda. ومن الجدير بالذكر أن إليسون اعترفت بأن بانكمان فريد، الذي شعر بعدم الارتياح لكشف حقيقة العجز البالغ 9.9 مليارات دولار الناتج عن الإقراض غير المصرح به من أموال عملاء FTX، سعى إلى التلاعب بعرضهم المالي.

«أخبرني أن أبتكر طرقاً بديلة لعرض المعلومات»، أوضح إليسون. وشهدت الحيلة الناتجة إنشاء سبعة نسخ مختلفة من قائمة الميزانية، حيث اختار بانكمان فريد واحدة أخفت ببراعة وضعهم المالي الخطير.

في قاعة المحكمة، ظل الجو مثقلاً بعدم التصديق بينما قدمت إليسون شهادتها المدمرة بصوت ثابت ومظهر حازم، مما أثار التهم ليس فقط ضدها وضد بانكمان فريد، بل أيضاً شوه سمعة الكيانات التي قادوها سابقاً.