Alameda Research خسرت ما يقرب من 200 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال، يقول المهندس السابق

كشوفات Alameda Research وFTX تأتي شريرة ومتزامنة. يعاني النظام البيئي للعملات المشفرة من هجمات التصيد والاختراقات، لذا من المتوقع أن يطبق المتداولون على نطاق واسع مستويات عالية من الأمن والتدابير الوقائية ضد مثل هذه التهديدات.

ومع ذلك، لا تفهم Alameda Research ما يعنيه ذلك. يؤكد الموظف السابق Aditya Baradwaj أن شركة التداول المتعثرة التي يقودها Sam Bankman-Fried خسرت ما لا يقل عن 200 مليون دولار بسبب عدد من نقاط الهجوم الشائعة التي تنتشر في الصناعة.

Alameda Research – ليست ذكية كما تبدو

وفقاً لمهندس سابق في الشركة، خسرت Alameda Research، صندوق التحوط الشقيق لـ FTX، ما لا يقل عن 190 مليون دولار من رأس المال التجاري بسبب مخططات يمكن تجنبها زاعماً.

ادعى Aditya Baradwaj، المهندس السابق في Alameda Research والمتحول إلى مبشّر، في منشور بعنوان "الهجمات" في 12 أكتوبر أن "المرونة المذهلة" للشركة أدت إلى "حوادث أمنية كبرى" كل بضعة أشهر.

آمن SBF بأن أهم شيء لشركة ناشئة مثل Alameda أو FTX هو القدرة على التحرك بسرعة كبيرة جداً […] وهذا يعني عدم وجود اختبار فعلي للكود وحساب ميزانية غير مكتمل […] تم تخزين مفاتيح البلوكتشين الخاصة ومفاتيح API الخاصة بالمنصات في نص عادي في ملف يمكن لموظفين متعددين الوصول إليه.

Aditya Baradwaj

يذكر Baradwaj أن متداولاً في Alameda خسر أكثر من 100 مليون دولار من رأس مال الشركة بعد اتباع رابط احتيالي تم وضعه في أعلى نتائج بحث Google.

وفقاً لـ Baradwaj، كان المتداول يحاول التصديق على معاملة في التمويل اللامركزي.

خسرت Alameda 40 مليون دولار من خلال زراعة العائد على "شبكة بلوكتشين جديدة ذات شرعية مشكوك فيها"، حيث احتجز مؤسس الشبكة أصول الشركة كرهينة. جرت أشهر من المحادثات؛ ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأموال قد استُردت أم لا.

تعد زراعة العائد طريقة تكتسب شعبية متزايدة لكسب الحوافز من خلال تزويد تطبيقات مالية قائمة على البلوكتشين بالرموز المميزة. ومع ذلك، قد تمنع برامج الجهات الفاعلة المشبوهة عمليات السحب بعد سحب مبلغ كبير من رأس المال، مما يؤدي إلى خسائر.

وقعت حادثة أمنية أخرى عندما تم الكشف عن المفاتيح الخاصة أو كلمة المرور الخاصة بمنشأة تخزين مشفرة آمنة، "على الأرجح من قبل موظف سابق". كلفت هذه الحادثة Alameda أكثر من 50 مليون دولار من الرموز المميزة.

زعم أن Alameda كانت لديها "العديد من الحالات" الأخرى بنفس حجم الحالات التي ذكرها، لكن العديد منها حدث قبل فترة عمله في الشركة. يتحدث المهندس السابق بصراحة عن العيوب العديدة للشركة بعد انهيار Alameda Research وFTX في نوفمبر من العام الماضي.

لم تتوقف مثل هذه الخسائر في Alameda Research. فقد خسرت FTX، الشركة الثانية لـ Bankman-Fried، ما يقرب من 400 مليون دولار بعد وقت قصير من تقديم طلب الإفلاس في نوفمبر 2022. وقد ثبت أن سوء إدارة المفاتيح الخاصة هو السبب الجذري للهجوم، والذي كان من الممكن أن يكلف الشركة ما يصل إلى 1 مليار دولار.

ووفقاً للسيرة الذاتية لـ Michael Lewis المنشورة مؤخراً عن Bankman-Fried، خسر المبدع ما لا يقل عن 500,000 دولار كل يوم خلال الأيام الأولى لـ Alameda، وأضاع مرة واحدة ما يقرب من 4 ملايين دولار من رموز XRP.

كل شيء مباح في الحب والحرب – Caroline Ellison

تأتي تصريحات Baradwaj بينما تستعد Caroline Ellison، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research، للإدلاء بشهادتها ضد Bankman-Fried في اليوم السادس من محاكمته بتهمة الاحتيال. في الأيام الأخيرة، قدم عدد من الزملاء السابقين، ولا سيما Adam Yedidia وGary Wang، مجموعة من الأدلة الجديدة ضد الملياردير السابق.

تشرح شهادة Caroline Ellison بالتفصيل من هو SBF كرجل. بكيت Caroline على منصة الشهود في نهاية اليوم الثاني من شهادتها ضد رئيسها السابق وصديقها السابق، SBF.

كشفت الرئيسة التنفيذية السابقة الصغيرة وهادئة الصوت لـ Alameda Research عن انهيار صندوق التحوط الخاص بها وشركتها الشقيقة، منصة FTX، في نوفمبر الماضي، وعن "الارتياح" الذي شعرته عندما أصبحت اكتشافات حول خداعهم علنية. وأدلت بالشهادة التالية:

 شعرت بشعور من الارتياح لأنني لم أعد مضطرة للكذب [...] شعرت بسوء لا يوصف بشأن كل الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم... والأشخاص الذين وثقوا بنا وخناهم.

كارولين إليسون

خلال ربيع عام 2022، قالت Ellison إنها أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن اعتماد Alameda Research على تمويل عملاء FTX، مما قد يؤدي إلى كارثة لكلتا الشركتين.

قالت Ellison يوم الأربعاء إنها هي وعدد قليل من كبار التنفيذيين في FTX وAlameda "دفعوا رشوة كبيرة لمسؤولين صينيين للحصول على أصول كانت مجمدة على منصات صينية.

قبل استراحة الغداء، لفت المدعون العامون انتباه هيئة المحلفين إلى وثيقة أخرى كتبتها Ellison – وهي قائمة مهام شخصية. ذكرت القائمة "دفع المنظمين لفرض رقابة مشددة على Binance."

Binance هي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد اتهمها المنظمون الأمريكيون بارتكاب مخالفات في أعقاب انهيار FTX في نوفمبر 2022.

قال سام إنه اعتقد أن ذلك كان أحد أفضل الطرق المحتملة لـ FTX لزيادة حصتها في السوق [...] كان المنظمون يوعده بأن هذا سيحدث منذ فترة.

كارولين إليسون