أبحاث ألاميداتأتي تسريبات شركتي ألاميدا ريسيرش وإف تي إكس في وقت واحد وبشكل متزامن. يعاني النظام البيئي للعملات الرقمية من هجمات التصيد الاحتيالي والاختراقات، لذا من المتوقع أن يطبق المتداولون الكبار مستويات عالية من الأمان والحماية ضد هذه التهديدات.
لكن شركة ألاميدا للأبحاث لا تفهم ماهية ذلك. ويؤكد الموظف السابق أديتيا بارادواج أن شركة التداول المتعثرة التابعة لسام بانكمان-فريد خسرت ما لا يقل عن 200 مليون دولار نتيجة لعدد من أساليب الهجوم الشائعة والمتفشية في هذا القطاع.
أبحاث ألاميدا - لم تكن ذكية كما يبدو
وبحسب مهندس سابق في الشركة، فقد خسرت شركة Alameda Research، وهي صندوق التحوط الشقيق لشركة FTX، ما لا يقل عن 190 مليون دولار من رأس مال التداول بسبب مخططات كان من الممكن تجنبها.
زعم أديتيا بارادواج، وهو مهندس سابق في شركة ألاميدا للأبحاث تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، في منشور بعنوان "الاختراقات" بتاريخ 12 أكتوبر، أن مرونة الشركة "المذهلة" أدت إلى "حوادث أمنية كبيرة dent كل بضعة أشهر.
اعتقدت SBF أن أهم شيء بالنسبة لشركة ناشئة مثل Alameda أو FTX هو القدرة على التحرك بسرعة كبيرة جدًا [...] وهذا يعني عدم وجود اختبار للبرمجيات تقريبًا وعدم اكتمال محاسبة الأرصدة [...] تم تخزين المفاتيح الخاصة بسلسلة الكتل ومفاتيح واجهة برمجة تطبيقات التبادل كنص عادي في ملف يمكن للعديد من الموظفين الوصول إليه.
أديتيا بارادواج
يذكر بارادواج أن أحد المتداولين في ألاميدا خسر ذات مرة أكثر من 100 مليون دولار من رأس مال الشركة بعد اتباعه رابطًا احتياليًا تم وضعه في أعلى نتائج بحث جوجل.
وبحسب بارادواج، كان التاجر يحاول الموافقة على معاملة تمويل لامركزية.
خسرت شركة ألاميدا 40 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات زراعة العائدات على "سلسلة كتل جديدة مشكوك في شرعيتها"، حيث احتجز مؤسس الشبكة أصول الشركة رهينة. وقد جرت مفاوضات استمرت لأشهر، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأموال قد استُردت أم لا.
يُعدّ الاستثمار في العائدات طريقة شائعة ومتزايدة الانتشار لكسب الحوافز من خلال تغذية تطبيقات مالية قائمة على تقنية البلوك تشين بالرموز الرقمية. مع ذلك، قد تمنع برامج جهات مشبوهة عمليات السحب بعد جمع مبالغ كبيرة من رأس المال، مما يؤدي إلى خسائر.
وقع حادث أمني آخر عندما تم الكشف عن المفاتيح الخاصة أو كلمة المرور الخاصة بمرفق تخزين العملات المشفرة الآمن، "على الأرجح من قبل موظف سابق". وقد كلف الهجوم شركة ألاميدا أكثر من 50 مليون دولار من الرموز.
ادّعى أن شركة ألاميدا شهدت "العديد من" الحوادث المماثلة في حجمها لتلك التي ذكرها، لكن الكثير منها وقع قبل انضمامه للشركة. وقد تحدث المهندس السابق بصراحة عن عيوب الشركة العديدة بعد انهيار شركتي ألاميدا ريسيرش وإف تي إكس في نوفمبر من العام الماضي.
لم تتوقف هذه الخسائر عند شركة ألاميدا للأبحاث. فقد خسرت شركة FTX، ثاني شركات بانكمان-فرايد، ما يقارب 400 مليون دولار بعد فترة وجيزة من إعلان إفلاسها في نوفمبر 2022. وثبت أن سوء إدارة المفاتيح الخاصة كان السبب الرئيسي للهجوم، الذي كان من الممكن أن يكلف الشركة ما يصل إلى مليار دولار.
وفقًا لسيرة مايكل لويس المنشورة مؤخرًا عن بنكمان-فريد، فقد خسر المنشئ ما لا يقل عن 500 ألف دولار يوميًا خلال الأيام الأولى لشركة ألاميدا، وفي إحدى المرات أضاع ما يقرب من 4 ملايين دولار من رموز XRP .
كل شيء مباح في الحب والحرب – كارولين إليسون
تأتي تصريحات بارادواج في الوقت الذي تدلي فيه كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، بشهادتها ضد بنكمان-فريد في اليوم السادس من محاكمته بتهمة الاحتيال. وفي الأيام الأخيرة، قدم عدد من زملائه السابقين، ولا سيما آدم يديديا وغاري وانغ، مجموعة من الأدلة الجديدة ضد الملياردير السابق.
تُفصّل شهادة كارولين إليسون شخصية إس بي إف كرجل. وقد انخرطت كارولين في البكاء على منصة الشهود قرب نهاية يومها الثاني من الشهادة ضد رئيسها السابق وحبيبها السابق، إس بي إف.
كشفت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، وهي امرأة قصيرة القامة وهادئة الصوت، عن انهيار صندوق التحوط التابع لها وشركتها الشقيقة، بورصة FTX، في نوفمبر الماضي، وعن "الارتياح" الذي شعرت به عندما أصبحت اكتشافات خداعهما علنية. وأدلت بشهادتها قائلة:
شعرت بالارتياح لأنني لم أعد مضطراً للكذب [...] شعرت بشعور سيء لا يوصف تجاه كل ... الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ... والأشخاص الذين وثقوا بنا وخنّاهم.
كارولين إليسون
وقالت إليسون إنها أصبحت قلقة بشكل متزايد طوال ربيع عام 2022 من أن اعتماد شركة ألاميدا للأبحاث على تمويل عملاء FTX سيؤدي إلى كارثة لكلا الشركتين.
وقالت إليسون يوم الأربعاء إنها وعدد قليل من المديرين التنفيذيين في شركتي FTX وألاميدا "دفعوا رشوة كبيرة لمسؤولين صينيين" للحصول على أصول تم تجميدها في البورصات الصينية.
قبل استراحة الغداء، شوّق المدّعون هيئة المحلفين بوثيقة أخرى كتبها إليسون - قائمة مهام شخصية. تضمنت الوثيقة "حثّ الجهات التنظيمية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد Binance"
تُعد منصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وقد اتُهمت بسوء السلوك من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية في أعقاب انهيار منصة FTX في نوفمبر 2022.
قال سام إنه يعتقد أن هذه كانت إحدى أفضل الطرق المحتملة لشركة FTX لزيادة حصتها في السوق [...] وكان المنظمون يعدونه بأن هذا سيحدث منذ فترة.
كارولين إليسون
