Alameda Research verlor fast $200M durch Betrug, sagt Ex-Ingenieur

Die Enthüllungen über Alameda Research und FTX kommen böse und im Tandem. Das Krypto-Ökosystem ist von Phishing-Angriffen und Hacks geplagt, daher würde man erwarten, dass große Händler hohe Sicherheitsstufen und Schutzmaßnahmen gegen solche Bedrohungen implementieren.

Alameda Research versteht dies jedoch nicht. Der Ex-Mitarbeiter Aditya Baradwaj behauptet, dass Sam Bankman-Frieds angeschlagene Trading-Firma mindestens 200 Millionen Dollar an einer Reihe von gängigen Angriffsvektoren verloren hat, die in der Branche weit verbreitet sind.

Alameda Research – Nicht so schlau wie gedacht

Laut einem ehemaligen Ingenieur des Unternehmens verlor Alameda Research, der Schwester-Hedge-Fonds von FTX, mindestens 190 Millionen Dollar an Handelskapital an angeblich vermeidbare Schemata.

Aditya Baradwaj, ein ehemaliger Alameda Research-Ingenieur und Whistleblower, behauptete in einem Beitrag mit dem Titel „The Hacks“ am 12. Oktober, dass die „atemberaubende“ Agilität des Unternehmens zu „großen Sicherheitsvorfällen“ alle paar Monate geführt habe.

SBF glaubte, dass das Wichtigste für ein Startup wie Alameda oder FTX die Fähigkeit sei, sich sehr, sehr schnell zu bewegen […] Dies bedeutete praktisch keine Code-Tests und unvollständige Bilanzbuchhaltung […] Blockchain-Private-Keys und Exchange-API-Keys wurden im Klartext in einer Datei gespeichert, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen konnten.

Aditya Baradwaj

Baradwaj gibt an, dass ein Händler bei Alameda einmal mehr als 100 Millionen Dollar des Firmenkapitals verlor, nachdem er einem betrügerischen Link gefolgt war, der oben in den Google-Suchergebnissen platziert wurde.

Laut Baradwaj versuchte der Händler, eine Dezentralisierte-Finanz-Transaktion (DeFi) zu unterzeichnen.

Alameda verlor 40 Millionen Dollar durch Yield Farming auf einer „neuen Blockchain fragwürdiger Legitimität“, wobei der Gründer des Netzwerks die Vermögenswerte des Unternehmens als Geisel hielt. Monatelange Gespräche fanden statt; es ist jedoch unbekannt, ob diese Gelder jemals zurückgewonnen wurden.

Yield Farming ist eine zunehmend beliebte Methode, um Anreize zu verdienen, indem Token an eine blockchain-basierte Finanzanwendung geleih werden. Programme dubioser Akteure können jedoch Auszahlungen verhindern, nachdem sie einen erheblichen Kapitalbetrag abgezogen haben, was zu Verlusten führt.

Ein weiterer Sicherheitsvorfall ereignete sich, als private Schlüssel oder ein Passwort für eine sichere Krypto-Speicheranlage offengelegt wurden, „wahrscheinlich durch einen ehemaligen Mitarbeiter“. Der Angriff kostete Alameda mehr als 50 Millionen Dollar in Token.

Er behauptete, dass Alameda „viele weitere“ Vorfälle von gleicher Größenordnung hatte, wie die, die er erwähnt hatte, aber dass viele davon vor seiner Zeit im Unternehmen stattfanden. Der ehemalige Ingenieur spricht offen über die zahlreichen Mängel des Unternehmens nach dem Zusammenbruch von Alameda Research und FTX im November des vergangenen Jahres.

Solche Verluste hielten nicht bei Alameda Research an. FTX, Bankman-Frieds zweites Unternehmen, verlor kurz nach der Insolvenzanmeldung im November 2022 fast 400 Millionen Dollar. Es wurde nachgewiesen, dass ein schlechtes Management privater Schlüssel die Ursache des Angriffs war, der das Unternehmen bis zu 1 Milliarde Dollar kosten hätte können.

Laut der kürzlich veröffentlichten Biografie von Michael Lewis über Bankman-Fried verlor der Gründer in den frühen Tagen von Alameda jeden Tag mindestens 500.000 Dollar und verlegte einmal fast 4 Millionen Dollar in XRP-Token.

Im Lieben und im Kriege ist alles erlaubt – Caroline Ellison

Baradwajs Bemerkungen fallen in die Zeit, in der die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, am sechsten Tag seines Betrugsprozesses gegen Bankman-Fried aussagt. In den letzten Tagen haben eine Reihe ehemaliger Kollegen, insbesondere Adam Yedidia und Gary Wang, eine Fülle neuer Beweise gegen den ehemaligen Milliardär vorgelegt.

Caroline Ellisons Zeugnis erklärt im Detail, wer SBF als Mensch ist. Caroline weinte am Ende ihres zweiten Tages als Zeugin gegen ihren ehemaligen Chef und Ex-Freund SBF.

Die kleine und leise sprechende ehemalige CEO von Alameda Research enthüllte den Zusammenbruch ihres Hedgefonds und seiner Schwestergesellschaft, der FTX-Börse, im vergangenen November und die „Erleichterung“, die sie fühlte, als die Enthüllungen über ihre Täuschung öffentlich wurden. Sie bezeugte Folgendes:

 Ich fühlte eine gewisse Erleichterung, dass ich nicht mehr lügen musste […] Ich fühlte mich unbeschreiblich schlecht wegen all der … Menschen, die ihren Job verloren haben … und der Menschen, die uns vertraut haben und die wir verraten haben.

Caroline Ellison

Während des gesamten Frühlings 2022 sagte Ellison, sie habe zunehmend Sorge bekommen, dass die Abhängigkeit von Alameda Research von FTX-Kundenfinanzierungen zu einer Katastrophe für beide Unternehmen führen würde.

Ellison sagte am Mittwoch, dass sie und einige der FTX- und Alameda-Executives „ein großes Bestechungsgeld an chinesische Beamte gezahlt haben“, um Vermögenswerte zu erhalten, die auf chinesischen Börsen eingefroren waren.

Vor der Mittagspause warfen die Staatsanwälte der Jury mit einem weiteren Dokument von Ellison – einer persönlichen To-Do-Liste. Darin stand „Regulierungsbehörden dazu bringen, gegen Binance vorzugehen.“

Binance ist die weltweit größte Kryptowährungsbörse und wurde von US-Behörden im Anschluss an den Zusammenbruch von FTX im November 2022 des Fehlverhaltens beschuldigt.

Sam sagte, dass er dachte, das sei einer der besten potenziellen Wege für FTX, um Marktanteile zu gewinnen […] Die Regulierungsbehörden hatten ihm lange Zeit versprochen, dass dies geschehen würde.

Caroline Ellison