SBFLa demanda en curso de Sam Bankman-Fried (SBF) ha sido tema de conversación en el mundo de las criptomonedas, ya que se enfrenta a su segunda semana en los tribunales. Su demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) surgió a raíz de las acusaciones de que el exdirector ejecutivo de FTX aceptó sobornos de funcionarios del Partido Comunista Chino.
Estas fechorías son solo algunas de las muchas acusaciones contra él. Además, sus acciones han impactado al mundo de las criptomonedas en general y han provocado cambios en el mercado digital. Desde hace un año, SBF se ha convertido en el peor villano del sector defi . El juicio contra el "niño de oro" de las criptomonedas, como lo llaman los principales medios de comunicación, marcará un punto de inflexión para la industria.
Detalles claros sobre el ensayo SBF
El exdirector ejecutivo de FTX, SBF, ha sido juzgado por violar varias regulaciones de criptomonedas. Según informes, SBF también estaba bien informado sobre las operaciones diarias de Alameda Research, incluso después de su negación y sus afirmaciones de haber instalado cortafuegos entre el fondo de cobertura y la plataforma.
La exnovia de SBF, Caroline Ellison, de 28 años, prestó testimonio durante la segunda semana de la audiencia de Sam en el tribunal. El martes, ofreció un testimonio impactante, que comenzó admitiendo el fraude al principio de su interrogatorio. La semana anterior también estuvo llena de revelaciones, ya que el cofundador de FTX, Gary Wang, también admitió las acusaciones de fraude.
Ambos testigos llegaron a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en diciembre de 2022. Ellison tenía mucho que decir sobre su relación con SBF, que ya era inestable.
Expresó su ansiedad por la línea de crédito ilimitada de Alameda. Ellison también describió el inevitable desafío que condujo al colapso de FTX, ya que se hizo evidente que no se podían cubrir los retiros necesarios de los clientes. Exclamó:
Me sentí indescriptiblemente mal por todas las… personas que perdieron sus trabajos… y las personas que confiaron en nosotros y a quienes habíamos traicionado.
Caroline Ellison
Caroline Ellison también explicó la versión del balance general de Alameda que se envió a los prestamistas. Afirmó que se trataba de un documento engañoso, diseñado para parecer financieramente sólido , pero lo calificó de "deshonesto". Expresó su opinión sobre el balance general y dijo:
Subestimó el verdadero alcance del riesgo de Alameda, pero aún así demostró que Alameda estaba en una posición bastante riesgosa.
Caroline Ellison
Nishad Singh, otro alto cargo de FTX, también aceptó un acuerdo con la fiscalía y se dispone a declarar más adelante en el juicio. La idea principal que impulsa este caso judicial es que SBM utiliza los depósitos de los clientes, algo que solo pueden hacer instituciones centrales como los bancos.
Los acontecimientos del pleito
Actualmente, bajo el liderazgo de SBF, FTX no pudo atender las solicitudes de retiro de sus clientes, y Ellison afirmó que esto se debía al robo de dinero. Los fondos se retiraron para cumplir con las obligaciones financieras de Alameda, como los préstamos obtenidos de prestamistas de criptomonedas.
La idea principal detrás de esto fue cubrir las brechas financieras en el balance después de que algunas de las inversiones en criptomonedas de los fondos de cobertura fracasaran.
SBF le ordenó a Ellison crear versiones falsas del balance general para ocultar las cifras reales malversadas por la firma FXT. Ella también confirmó estar al tanto de la situación. Según su revisión y testimonio, se estima que 5 mil millones de dólares en préstamos personales se repartieron entre personas con información privilegiada de FTX.
Aditya Baradwaj, desarrollador de Alameda, declaró el jueves que se perdieron cerca de 200 millones de dólares en la clasificación de errores evitables y otros 100 millones en estafas de phishing. Entre las revelaciones sobre la empresa se encuentra un ataque FTX de 400 millones de dólares. SBF también consideró cerrar el fondo de cobertura Alameda Research a mediados del año pasado.
Ellison también confirmó que tanto SBF como el príncipe saudí Mohammed Bin Salman mantenían conversaciones para contrarrestar las graves pérdidas de FTX antes de su quiebra. El ex de SBF también confirmó que Alameda había intentado sobornar a funcionarios del gobierno chino para que se hicieran con el capital de las bolsas de Huobi y OKX. Esto equivalía a recuperar mil millones de dólares en activos congelados.
Además, expresó sus ideas sobre cómo SBF estaba cada vez más ansioso y trataba de cubrir la “mala prensa” para imponer regulaciones sobre Binance, absorber a sus clientes y llenar los $8 mil millones faltantes.
