Alles, was Sie über SBFs zweite Woche vor Gericht wissen müssen

Der laufende Rechtsstreit von Sam Bankman-Fried (SBF) sorgt derzeit in der Kryptowelt für Gesprächsstoff, da er sich nun in der zweiten Woche vor Gericht befindet. Seine Klage gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) basiert auf dem Vorwurf, der ehemalige CEO von FTX habe Bestechungsgelder von Funktionären der Kommunistischen Partei Chinas angenommen. 

Diese Verfehlungen sind nur ein kleiner Teil der vielen Vorwürfe gegen ihn. Darüber hinaus haben seine Handlungen die gesamte Kryptowelt beeinflusst und zu Verschiebungen auf dem digitalen Markt geführt. Seit einem Jahr gilt SBF als der größte Schurke im defi Bereich. Der Prozess gegen den Krypto-„Goldjungen“, wie ihn die Mainstream-Medien nennen, wird ein Wendepunkt für die Branche sein.

Klare Details zum SBF-Prozess

Der ehemalige FTX-Chef SBF steht wegen Verstößen gegen mehrere Krypto-Regulierungen vor Gericht. Berichten zufolge war SBF auch über die täglichen Geschäfte von Alameda Research bestens informiert, selbst nachdem er dies bestritten und behauptet hatte, Firewalls zwischen dem Hedgefonds und der Börse installiert zu haben. 

SBFs Ex-Freundin, die 28-jährige Caroline Ellison, sagte Aussage am Dienstag war verblüffend: Gleich zu Beginn ihrer Befragung gestand sie Betrug. Auch die Vorwoche brachte einige überraschende Wendungen, als der FTX-Mitbegründer Gary Wang die Betrugsvorwürfe ebenfalls einräumte. 

Beide Zeugen schlossen im Dezember 2022 einen Deal mit dem US-Justizministerium (DOJ). Ellison hatte viel über ihre Beziehung zu SBF zu berichten, die von vornherein instabil war. 

Sie äußerte ihre Besorgnis hinsichtlich des unbegrenzten Kreditrahmens von Alameda. Ellison beschrieb auch die unausweichliche Schwierigkeit, die zum Zusammenbruch von FTX führte, da deutlich wurde, dass die notwendigen Kundenabhebungen nicht gedeckt werden konnten. Sie rief aus: 

Ich fühlte mich unbeschreiblich schlecht wegen all der Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten, und der Menschen, die uns vertraut hatten und die wir verraten hatten.

Caroline Ellison

Caroline Ellison erläuterte auch die Bilanzversion von Alameda, die an die Kreditgeber gesendet worden war. Sie erklärte, es handele sich um ein irreführendes Dokument, das den Anschein finanzieller Gesundheit , bezeichnete es aber als „unehrlich“. Sie äußerte ihre Ansichten zur Bilanz und sagte:

Es untertrieb das wahre Ausmaß des Risikos für Alameda, zeigte aber dennoch, dass sich Alameda in einer ziemlich riskanten Lage befand.

Caroline Ellison

Nishad Singh, ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter von FTX, hat ebenfalls eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft getroffen und wird im Laufe des Prozesses aussagen. Kernpunkt des Gerichtsverfahrens ist die Verwendung von Kundeneinlagen im Rahmen der SBM-Initiative, was nur zentralen Institutionen wie Banken möglich ist.

Der Verlauf des Rechtsstreits

Unter der Führung von SBF konnte FTX die Auszahlungsanfragen seiner Kunden nicht erfüllen, und Ellison erklärte, dies liege daran, dass das Geld gestohlen worden sei. Die Gelder wurden abgehoben, um Alamedas finanzielle Verpflichtungen, wie beispielsweise Kredite von Krypto-Kreditgebern, zu begleichen. 

Die Hauptidee dahinter war, die finanziellen Lücken in der Bilanz zu schließen, nachdem einige Krypto-Investitionen von Hedgefonds schiefgegangen waren. 

SBF wies Ellison , gefälschte Bilanzen zu erstellen, um die von der Firma FXT veruntreuten Zahlen zu verschleiern. Sie bestätigte außerdem, von der Situation gewusst zu haben. Laut ihrer Untersuchung und Aussage wurden schätzungsweise 5 Milliarden US-Dollar an Privatkrediten unter FTX-Insidern aufgeteilt.

Aditya Baradwaj, ein Immobilienentwickler aus Alameda, gab am Donnerstag bekannt, dass durch die Behebung vermeidbarer Fehler fast 200 Millionen US-Dollar und durch Phishing-Angriffe weitere 100 Millionen US-Dollar verloren gingen. Zu den aufgedeckten Problemen des Unternehmens gehörte auch ein FTX-Angriff mit einem Schaden von 400 Millionen US-Dollar. SBF erwog Mitte letzten Jahres zudem die Schließung des Hedgefonds Alameda Research.

Ellison bestätigte außerdem, dass SBF und der saudische Prinz Mohammed bin Salman vor dem Konkurs von FTX Gespräche über eine Absicherung gegen die extremen Verluste geführt hatten. SBFs Ex-Mann bestätigte zudem, dass Alameda versucht hatte, chinesische Regierungsbeamte zu bestechen, um das Kapital der Börsen Huobi und OKX freizugeben. Es ging dabei um eine Milliarde US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten. 

Darüber hinaus äußerte sie ihre Einschätzung darüber, wie SBF zunehmend besorgt wurde und versuchte, „schlechte Presse“ zu vertuschen, um Regulierungen gegen Binancedurchzusetzen, um deren Kunden zu übernehmen und die fehlenden 8 Milliarden Dollar zu ersetzen.