SBFتُعدّ الدعوى القضائية المستمرة التي رفعها سام بانكمان-فريد (SBF) حديث الساعة في عالم العملات الرقمية، حيث يواجه أسبوعه الثاني في المحكمة. وقد رُفعت دعواه ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على خلفية مزاعم بتلقي الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX رشاوى من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني.
هذه المخالفات ليست سوى جزء من الادعاءات العديدة الموجهة ضده. علاوة على ذلك، فقد أثرت أفعاله على عالم العملات الرقمية بشكل عام، وأحدثت تحولات في السوق الرقمية. منذ عام، بات SBF يُعرف بأنه أسوأ شخصية شريرة في مجال defi . ستكون محاكمة "الفتى الذهبي" للعملات الرقمية، كما تسميه وسائل الإعلام الرئيسية، نقطة تحول حاسمة في هذا القطاع.
تفاصيل واضحة حول تجربة SBF
يخضع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، SBF، للمحاكمة بتهمة انتهاك العديد من لوائح العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى أن SBF كان على دراية تامة بالعمليات اليومية لشركة Alameda Research، حتى بعد نفيه وتصريحاته بشأن تركيب جدران حماية بين صندوق التحوط والبورصة.
أدلت كارولين إليسون، حبيبة سام السابقة البالغة من العمر 28 عامًا، بشهادتها في الأسبوع الثاني من جلسات استماع سام في المحكمة. وقد أدلت بشهادة صادمة يوم الثلاثاء، حيث بدأت استجوابها بالاعتراف بالاحتيال. وشهد الأسبوع السابق أيضًا سلسلة من المفاجآت، إذ اعترف غاري وانغ، الشريك المؤسس لشركة FTX، أيضًا بتهم الاحتيال.
أبرم كلا الشاهدين صفقات إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية في ديسمبر 2022. وكان لدى إليسون الكثير لتكشفه بشأن علاقتها مع SBF، والتي كانت غير مستقرة في المقام الأول.
أعربت عن قلقها إزاء خط الائتمان غير المحدود الذي منحته شركة ألاميدا. كما وصفت إليسون التحدي الحتمي الذي أدى إلى انهيار شركة FTX، إذ اتضح عدم إمكانية تغطية عمليات سحب العملاء الضرورية. وصرخت قائلة:
شعرت بحزن لا يوصف تجاه كل ... الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ... والأشخاص الذين وثقوا بنا وخنّاهم.
كارولين إليسون
كارولين إليسون بشأن نسخة الميزانية العمومية لشركة ألاميدا التي أُرسلت إلى المقرضين. وذكرت أنها وثيقة مضللة صُممت لتبدو وكأنها ماليًا سليمًا ، لكنها وصفتها بأنها "غير نزيهة". وأعربت عن رأيها في الميزانية العمومية قائلةً:
لقد قلل ذلك من شأن المدى الحقيقي لمخاطر ألاميدا، ولكنه مع ذلك أظهر أن ألاميدا كانت في وضع محفوف بالمخاطر إلى حد ما.
كارولين إليسون
أبرم نيشاد سينغ، وهو مسؤول رفيع آخر في شركة FTX، صفقة إقرار بالذنب، ومن المقرر أن يدلي بشهادته لاحقًا في المحاكمة. وتتمحور الفكرة الرئيسية وراء هذه القضية حول استخدام برنامج "SBM" لودائع العملاء، وهو أمر لا يمكن القيام به إلا من قبل المؤسسات المركزية كالبنوك.
أحداث الدعوى القضائية
في ظل الوضع الراهن، وتحت قيادة SBF، لم تتمكن FTX من تلبية طلبات سحب عملائها، وصرح إليسون بأن السبب هو سرقة الأموال. وكانت هذه الأموال قد سُحبت لسداد التزامات ألاميدا المالية، مثل القروض التي حصلت عليها من مُقرضي العملات الرقمية.
كانت الفكرة الرئيسية وراء ذلك هي سد الفجوات المالية في الميزانية العمومية بعد أن فشلت بعض استثمارات العملات المشفرة من صناديق التحوط.
أصدرت شركة SBF تعليمات لإليسون بتزوير نسخ من الميزانية العمومية لإخفاء الأرقام الحقيقية التي اختلستها شركة FXT. وأكدت إليسون أنها كانت على علم بالوضع. ووفقًا لمراجعتها وشهادتها، تم توزيع ما يُقدّر بخمسة مليارات دولار من القروض الشخصية على مسؤولين في شركة FXT.
صرح أديتيا بارادواج، مطور شركة ألاميدا، يوم الخميس، أن الشركة خسرت ما يقارب 200 مليون دولار في تصحيح أخطاء كان من الممكن تجنبها، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أخرى في عمليات احتيال إلكتروني. ومن بين المعلومات التي تم الكشف عنها بشأن الشركة، هجوم إلكتروني بقيمة 400 مليون دولار على منصة FTX. كما درست مؤسسة SBF إمكانية إغلاق صندوق التحوط التابع لشركة ألاميدا للأبحاث في منتصف العام الماضي.
أكد إليسون أيضًا أن كلاً من صندوق SBF والأمير السعودي محمد بن سلمان كانا يجريان محادثات بشأن ضمان تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها منصة FTX قبل إفلاسها. كما أكد طليق SBF أن ألاميدا حاول رشوة مسؤولين حكوميين صينيين لتسييل رأس مال منصتي التداول Huobi وOKX، وذلك بمبلغ مليار دولار من الأصول المجمدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن رؤيتها حول كيفية تزايد قلق SBF ومحاولتها التغطية على "الصحافة السيئة" لفرض لوائح تنظيمية على Binance، من أجل استيعاب عملائها، وسد العجز البالغ 8 مليارات دولار.
