كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأسبوع الثاني من محاكمة SBF

كانت الدعوى القضائية المستمرة لـ سام بانكمان-فريد (SBF) هي الموضوع الحالي في عالم العملات المشفرة حيث يدخل الأسبوع الثاني من المحكمة. أُقيمت دعواه ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب مزاعم بأن الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX تقبل رشاوى من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. 

هذه الأفعال السيئة هي مجرد واحدة من العديد من الادعاءات الموجهة ضده. علاوة على ذلك، أثرت أفعاله على مجال العملات المشفرة بأكمله وتسببت في تحولات في السوق الرقمية. منذ عام، أصبح SBF أسوأ شرير في مساحة defi. ستكون محاكمة "الفتى الذهبي" للعملات المشفرة كما يصفه الإعلام السائد نقطة تحول للصناعة.

تفاصيل واضحة حول محاكمة SBF

كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، SBF، يخضع للمحاكمة بتهمة انتهاك عدة لوائح عملات مشفرة. تشير التقارير إلى أن SBF كان على اطلاع جيد بعمليات Alameda Research اليومية، حتى بعد إنكاره وزعمه بأنه قام بتركيب جدران نارية بين صندوق التحوط والمنصة. 

أدلت كارولين إليسون، صديقة SBF السابقة، البالغة من العمر 28 عاماً، بشهادة في الأسبوع الثاني من محاكمة سام في المحكمة. كانت شهادتها مذهلة يوم الثلاثاء، حيث بدأت بالاعتراف بالاحتيال في بداية استجوابها. شهد الأسبوع السابق أيضاً تقلبات درامية حيث اعترف غاري وانغ، الشريك المؤسس لـ FTX، بتهمة الاحتيال.

وقّع كلا الشاهدين اتفاقيات اعتراف مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في ديسمبر 2022. كان لدى إليسون الكثير لتكشفه بشأن علاقتها بـ SBF، والتي كانت غير مستقرة منذ البداية. 

عبرت عن مشاعر القلق تجاه خط الائتمان غير المحدود لـ Alameda. وصفت إليسون أيضاً التحدي الحتمي الذي أدى إلى انهيار FTX عندما أصبح من الواضح أنه لا يمكن تغطية السحوبات اللازمة للعملاء. وقد صرحت قائلةً، 

شعرت بسوء لا يوصف بسبب كل الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم... والأشخاص الذين وثقوا بنا وشعرنا أننا خذلناهم.

كارولين إليسون

كارولين إليسون أيضاً شرحت نسخة قائمة الميزانية العمومية لـ Alameda التي أرسلت إلى المقرضين. ذكرت أنها كانت وثيقة مضللة صُنعت لتبدو وكأنها مستقرة مالياً، لكنها وصفت الوثيقة بأنها "غير صادقة". أعربت عن آرائها حول قائمة الميزانية العمومية وقالت:

قللت من شأن النطاق الحقيقي لمخاطر Alameda، لكنها أظهرت أن Alameda كانت في موقف محفوف بالمخاطر إلى حد كبير.

كارولين إليسون

نيشاد سينغ، وهو مسؤول آخر في FTX، وقع أيضاً اتفاقية اعتراف ومن المقرر أن يشهد لاحقاً في المحاكمة. الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها هذه القضية هي استخدام SBF لإيداعات العملاء، وهو ما يمكن أن تفعله فقط المؤسسات المركزية مثل البنوك.

أحداث الدعوى القضائية

في الوقت الراهن، وبقيادة SBF، لم تتمكن FTX من تلبية طلبات السحب من عملائها، وقالت إليسون إن السبب هو سرقة الأموال. تم سحب الأموال لتلبية الالتزامات المالية لـ Alameda، مثل القروض المأخوذة من مقرضي العملات المشفرة. 

كانت الفكرة الرئيسية وراء ذلك هي سد الفجوات المالية في الميزانية العمومية بعد أن ساءت بعض الاستثمارات في العملات المشفرة من صناديق التحوط. 

أمر SBF إليسون بإنشاء نسخ كاذبة من قائمة الميزانية العمومية لإخفاء الأرقام الحقيقية التي تم اختلاسها من قبل شركة FXT. وأكدت أيضاً أنها كانت على علم بالحالة. وفقاً لمراجعتها وشهادتها، تم تقسيم ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من القروض الشخصية بين insiders FTX.

قال أديتييا بارادواج، مطور Alameda، يوم الخميس إن ما يقرب من 200 مليون دولار فُقد في تصحيح أخطاء يمكن تجنبها، ومبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار في مخططات التصيد. من بين الاكتشافات التي تم العثور عليها حول الشركة، كانت هناك هجمة بقيمة 400 مليون دولار على FTX. كما فكر SBF في إغلاق صندوق التحوط Alameda Research في منتصف العام الماضي.

أكدت إليسون أيضاً أن SBF والأمير السعودي محمد بن سلمان كانا يتفاوضان حول دعم الخسائر الهائلة لـ FTX قبل إفلاسها. وأكدت زوجة SBF السابقة أن Alameda حاولت رشوة المسؤولين الحكوميين الصينيين لتمويل رؤوس أموال منصات Huobi وOKX. كان ذلك بمبلغ لاستعادة أصول مجمدة بقيمة 1 مليار دولار. 

بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن رؤيتها حول كيفية تزايد قلق SBF ومحاولة تغطية "الأخبار السيئة" لاجتذاب اللوائح التنظيمية على Binance، لامتصاص عملائها، وملء الفجوة البالغة 8 مليارات دولار.