أنشطة توكن Huobi تثير مخاوف وسط تحويلات ضخمة من USDC

كشفت أحدث النتائج التي توصلت إليها شركة Kaiko Research عن أنشطة غير عادية تتعلق بـ Huobi Token، المعروف سابقاً باسم HTX. بشكل ملحوظ، تم رصد تحويل ضخم من Tether (USDT) إلى USD Coin (USDC) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. علاوة على ذلك، بعد هذه التحويلات، تم إرسال تحويلات كبيرة من USDC مباشرة إلى Binance، مما يشير إلى ارتباط وثيق بين هاتين البورستين الرئيسيتين.

إلى جانب هذه المعاملات، يقدم منتج HTX، وهو JustLend، طبقة أخرى من هذا اللغز. فبالنسبة لكل USDT يتم إيداعه في هذا النظام، يحصل المستخدمون على USDT مرهون (stUSDT). يُفترض أن يدر هذا المبلغ المرهون فوائد، حيث يتم استثمار USDT في أدوات خزانة آمنة. ومع ذلك، فإن المبلغ المخزن في إيداعات stUSDT، والذي يصل إلى 400 مليون دولار، يتطابق بشكل متزامن مع المبلغ الذي تم توجيهه سراً إلى Binance.

على الرغم من عدم ظهور أي أدلة على أنشطة غير قانونية، فإن أنماط تداول HTX تخضع للمراقبة. بشكل خاص، عندما قدم Worldcoin توكن WLD له في وقت سابق من هذا العام، لاحظ Kaiko تجمعات غير عادية من أوامر الشراء والبيع. في كشف مثير للدهشة، قفز حجم تداول العملات البديلة التي تقل قيمتها عن 1 مليار دولار من 1.4 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال شهر يوليو.

برزت HTX في هذا السيناريو بحيازتها على حصة كبيرة من أحجام التداول العالمية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذه الفترة من التداول المكثف على HTX، كانت أحجام التداول في البورسات الأخرى مكتومة بشكل عام، مما زاد من حيرة المحللين. علاوة على ذلك، شهدت Poloniex ارتفاعاً مشابهاً في النشاط.

مرتبطاً بـ HTX و Poloniex، اتهم Justin Sun سابقاً بالتلاعب بتداول TRX. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكم الهائل من احتياطيات HTX المتمركزة في أصل واحد أثار قلق المستثمرين المؤسسيين. وقد أدى ذلك إلى سحب ملحوظ للأموال من HTX. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بحيازات USDT، تتخلف HTX بشكل كبير عن Binance.

شهد شهر أغسطس أيضاً تدفقاً غامضاً بقيمة 200 مليون دولار إلى احتياطيات HTX. على الرغم من الادعاءات، نفى Justin Sun بشدة مزاعم بتدبير هذا التحويل. ونتيجة لذلك، أثار هذا المشهد بأكمله أسئلة حول شفافية واستقرار النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة. مع هذه التطورات، فإن نزاهة وموثوقية اللاعبين الكبار في ساحة العملات المشفرة تخضع للتدقيق.