أثارت أنشطة عملة Huobi الرقمية مخاوف وسط تحويلات كبيرة لعملة USDC

كشفت نتائج حديثة أجرتها شركة كايكو للأبحاث عن أنشطة غير معتادة تتعلق بعملة هوبي توكن، المعروفة سابقًا باسم HTX. ومن اللافت للنظر رصد تحويلات ضخمة لعملة تيثر (USDT) إلى عملة الدولار الأمريكي (USDC) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. علاوة على ذلك، أعقبت هذه التحويلات إرسال مبالغ كبيرة من عملة الدولار الأمريكي مباشرةً إلى Binance، مما يشير إلى وجود صلة وثيقة بين هاتين المنصتين الرئيسيتين.

إلى جانب هذه المعاملات، يُضيف منتج HTX، JustLend، بُعدًا آخر لهذه المؤامرة. فمقابل كل عملة USDT يتم إيداعها في هذا النظام، يحصل المستخدمون على عملة USDT مُودعة (stUSDT). يُفترض أن هذه العملة المُودعة تُدرّ فوائد، حيث تُستثمر في أدوات مالية آمنة. مع ذلك، فإن المبلغ المُودع في stUSDT، والذي يبلغ 400 مليون دولار أمريكي، يُطابقdentالمبلغ الذي يتم تحويله سرًا إلى Binance.

على الرغم من عدم ظهور أي دليل على أنشطة غير قانونية، إلا أن أنماط تداول HTX تخضع للتدقيق. والجدير بالذكر أنه عندما طرحت Worldcoin رمز WLD الخاص بها في وقت سابق من هذا العام، لاحظ كايكو تجمعات غير معتادة من أوامر البيع والشراء. وفي كشف مذهل، ارتفع حجم تداول العملات البديلة التي تقل قيمتها عن مليار دولار بشكل كبير من 1.4 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال شهر يوليو.

برزت منصة HTX في هذا السياق، مستحوذةً على حصة كبيرة من أحجام التداول العالمية. بالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة التداول المكثف على HTX، كانت أحجام التداول منخفضة عمومًا، مما زاد من الحيرة. كما شهدت منصة Poloniex ارتفاعًا مماثلًا في النشاط.

يرتبط اسم جاستن صن بمنصة HTX ومنصة Poloniex، وقد وُجهت إليه سابقاً اتهامات بالتلاعب بتداول عملة TRX. إضافةً إلى ذلك، أثار تركيز كميات هائلة من احتياطيات HTX في أصل واحد قلق المستثمرين المؤسسيين، مما أدى إلى عمليات سحب ملحوظة للأموال من HTX. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بحيازات USDT، فإن HTX متأخرة بشكل ملحوظ عن Binance.

شهد شهر أغسطس أيضًا تدفقًا غامضًا بقيمة 200 مليون دولار إلى احتياطيات منصة HTX. ورغم هذه الادعاءات، نفى جاستن صن بشدة تورطه في تدبير هذا التحويل. ونتيجةً لذلك، أثارت هذه القضية برمتها تساؤلات حول شفافية واستقرار منظومة العملات الرقمية بشكل عام. ومع هذه التطورات، باتت نزاهة ومصداقية الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال العملات الرقمية موضع تدقيق شديد.