As atividades com o token Huobi geram preocupações em meio a grandes transferências de USDC

Descobertas recentes da Kaiko Research revelaram atividades incomuns envolvendo o token Huobi, anteriormente conhecido como HTX. Notavelmente, observou-se uma conversão massiva de Tether (USDT) em USD Coin (USDC) nos últimos três meses. Além disso, após essas conversões, grandes transferências de USDC foram enviadas diretamente para a Binance, sugerindo uma forte ligação entre essas duas importantes corretoras.

Além dessas transações, o produto da HTX, JustLend, adiciona mais uma camada a essa intriga. Para cada USDT depositado nesse sistema, os usuários recebem um USDT em staking (stUSDT). Esse valor em staking supostamente rende juros, com o USDT investido em instrumentos de tesouraria seguros. No entanto, o montante armazenado em depósitos de stUSDT,dentUS$ 400 milhões, coincide com o valor secretamente canalizado para a Binance.

Embora não tenham surgido evidências de atividades ilegais, os padrões de negociação da HTX estão sob escrutínio. Notavelmente, quando a Worldcoin lançou seu token WLD no início deste ano, Kaiko observou agrupamentos incomuns de ordens de compra e venda. Em uma revelação surpreendente, o volume de negociação de altcoins avaliadas em menos de US$ 1 bilhão disparou de US$ 1,4 bilhão para US$ 3,4 bilhões em julho.

Nesse cenário, a HTX se destacou, abocanhando uma fatia considerável do volume global de negociações. Além disso, durante esse período de intensa negociação na HTX, os volumes de negociação nas bolsas permaneceram geralmente baixos, aumentando a perplexidade. Ademais, a Poloniex também apresentou um pico semelhante de atividade.

Justin Sun, ligado à HTX e à Poloniex, já foi acusado de manipular as negociações de TRX. Além disso, a grande quantidade de reservas de HTX concentradas em um único ativo alarmou os investidores institucionais, resultando em saques consideráveis. Ademais, em relação às reservas de USDT, a HTX está significativamente atrás Binance.

Agosto também testemunhou uma misteriosa entrada de US$ 200 milhões nas reservas da HTX. Apesar das alegações, Justin Sun refutou veementemente as acusações de ter orquestrado essa transferência. Consequentemente, toda a saga levantou questões sobre a transparência e a estabilidade do ecossistema de criptomoedas em geral. Com esses acontecimentos, a integridade e a confiabilidade dos principais participantes do setor cripto estão sob escrutínio.