Huobiトークンの活動、大規模なUSDC送金に伴い懸念を呼び起こす

Kaiko Researchの最近の調査により、以前HTXとして知られていたHuobiトークンに関連する不審な活動が明らかになりました。特に、過去3ヶ月間でTether（USDT）からUSD Coin（USDC）への大規模な変換が観察されました。さらに、これらの変換に続き、大規模なUSDCの送金が直接Binanceに送られ、これらの2つの主要取引所間の密接な関係を示唆しています。

これらの取引に加え、HTXの製品であるJustLendは、この謎に別の層を加えています。このシステムにUSDTを預けるたびに、ユーザーには1つのステーキングされたUSDT（stUSDT）が付与されます。このステーキングされた金額は、USDTが安全な国債商品に投資されることで利息を生むとされています。しかし、stUSDT預金に保管されている金額、驚くべき4億ドルは、秘密裏にBinanceに流れた金額と偶然にも一致しています。

違法行為の証拠は現時点で表面化していませんが、HTXの取引パターンは監視下にあります。特に、今年初めにWorldcoinがWLDトークンを導入した際、Kaikoは買注文と売注文の不審なクラスタに注目しました。驚くべきことに、10億ドル未満の評価のアルトコインの取引量は、7月内に14億ドルから34億ドルに急騰しました。

この状況において、HTXはグローバルな取引所の取引量の大きなシェアを占めました。さらに、HTXでの激しい取引期間中、取引所の取引量は全体的に低調であり、謎を深めています。さらに、Poloniexでも同様の活動の急増が見られました。

HTXおよびPoloniexと関連するJustin Sun氏は、以前TRXの取引操作を疑われていました。さらに、HTXの準備金の大部分が1つの資産に集中していることは、機関投資家を警戒させました。その結果、HTXからの顕著な資金引き出しが発生しました。さらに、USDT保有量に関して、HTXはBinanceに大きく遅れを取っています。

8月にも、HTXの準備金への2億ドルの謎の流入が観察されました。疑惑にもかかわらず、Justin Sun氏はこの送金を手配したという主張を強く否定しました。その結果、この一連の出来事は、広範な暗号通貨エコシステムの透明性と安定性について疑問を投げかけています。これらの展開により、暗号通貨分野の主要プレイヤーの整合性と信頼性は厳しく scrutiny（審査）の対象となっています。