SBFサム・バンクマン＝フリード氏（SBF）が現在進行中の訴訟は、法廷審理2週目を迎えるにあたり、仮想通貨業界で大きな話題となっている。米国証券取引委員会（SEC）を相手取ったこの訴訟は、FTXの元CEOが中国共産党幹部から賄賂を受け取っていたとの疑惑が原因となっている。.
これらの不正行為は、彼に対して提起された数多くの疑惑のほんの一部に過ぎません。さらに、彼の行動は仮想通貨業界全体に影響を与え、デジタル市場に大きな変化をもたらしました。1年経った今、SBFは defi 金融（DeFi）業界における最悪の悪役として記憶されています。主流メディアが「黄金の少年」と呼ぶこの仮想通貨の裁判は、業界にとって大きな転換点となるでしょう。.
SBF試験の明確な詳細
FTXの元最高経営責任者（CEO）であるSBF氏は、複数の仮想通貨規制違反で裁判にかけられています。報道によると、SBF氏は、ヘッジファンドと取引所の間にファイアウォールを設置していたと主張し、事実を否認していたにもかかわらず、アラメダ・リサーチの日常業務についても十分な情報を持っていたとされています。.
SBFの元恋人、28歳のキャロライン・エリソンは、証言。火曜日の証言は衝撃的で、尋問の冒頭で詐欺行為を認めたことから始まった。その前の週も、FTXの共同創設者であるゲイリー・ワンも詐欺疑惑を認めるなど、目まぐるしい展開が続いた。
両証人は2022年12月に米国司法省（DOJ）と司法取引を行った。エリソン氏は、もともと不安定だったSBFとの関係について、多くのことを語った。.
彼女はアラメダの無制限の信用枠に対する不安を表明した。エリソン氏はまた、必要な顧客からの引き出しが賄えないことが明らかになったため、FTXの破綻に至った避けられない課題についても言及した。彼女はこう叫んだ。
私は、職を失ったすべての人々、そして私たちを信頼して裏切った人々に対して、言葉では言い表せないほどの罪悪感を覚えました。.
キャロライン・エリソン
キャロライン・エリソン氏は、アラメダが融資機関に送付した貸借対照表の改訂版についても説明しました。彼女は、この文書は財務的に健全な文書であるかのように見せかけられた誤解を招く文書だったと述べ、その文書は「不誠実」だと断言しました。彼女は貸借対照表に関する自身の見解を述べ、次のように述べました。
この報告書はアラメダのリスクの本当の範囲を過小評価していたが、それでもアラメダがかなり危険な立場にあったことを示していた。.
キャロライン・エリソン
FTXのもう一人の幹部であるニシャド・シン氏も司法取引に応じ、裁判の後半で証言台に立つ予定だ。この裁判の根底にあるのは、顧客預金を利用したSBM（中央銀行による資金洗浄）であり、これは銀行のような中央機関でしか実行できない。.
訴訟の経緯
現状では、SBFの指揮下でFTXは顧客からの出金要求に応じることができず、エリソン氏は資金が盗まれたためだと述べた。資金は、暗号資産貸付業者からの融資など、アラメダの財務上の義務を果たすために引き出された。.
この背後にある主な考えは、ヘッジファンドによる暗号通貨投資の一部が失敗した後、バランスシートの財務上のギャップを埋めることだった。.
SBFは、 エリソン氏に虚偽のバランスシートを作成するよう指示しました。エリソン氏はまた、この状況を認識していたことを認めました。彼女の調査と証言によると、推定50億ドルの個人融資がFTXの関係者間で分配されたとのことです。
アラメダの開発業者であるアディティア・バラドワジ氏は木曜日、予防可能なミスの整理で約2億ドル、フィッシング詐欺でさらに1億ドルの損失が発生したと述べた。同社に関する発覚事項の中には、4億ドル規模のFTX攻撃も含まれていた。SBFは昨年半ば、アラメダ・リサーチ・ヘッジファンドの閉鎖も検討していた。
エリスン氏はまた、SBFとサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が、破産前にFTXの甚大な損失の補填について協議していたことを確認した。SBFの元CEOは、アラメダがHuobiとOKX取引所の資本実現のために中国政府関係者に賄賂を贈ろうとしたことも認めた。これは、凍結資産10億ドルの回収に相当した。.
さらに彼女は、SBFがいかに不安を募らせ、 Binanceに対する規制を回避するために「悪い報道」を隠蔽し、顧客を吸収し、失われた80億ドルを補おうとしているかについて自身の見解を述べた。.
