SBFの裁判第2週に関する必要な知識

サム・バンクマン＝フリード（SBF）の進行中の訴訟は、彼が裁判の第2週を迎えているため、暗号通貨界での現在の話題となっています。米国証券取引委員会（SEC）に対する彼の訴訟は、FTXの元CEOが中国共産党の役人から賄賂を受け取ったという疑惑に基づいています。 

これらの不正行為は、彼に対して持ち出された多くの疑惑の一部に過ぎません。さらに、彼の行動は広範な暗号通貨界に影響を与え、デジタル市場に変化をもたらしました。1年間、SBFはDeFi空間における最悪の悪役として記憶されています。主流メディアが彼を呼ぶ「暗号通貨のゴールデンボーイ」の裁判は、業界にとって転換点となるでしょう。

SBF裁判の明確な詳細

FTXの元最高経営責任者であるSBFは、複数の暗号通貨規制違反で裁判にかけられています。報告によると、SBFはヘッジファンドと取引所の間にファイアウォールを設置したという否認と主張にもかかわらず、Alameda Researchの日常業務についてもよく把握していたとされています。 

SBFの元恋人である28歳のキャロライン・エリソンは、裁判でのサム氏の審理の第2週に証言を行いました。火曜日に彼女は驚くべき証言を行い、尋問の初めに詐欺を認めることから始めました。前週も、FTX共同創設者であるギャリー・ワン氏が詐欺の疑いを認めるなど、浮き沈みの激しい展開がありました。

両証人は2022年12月、米国司法省（DOJ）と有罪取引を行いました。エリソン氏は、当初不安定だったSBFとの関係について多くのことを明らかにしました。 

彼女は、Alamedaの無制限の信用枠に対する不安感を表明しました。エリソン氏は、必要な顧客の引き出しがカバーできないことが明らかになったため、FTXの崩壊に至った必然的な課題についても説明しました。彼女は叫びました。 

私は、職を失った多くの人々や、私たちを信頼していたのに裏切られた人々について、言葉にできないほどの悪感情を抱いていました。

Caroline Ellison

キャロライン・エリソンは、貸し手に送られた1つのAlamedaのバランスシートバージョンについても説明しました。彼女は、それが財務的に健全な文書のように見せるために作成された誤解を招く文書であると述べましたが、同時にその文書を「不誠実」と表現しました。彼女はバランスシートに関する見解を表明し、次のように述べています：

これはアラメダのリスクの真の規模を過小評価していましたが、それでもアラメダがかなりリスクの高い状況にあったことを示していました。

Caroline Ellison

FTXの他の上級社員であるニシャド・シンクも、有罪を認める取引を行い、裁判の later に証言する予定です。この裁判の主要な焦点は、SBMが顧客の預金を使用していたことで、これは銀行のような中央機関にしかできない行為です。

訴訟の経緯

現在、SBFの指導の下、FTXは顧客の引き出し要請に応じることができず、エリソン氏はその理由が資金が盗まれたためだと述べています。これらの資金は、暗号通貨貸し手からの借入など、アラメダの財務義務を満たすために引き出されました。 

主な目的は、ヘッジファンドからの一部の暗号通貨投資が失敗した後、貸借対照表の財務上の穴を埋めることでした。 

SBFはエリソンに、FTX社によって不正使用された実際の数値を隠すために、バランスシートの偽バージョンを作成するよう指示しました。彼女もまた、この状況について認識していたことを確認しました。彼女のレビューと証言によると、推定50億ドルの個人ローンがFTXの内部関係者に分配されていました。

Alamedaの開発者であるAditya Baradwaj氏は木曜日、回避可能なミスの修正に2億ドル近くが失われ、フィッシング詐欺によりさらに1億ドルが失われたと述べました。同社について発見された開示内容の一つには、4億ドルのFTX攻撃が含まれていました。SBFはまた、昨年中頃にAlameda Researchヘッジファンドの閉鎖を検討していました。

エリソン氏はまた、SBFとサウジアラビアのモハメド・ビン・サルマン皇太子が、破綻する前にFTXの極端な損失を裏付けるための協議を行っていたことを確認しました。SBFの元妻は、アラメダが中国の政府関係者を懐柔し、HuobiおよびOKX取引所の資金を実体化させようとしたと証言しました。これは、凍結された資産10億ドルを回収するための金額でした。 

さらに、彼女はSBFが不安を強め、「悪い報道」を隠蔽しようとして、Binanceに規制を課し、その顧客を引き受け、欠けている80億ドルを埋めようとしたという洞察を表明しました。