SBFLe procès intenté par Sam Bankman-Fried (SBF) fait couler beaucoup d'encre dans le monde des cryptomonnaies, alors qu'il entame sa deuxième semaine d'audience. Sa plainte contre la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine fait suite à des allégations selon lesquelles l'ancien PDG de FTX aurait accepté des pots-de-vin de responsables du Parti communiste chinois.
Ces méfaits ne sont qu'une partie des nombreuses accusations portées contre lui. De plus, ses actions ont eu un impact considérable sur l'univers crypto et ont bouleversé le marché numérique. Depuis un an, SBF est considéré comme le pire ennemi de la finance defi ). Le procès de celui que les médias traditionnels surnomment « l'enfant prodige » des cryptomonnaies marquera un tournant pour le secteur.
Des détails clairs sur l'essai SBF
L'ancien PDG de FTX, SBF, est poursuivi pour violation de plusieurs réglementations sur les cryptomonnaies. Selon certaines informations, SBF était également bien informé des opérations quotidiennes d'Alameda Research, malgré ses dénégations et ses affirmations concernant la mise en place de pare-feu entre le fonds spéculatif et la plateforme d'échange.
L'ex-petite amie de SBF, Caroline Ellison, âgée de 28 ans, a témoigné lors de la deuxième semaine d'audience de Sam. Son témoignage, mardi, a été stupéfiant : dès le début de son interrogatoire, elle a avoué la fraude. La semaine précédente avait également été marquée par une série de révélations, le cofondateur de FTX, Gary Wang, ayant lui aussi reconnu les faits reprochés.
Les deux témoins ont conclu des accords de plaidoyer avec le département américain de la Justice (DOJ) en décembre 2022. Ellison avait beaucoup à révéler concernant sa relation avec SBF, qui était instable dès le départ.
Elle a exprimé son inquiétude face à la ligne de crédit illimitée d'Alameda. Ellison a également décrit le défi inévitable qui a conduit à la faillite de FTX, car il est devenu évident que les retraits nécessaires des clients ne pourraient pas être couverts. Elle s'est exclamée :
Je me sentais terriblement mal pour toutes les personnes qui avaient perdu leur emploi et pour celles qui nous avaient fait confiance et que nous avions trahies.
Caroline Ellison
Caroline Ellison a également donné des explications concernant le bilan d'Alameda transmis aux prêteurs. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un document trompeur, conçu pour faire croire à une financière saine , mais l'a qualifié de « malhonnête ». Elle a exprimé son point de vue sur ce bilan et a déclaré :
Cela minimisait l'ampleur réelle du risque encouru par Alameda, mais cela montrait tout de même qu'Alameda se trouvait dans une situation assez risquée.
Caroline Ellison
Nishad Singh, un autre cadre dirigeant de FTX, a également plaidé coupable et devrait témoigner ultérieurement lors du procès. L'idée principale à l'origine de cette affaire judiciaire est l'utilisation par SBM des dépôts des clients, une opération qui ne peut être effectuée que par des institutions centrales comme les banques.
Le déroulement du procès
Dans l'état actuel des choses, sous la direction de SBF, FTX n'a pas pu honorer les demandes de retrait de ses clients, et Ellison a déclaré que cela était dû à un vol de fonds. Ces fonds avaient été retirés pour faire face aux obligations financières d'Alameda, notamment les prêts contractés auprès de plateformes de prêt de cryptomonnaies.
L'idée principale était de combler les déficits financiers du bilan après que certains investissements en cryptomonnaies de fonds spéculatifs se soient soldés par un échec.
SBF a demandé à Ellison de falsifier le bilan afin de dissimuler les véritables sommes détournées par la société FXT. Elle a également confirmé être au courant de la situation. Selon son analyse et son témoignage, environ 5 milliards de dollars de prêts personnels auraient été distribués entre les employés de FTX.
Aditya Baradwaj, développeur chez Alameda, a déclaré jeudi que près de 200 millions de dollars avaient été perdus en raison d'erreurs évitables et 100 millions de dollars supplémentaires à cause d'escroqueries par hameçonnage. Parmi les révélations concernant l'entreprise figurait une attaque FTX de 400 millions de dollars. La SBF avait également envisagé de fermer le fonds spéculatif Alameda Research au milieu de l'année dernière.
Ellison a également confirmé que SBF et le prince saoudien Mohammed ben Salmane étaient en pourparlers pour garantir le financement des pertes considérables de FTX avant sa faillite. L'ancien représentant de SBF a aussi confirmé qu'Alameda avait tenté de corrompre des responsables du gouvernement chinois afin de débloquer le capital des plateformes d'échange Huobi et OKX, pour un montant total d'un milliard de dollars d'actifs gelés.
De plus, elle a exprimé son point de vue sur la façon dont SBF devenait anxieuse et essayait de dissimuler la « mauvaise presse » pour influencer la réglementation sur Binance, absorber ses clients et combler le manque de 8 milliards de dollars.
