Tout ce que vous devez savoir sur la deuxième semaine de procès de SBF

Le procès en cours de Sam Bankman-Fried (SBF) est le sujet brûlant du monde des cryptomonnaies alors qu'il entame sa deuxième semaine devant les tribunaux. Son procès contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a été intenté suite à des allégations selon lesquelles l'ancien PDG de FTX aurait accepté des pots-de-vin de la part de responsables du Parti communiste chinois. 

Ces actes répréhensibles ne sont que parmi les nombreuses accusations portées contre lui. De plus, ses actions ont eu un impact sur l'ensemble du secteur des cryptomonnaies et ont provoqué des bouleversements sur le marché numérique. Depuis un an, SBF est considéré comme le pire méchant de l'espace DeFi. Le procès du « garçon doré » de la crypto, comme l'appellent les médias grand public, sera un tournant pour l'industrie.

Détails clairs sur le procès de SBF

L'ancien PDG de FTX, SBF, est jugé pour violation de plusieurs réglementations cryptographiques. Selon les rapports, SBF était également bien informé des opérations quotidiennes d'Alameda Research, malgré ses dénégations et ses affirmations selon lesquelles il avait installé des pare-feu entre le fonds de couverture et la bourse. 

L'ex-petite amie de SBF, Caroline Ellison, 28 ans, a rendu une déposition lors de la deuxième semaine de l'audience de Sam au tribunal. Elle a rendu une déposition stupéfiante mardi, qu'elle a commencée par admettre la fraude au début de son interrogatoire. La semaine précédente avait également connu des hauts et des bas alors que le cofondateur de FTX, Gary Wang, a également admis les allégations de fraude.

Les deux témoins ont conclu des accords de plaidoyer avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) en décembre 2022. Ellison avait beaucoup à révéler concernant sa relation avec SBF, qui était déjà instable. 

Elle a exprimé son sentiment d'anxiété face à la ligne de crédit illimitée d'Alameda. Ellison a également décrit le défi inévitable qui a conduit à l'effondrement de FTX, une fois qu'il est devenu clair que les retraits clients nécessaires ne pouvaient pas être couverts. Elle s'est exclamée : 

Je me suis senti indescriptiblement mal à propos de toutes les … personnes qui ont perdu leur emploi … et des personnes qui nous ont fait confiance et que nous avons trahies.

Caroline Ellison

Caroline Ellison a également expliqué la version du bilan de la seule Alameda qui a été envoyée aux prêteurs. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un document trompeur conçu pour ressembler à un document financièrement sain, mais elle a décrit le document comme « malhonnête ». Elle a exprimé ses points de vue sur le bilan et a déclaré :

Cela minimisait l'ampleur réelle des risques d'Alameda, mais cela montrait toujours qu'Alameda se trouvait dans une position assez risquée.

Caroline Ellison

Nishad Singh, un autre dirigeant de FTX, a également conclu un accord de plaidoyer et doit témoigner plus tard dans le procès. L'idée principale qui sous-tend cette affaire judiciaire est l'utilisation par SBF des dépôts des clients, ce qui ne peut être fait que par des institutions centralisées comme les banques.

Les événements du procès

À l'heure actuelle, sous la direction de SBF, FTX n'a pas pu répondre aux demandes de retrait de ses clients, et Ellison a déclaré que c'était parce que l'argent avait été volé. Les fonds ont été retirés pour répondre aux obligations financières d'Alameda, telles que les emprunts contractés auprès de prêteurs de cryptomonnaies. 

L'idée principale derrière cela était de combler les lacunes financières du bilan après que certains investissements cryptographiques des fonds de couverture ont échoué. 

SBF a ordonné à Ellison de créer de fausses versions du bilan afin de masquer les chiffres réels qui avaient été détournés par la société FXT. Elle a également confirmé qu'elle était au courant de la situation. Selon son examen et sa déposition, environ 5 milliards de dollars de prêts personnels ont été répartis parmi les initiés de FTX.

Aditya Baradwaj, développeur d'Alameda, a déclaré jeudi que près de 200 millions de dollars ont été perdus dans le tri des erreurs évitables et un supplément de 100 millions de dollars dans les schemes de phishing. Parmi les révélations découvertes concernant la société figurait une attaque de 400 millions de dollars sur FTX. SBF a également envisagé de fermer le fonds de couverture Alameda Research au milieu de l'année dernière.

Ellison a également confirmé que SBF et le prince saoudien Mohammed Ben Salmane étaient en discussions pour soutenir les pertes extrêmes de FTX avant sa faillite. L'ex-femme de SBF a également confirmé qu'Alameda avait tenté de corrompre les responsables du gouvernement chinois pour réaliser le capital des échanges Huobi et OKX. Cela représentait un montant visant à récupérer 1 milliard de dollars d'actifs gelés. 

De plus, elle a exprimé ses réflexions sur la manière dont SBF devenait anxieux et essayait de couvrir la « mauvaise presse » pour exercer des réglementations sur Binance, absorber ses clients et combler les 8 milliards de dollars manquants.