Sanzionato ma non fermato: la Russia sta usando Garantex per distrarre politicamente dal suo stallo ucraino?

Quando si tratta di politica globale, la traccia finanziaria può essere altrettanto rivelatrice delle manovre militari. Mentre la maggior parte degli occhi è rivolta alle azioni militari della Russia in Ucraina, un'altra storia si sta svolgendo silenziosamente, con la Russia al centro ma che avviene lontano, nel Medio Oriente. Non si tratta di carri armati o soldati; si tratta di criptovalute e di uno scambio di criptovalute russo chiamato Garantex. Questa azienda è sospettata di inviare grandi somme di denaro a gruppi che il mondo considera pericolosi. Perché è importante? Beh, mentre la Russia sente la pressione delle sanzioni economiche a causa delle sue azioni in Ucraina, sembra che stia cercando di creare problemi altrove come distrazione. Quindi, approfondiamo questa questione e cerchiamo di capire cosa la Russia potrebbe realmente voler fare.

Il condotto Garantex

Garantex, uno scambio di criptovalute con sede a Mosca, è stato sottoposto a scrutinio per il suo presunto ruolo nel facilitare transazioni finanziarie significative verso fazioni estremiste.

I ricercatori di Elliptic hanno identificato uno schema di finanziamento in cui lo scambio è stato strumentale nel trasferire fondi al Jihad Islamico Palestinese. Il denaro, avvolto nell'anonimato della tecnologia blockchain, ha fluito attraverso canali digitali prima di raggiungere le mani pronte a innescare disordini in Israele.

Inoltre, le operazioni dello scambio sarebbero profondamente intrecciate con il sistema di sicurezza russo. I collegamenti risalgono ad alti funzionari della sicurezza in Russia, suggerendo una manovra geopolitica molto più ampia. Secondo un altrorapporto del Dossier Center, esperto dei servizi segreti russi, una parte significativa dello scambio di criptovalute, specificamente l'Estonian Garantex Europe OU, è di proprietà di Irina Chernyavskaya, dipendente dell'ufficio delle imposte russo, e del suo partner Pavel Karavatsky.

Il rapporto ha rivelato che la coppia condivideva un appartamento e possedeva le stesse auto. Pavel Karavatsky è elencato in molti elenchi telefonici come “Garantex” o “ragazzo della sicurezza di Garantex”. L'articolo del Dossier Center ha rivelato che Karavatsky è il vero co-proprietario dello scambio di criptovalute, nonostante le quote siano registrate a nome di Chernyavskaya.

Secondo il rapporto, Karavatsky è vicino a Oleg Feoktistov, ex vice capo del Servizio di Sicurezza Interna del FSB russo, considerato uno dei funzionari della sicurezza russi più potenti. Feoktistov, noto per aver creato le “forze speciali Sechin” all'interno del FSB, è ampiamente considerato un protetto di Igor Sechin, capo di Rosneft. Karavatsky si è laureato all'Università di Mosca del Ministero degli Affari Interni e ha lavorato precedentemente come “guardia di sicurezza” nelle banche RRDB e Peresvet associate a Feoktistov.

È importante sapere che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Garantex per impedire ai cittadini russi di aggirare le restrizioni finanziarie imposte dopo l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, secondo un recente rapporto del Wall Street Journal.

Tuttavia, nonostante le sanzioni, fonti vicine a Garantex hanno rivelato che è diventato il canale principale per i cittadini russi per spostare denaro dentro e fuori dal paese. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che i cybercriminali russi stanno utilizzando lo scambio di criptovalute per riciclare i propri redditi. Il rapporto del WSJ ha anche rivelato che i militanti palestinesi hanno finanziato parzialmente le loro operazioni attraverso criptovalute su Garantex in vista degli attacchi dell'7 ottobre in Israele, evidenziando il crescente ruolo di Garantex come condotto globale per fondi illeciti.

Il rapporto recita: “I portafogli digitali controllati da Jihad Islamico Palestinese, che si è unito all'Hamas negli attacchi, hanno ricevuto una parte dei 93 milioni di dollari tramite Garantex.” Il rapporto del WSJ ha anche citato l'analisi del ricercatore Elliptic.

Inoltre, i clienti avrebbero utilizzato lo scambio per convertire i loro rubli in altre valute. I clienti depositano rubli in contanti negli uffici di Garantex e ricevono criptovalute, principalmente stablecoin, che possono poi prelevare come valuta forte all'estero dalla rete di partner locali dello scambio.

A luglio, la piattaforma ha registrato transazioni dei clienti per un totale di circa 865 milioni di dollari, più del triplo rispetto al mese in cui è stata sanzionata, secondo il fornitore di dati cripto Coinpaprika. Garantex è stato lanciato nel 2019 ed è uno dei più grandi scambi di criptovalute della Russia.

Tensioni in aumento in mezzo alla pressione economica

La rivelazione di questo canale finanziario illecito arriva in un momento in cui la Russia è immersa in un conflitto duraturo con l'Ucraina. Le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, mirate a soffocare l'aggressiva posizione della Russia, hanno iniziato a colpire l'economia russa. Mosca, desiderosa di un dialogo di pace, si trova in un vuoto diplomatico mentre la comunità internazionale le volta le spalle.

Tuttavia, la pressione economica sembra essere tutt'altro che un deterrente. Anzi, sta spingendo la Russia verso l'esplorazione di strategie alternative. I rapporti su Garantex gettano luce su un possibile tentativo russo di mescolare le acque nel Medio Oriente, distogliendo l'attenzione del mondo dall'Europa orientale.

Il flusso facilitato di fondi verso gli estremisti palestinesi nel mezzo del crescente isolamento della Russia solleva serie domande. È questo un disperato tentativo di Mosca di deviare l'attenzione globale dalle sue azioni in Ucraina? L'escalation orchestrata in Israele potrebbe ben servire come cortina fumogena, fornendo alla Russia una distrazione molto necessaria.

Criptovaluta: la nuova frontiera nel gioco geopolitico

La criptovaluta, con la sua promessa di anonimato, è emersa come una nuova frontiera nelle manovre geopolitiche. Le presunte azioni di Garantex sottolineano come gli scambi di criptovalute siano diventati strumenti in giochi politici più ampi.

Evidenziando come le criptovalute e gli scambi di criptovalute siano diventati strumenti per attività illecite, le autorità israeliane hanno recentemente ordinato la chiusura di oltre 100 account cripto su Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, collegandoli all'Hamas dopo il suo attacco a Israele. Milioni di asset cripto sono stati sequestrati e si stanno cercando informazioni su altri 200 account. Binance ha confermato di aver bloccato alcuni account in conformità con le sanzioni internazionali. Nel mezzo di crescenti preoccupazioni per il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute, Tether ha anche congelato 32 account contenenti più di 873.000 dollari collegati al “terrorismo e alla guerra”.

L'aumento delle transazioni su Garantex dopo le sanzioni degli Stati Uniti evidenzia anche l'urgenza tra alcuni settori russi di mantenere aperti i canali finanziari, anche se ciò significa alimentare discordie in terre lontane.

Inoltre, i rapporti sulle attività illecite di Garantex rivelano la facilità con cui gli attori statali, avvolti nel velo delle valute digitali, possono influenzare conflitti ben oltre i loro confini. La rotta cripto non solo aggira il scrutinio finanziario internazionale, ma sfuma anche la traccia che porta ai mandanti di tali operazioni clandestine.

Conclusione 

La storia di Garantex non riguarda solo uno scambio di criptovalute fuori controllo. È una narrazione delle strategie geopolitiche multifaccettate della Russia in un momento di crescente scrutinio globale. Nel mezzo del suo conflitto in corso con l'Ucraina e della conseguente pressione economica dovuta alle sanzioni degli Stati Uniti, la Russia sembra cercare una diversificazione nei suoi impegni internazionali.

Il presunto sostegno finanziario al Jihad Islamico Palestinese attraverso Garantex segnala una mossa calcolata per deviare l'attenzione internazionale dalle sue attività in Europa orientale. Questo solleva preoccupazioni sulle intenzioni di Mosca di destabilizzare ulteriormente il già volatile Medio Oriente come tattica di distrazione, ponendo un nuovo tipo di minaccia nella politica internazionale.