Sanctionné mais inarrêtable : La Russie utilise-t-elle Garantex pour distraire politiquement face à l'impasse ukrainienne ?

En matière de politique mondiale, la piste financière peut être tout aussi révélatrice que les manœuvres militaires. Tandis que tous les regards sont tournés vers les actions militaires de la Russie en Ukraine, une autre histoire se déroule silencieusement — une histoire qui a également la Russie au centre, mais qui se joue loin, au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de chars ou de soldats ; il s'agit de cryptomonnaies et d'un échange de cryptomonnaies russe appelé Garantex. Cette entreprise est soupçonnée d'avoir envoyé de grandes sommes à des groupes que le monde considère comme dangereux. Pourquoi cela importe-t-il ? Eh bien, alors que la Russie subit l'étau des sanctions économiques dues à ses actions en Ukraine, il semble qu'elle cherche à semer le trouble ailleurs pour créer une diversion. Plongeons donc plus profondément dans cette affaire et essayons de comprendre ce que la Russie pourrait vraiment préparer.

Le canal Garantex

Garantex, un échange de cryptomonnaies basé à Moscou, fait l'objet d'enquêtes pour son rôle présumé dans la facilitation d'importantes transactions financières vers des factions extrémistes.

Des chercheurs d'Elliptic ont identifié un schéma de financement où l'échange a joué un rôle clé dans le transfert de fonds vers la Jihad islamique palestinienne. L'argent, dissimulé sous le voile de l'anonymat offert par la technologie blockchain, a circulé via des canaux numériques avant d'arriver entre les mains de ceux prêts à déclencher l'agitation en Israël.

De plus, les opérations de l'échange sont supposément profondément imbriquées avec le système de sécurité russe. Des liens remontent à des responsables de haut rang de la sécurité en Russie, suggérant un jeu géopolitique beaucoup plus vaste. Selon un autre rapport du Dossier Center, familier des services secrets russes, une part importante de l'échange de crypto-monnaies, spécifiquement l'Estonian Garantex Europe OU, est détenue par Irina Chernyavskaya, employée du fisc russe, et son partenaire Pavel Karavatsky.

Le rapport révèle que le couple partageait un appartement et possédait les mêmes voitures. Pavel Karavatsky est répertorié dans de nombreux annuaires téléphoniques sous le nom « Garantex » ou « homme de sécurité de Garantex ». Un article du Dossier Center indique que Karavatsky serait le véritable co-propriétaire de l'échange de cryptomonnaies, bien que la part soit enregistrée au nom de Chernyavskaya.

Selon le rapport, Karavatsky est proche d'Oleg Feoktistov, ancien directeur adjoint du Service de sécurité intérieure du FSB de Russie, considéré comme l'un des responsables russes de la sécurité les plus puissants. Feoktistov, connu pour avoir créé les « forces spéciales Sechin » au sein du FSB, est largement considéré comme un protégé d'Igor Sechin, patron de Rosneft. Karavatsky est diplômé de l'Université de Moscou du Ministère de l'Intérieur et a précédemment travaillé comme « garde de sécurité » dans les banques RRDB et Peresvet, associées à Feoktistov.

Il est important de savoir que les États-Unis ont imposé des sanctions à Garantex pour empêcher les citoyens russes de contourner les restrictions financières mises en place après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, selon un récent rapport du Wall Street Journal

Cependant, malgré les sanctions, des sources proches de Garantex ont révélé qu'elle est devenue le principal canal permettant aux citoyens russes d'acheminer des fonds à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le gouvernement américain a indiqué que des cybercriminels russes utilisaient la plateforme d'échange de cryptomonnaies pour blanchir leurs revenus. Le rapport du WSJ a également révélé que des militants palestiniens ont partiellement financé leurs opérations via la cryptomonnaie sur Garantex dans la période précédant les attaques du 7 octobre en Israël, soulignant le rôle croissant de Garantex en tant que conduit mondial pour les fonds illicites.

Le rapport indique : « Les portefeuilles numériques contrôlés par le Jihad islamique palestinien, qui a rejoint le Hamas dans les attaques, ont reçu une partie des 93 millions de dollars via Garantex. » Le rapport du WSJ cite également l'analyse du chercheur Elliptic.

Par ailleurs, il a été rapporté que les clients ont utilisé l'échange pour convertir leurs roubles en d'autres devises. Les clients déposent des roubles en espèces dans les bureaux de Garantex et reçoivent des cryptomonnaies, principalement des stablecoins, qu'ils peuvent ensuite retirer sous forme de monnaie forte à l'étranger grâce au réseau de partenaires locaux de l'échange.

En juillet, la plateforme a enregistré des transactions client totalisant environ 865 millions de dollars US, soit plus du triple de ce qu'elle avait traité le mois de son imposition de sanctions, selon le fournisseur de données crypto Coinpaprika. Garantex a été lancé en 2019 et constitue l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies en Russie.

Tensions croissantes dans un contexte de tensions économiques

La révélation de ce canal financier illicite survient alors que la Russie est engagée dans un conflit durable avec l'Ukraine. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis, visant à freiner l'agressivité russe, commencent à peser sur l'économie russe. Moscou, désireux d'une discussion pour la paix, se retrouve dans un vide diplomatique alors que la communauté internationale lui tourne le dos.

Cependant, la pression économique semble loin d'être un dissuasif. Au contraire, elle pousse la Russie à explorer des stratégies alternatives. Les rapports sur Garantex éclairent une possible tentative russe de déstabiliser la situation au Moyen-Orient, détournant ainsi l'attention du monde de l'Europe de l'Est.

Le flux facilité de fonds vers des extrémistes palestiniens dans le contexte de l'isolement croissant de la Russie soulève de sérieuses questions. S'agit-il d'une tentative désespérée de Moscou de détourner l'attention mondiale de ses actions en Ukraine ? L'escalade orchestrée en Israël pourrait bien servir de écran de fumée, offrant à la Russie une diversion tant nécessaire.

Cryptomonnaie : La nouvelle frontière du jeu géopolitique

La cryptomonnaie, avec sa promesse d'anonymat, est devenue une nouvelle frontière dans les manœuvres géopolitiques. Les actions présumées de Garantex soulignent comment les plateformes d'échange de crypto-devises sont devenues des outils dans de plus grands jeux politiques.

En mettant en lumière comment les cryptomonnaies et les échanges de crypto-devises sont devenus des outils pour des activités illicites, les autorités israéliennes ont récemment ordonné la fermeture de plus de 100 comptes cryptographiques sur Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, les reliant à Hamas suite à son attaque contre Israël. Des millions d'actifs cryptographiques ont été saisis, et des informations sur jusqu'à 200 comptes supplémentaires sont recherchées. Binance a confirmé avoir bloqué certains comptes conformément aux sanctions internationales. Face aux préoccupations croissantes concernant le financement du terrorisme via les cryptomonnaies, Tether a également gelé 32 comptes contenant plus de 873 000 $ liés au « terrorisme et à la guerre ».

L'augmentation des transactions sur Garantex après les sanctions américaines met également en évidence l'urgence ressentie par certains milieux russes pour maintenir les canaux financiers ouverts, même si cela signifie alimenter les discordes dans des terres lointaines.

De plus, les rapports sur les activités illicites de Garantex révèlent la facilité avec laquelle les acteurs étatiques, à l'abri du voile des devises numériques, peuvent influencer des conflits bien au-delà de leurs frontières. La voie de la cryptomonnaie non seulement contourne le scrutin financier international, mais brouille aussi la piste menant aux organisateurs de ces opérations clandestines.

Conclusion 

L'histoire de Garantex ne concerne pas seulement une plateforme de crypto-devises qui a dévié de son cours. C'est un récit explorant les stratégies géopolitiques multifacettes de la Russie à un moment où le scrutin mondial s'intensifie. Au milieu de son conflit en cours avec l'Ukraine et des conséquences économiques dues aux sanctions américaines, la Russie semble chercher à diversifier ses engagements internationaux.

Le soutien financier présumé apporté au Jihad islamique palestinien via Garantex signale une manœuvre calculée pour détourner l'attention internationale de ses activités en Europe de l'Est. Cela soulève des inquiétudes quant aux intentions de Moscou de déstabiliser davantage le Moyen-Orient déjà volatil comme tactique de diversion, constituant une nouvelle forme de menace dans la politique internationale.