世界政治において、金銭の足跡は軍事行動と同じくらい示唆に富むものです。ほとんどの目がロシアのウクライナでの軍事行動に向けられている間、もう一つの物語が静かに展開しています。これもロシアを中心に据えていますが、遠く中東で起きています。これは戦車や兵士のことではありません。暗号通貨と、Garantexという名前のロシアの暗号通貨取引所のことです。この会社は、世界が危険と見なすグループに多額の資金を送ったと疑われています。なぜこれが重要なのでしょうか？ロシアがウクライナでの行動により経済制裁の圧力を感じている中で、彼らは注意をそらすために他の場所でトラブルを引き起こそうとしているようです。では、これを深く掘り下げて、ロシアが本当に何をしているのかを解明してみましょう。
Garantexの導管
モスクワに拠点を置く暗号通貨取引所Garantexは、過激派派閥への重要な金融取引の仲介における alleged な役割で注目を集めています。
エリプティックの研究者たちは、取引所が資金をパレスチナ・イスラム・ジハードへ移動させる上で中心的な役割を果たした資金調達スキームを特定しました。ブロックチェーン技術の匿名性に包まれた資金は、デジタルチャネルを流れ、イスラエルで混乱を引き起こす準備ができている人々の手に届きました。
さらに、取引所の運営はロシアの安全保障システムと深く結びついているとされています。そのつながりはロシアの高級安全保障当局者にまでさかのぼり、はるかに大きな地政学的な駆け引きを示唆しています。ロシアの秘密サービスに精通したDossier Centerによる別の報告書によると、暗号通貨取引所の大部分、特にエストニアのGarantex Europe OUは、ロシア税務局の従業員であるイリーナ・チェルニャフスカヤとそのパートナーのパベル・カラヴァツキーによって所有されています。
報告書は、このカップルがアパートを共有し、同じ車を持っていたことを明らかにしました。パベル・カラヴァツキーは多くの電話帳で「Garantex」または「Garantexセキュリティ担当」として記載されています。Dossier Centerの記事は、カラヴァツキーが株式がチェルニャフスカヤの名義で登録されているにもかかわらず、暗号通貨取引所の実際の共同所有者であると報告しています。
報告書によると、カラヴァツキーはロシア連邦保安庁（FSB）の内部保安局の元副局長であるオレグ・フェオクティストフに近いです。フェオクティストフは、FSB内で「セチン特殊部隊」を作成したことで知られており、ロスネフチの頭であるイゴール・セチンの後継者と広く見なされています。カラヴァツキーはモスクワ内務省大学を卒業し、フェオクティストフに関連するRRDB銀行とペレスヴェート銀行で「セキュリティガード」として以前働いていました。
米国は、ロシアのウクライナへの全面侵攻後に課された金融制限を回避するためにロシア市民が利用することを防ぐため、Garantexに対して制裁を科したことは重要です。これはWall Street Journalによる最近の報告書によるとされています。
しかし、制裁にもかかわらず、Garantexに精通した情報筋は、それがロシア市民が国境を越えて資金を移動させるための主要なチャネルになったことを明らかにしました。米国政府は、ロシアのサイバー犯罪者がその収入を洗浄するためにこの暗号通貨取引所を使用していると述べています。WSJの報告書はまた、パレスチナの過激派がイスラエルでの10月7日の攻撃に先立って、Garantex上の暗号通貨を通じて部分的にその活動を資金調達していたことを明らかにし、違法な資金の世界的な導管としてのGarantexの growing な役割を浮き彫りにしました。
報告書は次のように述べています。「ハマスによる攻撃に参加したパレスチナ・イスラム・ジハードによって管理されるデジタルウォレットは、Garantexを介して9,300万ドルの一部を受け取りました。」WSJの報告書はまた、研究者エリプティックによる分析も引用しました。
さらに、顧客は取引所を使用してルーブルを他の通貨に換金したと報告されています。顧客はGarantexのオフィスでルーブルを現金で預け入れ、主にステーブルコインである暗号通貨を受け取り、その後、取引所の地域パートナーのネットワークから海外でハードカレンシーとして引き出すことができます。
7月、プラットフォームでの顧客取引額は約8億6,500万米ドルに達し、これは制裁が課された月の処理額の3倍以上です。これは暗号通貨データプロバイダーのCoinpaprikaによるものです。Garantexは2019年に立ち上げられ、ロシア最大の暗号通貨取引所の一つです。
経済的圧力の高まる中での緊張の激化
この違法な金融チャネルの暴露は、ロシアがウクライナとの長引く紛争に巻き込まれている時期に起こりました。ロシアの攻撃的な姿勢を抑制することを目的とした米国による経済制裁は、ロシア経済に影響を与え始めています。平和の議論を熱望するモスクワは、国際社会が冷たい態度を示す中で、外交的な空白状態にあります。
しかし、経済的圧力は抑止力にはほど遠いようです。むしろ、それはロシアが代替戦略を探求する原動力となっています。Garantexに関する報告書は、中東で状況を混乱させ、世界の注意を東ヨーロッパからそらすという可能性のあるロシアの試みを浮き彫りにします。
ロシアの孤立の深まりの中、パレスチナの過激派への資金の流れの仲介は深刻な疑問を提起します。これは、モスクワがウクライナでの自らの行動から世界の注目をそらすための必死の試みでしょうか？イスラエルでの調整されたエスカレーションは、ロシアにとって必要な混乱を提供する煙幕として機能する可能性があります。
暗号通貨：地政学的駆け引きの新たな最前線
匿名性の約束を掲げる暗号通貨は、地政学的な駆け引きにおける新たな最前線として浮上しました。Garantexの alleged な行動は、暗号通貨取引所がより大きな政治ゲームにおける道具となっていることを強調しています。
暗号通貨と暗号通貨取引所が違法な目的のための道具となっていることを強調し、イスラエル当局は最近、世界最大の暗号通貨取引所であるBinance上でハマスとの関連性を理由に100以上の暗号通貨アカウントの閉鎖を命じました。数百万ドルの暗号資産が没収され、さらに最大200のアカウントに関する情報が捜索されています。Binanceは、国際的な制裁に準拠して一部のアカウントをブロックしたことを確認しました。暗号通貨を通じたテロ資金調達への懸念が高まる中、Tetherも「テロリズムと戦争」に関連する32のアカウント、合計87万3,000ドル以上を凍結しました。
米国制裁後のGarantexでの取引の急増は、遠い土地での不和を煽ることを意味しても、金融チャネルを開けておくという特定のロシアの側面における緊急性を浮き彫りにしています。
さらに、Garantexの違法活動に関する報告書は、デジタル通貨のベールに包まれた国家アクターが、国境を遥かに超えた紛争に影響を与えることの容易さを明らかにしています。暗号通貨のルートは、国際的な金融監視を回避するだけでなく、そのような密かな作戦の仕掛かり者への足跡を曖昧にします。
結論
Garantexの物語は、単に暴走した暗号通貨取引所についての話ではありません。それは、世界的な監視が激化する中で、ロシアの多面的な地政学的戦略への物語です。ウクライナとの継続的な紛争と、米国制裁による結果としての経済的圧力の中で、ロシアは国際的な関与の多様化を模索しているようです。
Garantexを通じたパレスチナ・イスラム・ジハードへの alleged な金融支援は、東ヨーロッパでの自らの活動から国際的な注意をそらすための計算された動きを示しています。これは、モスクワが混乱の種をまくための手段として、すでに不安定な中東をさらに不安定化させる意図を持っていることへの懸念を提起し、国際政治において新しい種類の脅威を提示しています。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
