مُعرّضة للعقوبات لكن غير متوقفة: هل تستخدم روسيا غارانتركس للتشتيت السياسي عن الجمود الأوكراني؟

عندما يتعلق الأمر بالسياسة العالمية، فإن مسار الأموال قد يكون بنفس القدر من الدلالة كالمناورات العسكرية. بينما تتركز أنظار الجميع على الإجراءات العسكرية لروسيا في أوكرانيا، تتكشف قصة أخرى بصمت – وهي قصة تدور حول روسيا أيضًا في مركزها، لكنها تحدث بعيدًا جدًا في الشرق الأوسط. هذا لا يتعلق بالدبابات أو الجنود؛ بل يتعلق بالعملات الرقمية ومنصة تبادل روسية تُدعى Garantex. يُشتبه في أن هذه الشركة أرسلت مبالغ كبيرة من المال إلى جماعات تعتبرها العالم خطيرة. لماذا يهم ذلك؟ حسنًا، مع شعور روسيا بالضغط بسبب العقوبات الاقتصادية نتيجة أفعالها في أوكرانيا، يبدو أنها تحاول إثارة الفوضى في مكان آخر كإلهاء. لذا، دعونا نغوص أعمق في هذا الموضوع ونحاول فهم ما قد تكون روسيا تقصده حقًا.

ممر Garantex

خضعت منصة التبادل المشفرة مقرها موسكو، Garantex، للتحقيق لدورها المزعوم في تسهيل معاملات مالية كبيرة لصالح فصائل متطرفة.

حدد باحثون من شركة Elliptic مخططًا لتمويل كانت فيه المنصة حاسمة في تحويل الأموال إلى الجهاد الإسلامي الفلسطيني. تدفقت الأموال، التي غطاها غموض تقنية البلوكشين، عبر القنوات الرقمية قبل أن تصل إلى الأيدي المستعدة لإشعال الفتنة في إسرائيل.

علاوة على ذلك، يُزعم أن عمليات البورصة متشابكة بعمق مع النظام الأمني الروسي. تمتد الروابط إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في روسيا، مما يشير إلى لعبة جيوسياسية أكبر بكثير. وفقًا لتقرير آخر من مركز الدوسيه المطلع على الخدمات السرية الروسية، فإن جزءًا كبيرًا من بورصة العملات المشفرة، وتحديدًا شركة Garantex Europe OU الإستونية، مملوك لإيرينا تشيرنيافسكايا، وهي موظفة في مصلحة الضرائب الروسية، وشريكها بافل كارافاتسكي.

كشف التقرير أن الزوجين شاركا شقةً واحدةً وامتلكا نفس السيارات. يُدرج بافل كارافاتسكي في العديد من أدلة الهواتف باسم "غارانتيكس" أو "رجل أمن غارانتيكس". وكشفت مقالة مركز الدوسيه عن أن كارافاتسكي هو المالك الفعلي لتبادل العملات المشفرة على الرغم من أن الحصة مسجلة باسم تشيرنيافسكايا.

ووفقًا للتقرير، فإن كارافاتسوي قريب من أوليغ فيوكتيستوف، نائب رئيس خدمة الأمن الداخلي السابق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، والذي يُعتبر أحد أقوى مسؤولي الأمن الروس. ويُعرف فيوكتيستوف بإنشاء "قوات خاصة سيشين" ضمن جهاز الأمن الفيدرالي، ويُعدّ على نطاق واسع موطودًا لإيغور سيشين، رئيس شركة روسنفيت. وتخرج كارافاتسكي من جامعة موسكو التابعة لوزارة الداخلية، وعمل سابقًا كـ "حارس أمن" في بنكي RRDB وPeresvet المرتبطين بفيوكتيستوف.

من المهم معرفة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على Garantex لمنع المواطنين الروس من تجاوز القيود المالية التي وُضعت بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وفقًا لتقرير حديث من صحيفة وول ستريت جورنال

ومع ذلك، وعلى الرغم من العقوبات، كشفت مصادر قريبة من غارانتيكس أنه أصبح القناة الرئيسية للمواطنين الروس لنقل الأموال داخل وخارج البلاد. وذكرت الحكومة الأمريكية أن مجرمي الإنترنت الروس يستخدمون منصة تبادل العملات المشفرة لغسل أموالهم. وكشف تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن المتشددين الفلسطينيين مولوا عملياتهم جزئيًا عبر العملات المشفرة على غارانتيكس في الفترة التي سبقت هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، مما يبرز الدور المتزايد لغارانتيكس كممر عالمي للأموال غير المشروعة.

يقرأ التقرير: "محافظ رقمية خاضعة لسيطرة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الذي انضم إلى حماس في الهجمات، تلقت جزءًا من 93 مليون دولار عبر Garantex." واستشهد تقرير WSJ أيضًا بتحليل الباحث إليبتيك.

علاوة على ذلك، أفيد أن العملاء استخدموا المنصة لتحويل عملاتهم الروبلية إلى عملات أخرى. حيث يقوم العملاء بإيداع الروبل نقداً في مكاتب Garantex ويتلقون مقابل ذلك عملة رقمية، ومعظمها عملات مستقرة، يمكنهم بعدها سحبها كعملة صعبة من الخارج عبر شبكة الشركاء المحليين للمنصة.

في يوليو، شهدت المنصة معاملات زبائن بلغت حوالي 865 مليون دولار أمريكي، وهو ما يثلث ثلاثة أضعاف ما تم معالجته في الشهر الذي فرضت فيه العقوبات، وفقاً لمزود بيانات العملات الرقمية Coinpaprika. أُطلقت Garantex في عام 2019 وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في روسيا.

تصاعد التوتر وسط الضغوط الاقتصادية

تأتي هذه الكشف عن قناة مالية غير قانونية في وقت تتورط فيه روسيا في نزاع مستمر مع أوكرانيا. وقد بدأت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، بهدف كبح الموقف العدواني لروسيا، في التأثير سلباً على الاقتصاد الروسي. وتجد موسكو، التي تشوق للحوار بشأن السلام، نفسها في فراغ دبلوماسي بينما تلتفت المجتمع الدولي ظهره لها.

ومع ذلك، يبدو أن الضغوط الاقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها رادعة. بل إنها تدفع روسيا نحو استكشاف استراتيجيات بديلة. وتسلّط التقارير حول Garantex الضوء على محاولة روسية محتملة لإشعال فتيل التوتر في الشرق الأوسط، وجذب انتباه العالم بعيداً عن أوروبا الشرقية.

يثير التدفق المُيسَّر للأموال إلى المتطرفين الفلسطينيين في خضم العزلة المتزايدة لروسيا تساؤلات جسيمة. هل تمثل هذه محاولة يائسة من موسكو لتحويل الانتباه العالمي عن أفعالها في أوكرانيا؟ وقد تخدم التصعيد المنظم في إسرائيل كستار دخاني، مما يوفر لروسيا التشتيت الذي تحتاجه بشدة.

العملات الرقمية: الجبهة الجديدة في اللعب الجيوسياسي

ظهرت العملات الرقمية، بوعد الخصوصية الذي تقدمه، كجبهة جديدة في المناورات الجيوسياسية. تؤكد الأفعال المزعومة لـ Garantex كيف أصبحت منصات تبادل العملات الرقمية أدوات في ألعاب سياسية أكبر.

تسليط الضوء على كيفية تحول العملات المشفرة ومنصات التبادل إلى أدوات للأعمال غير المشروعة، أمرت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بإغلاق أكثر من 100 حساب عملة مشفرة على منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وربطتها بحماس بعد هجومها على إسرائيل. تم مصادرة ملايين الأصول الرقمية، ويتم البحث عن معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي. وأكدت بينانس أنها قامت بحظر بعض الحسابات امتثالًا للعقوبات الدولية. وفي ظل تزايد المخاوف بشأن تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة، قمت شركة تيثر أيضًا بتجميد 32 حسابًا تحتوي على أكثر من 873,000 دولار مرتبطة بـ"الإرهاب والحرب".

كما أن الارتفاع الحاد في المعاملات على منصة Garantex بعد العقوبات الأمريكية يسلط الضوء على الاستعجال بين بعض الدوائر الروسية للحفاظ على قنوات مالية مفتوحة، حتى لو كان ذلك يعني تغذية الخلافات في أراضٍ بعيدة.

وعلاوة على ذلك، تكشف التقارير حول الأنشطة غير القانونية لمنصة Garantex عن السهولة التي يمكن بها للجهات الفاعلة التابعة للدول، المحجوبة وراء ستار العملات الرقمية، التأثير في الصراعات التي تمتد أبعد من حدودها. ولا يتجاوز المسار الرقمي فقط الرقابة المالية الدولية فحسب، بل يشكّل أيضًا ضبابية في المسار المؤدي إلى مخططي هذه العمليات السرية.

الخلاصة 

قصة Garantex ليست مجرد قصة لمنصة عملات رقمية خرجت عن السيطرة. إنها سردية تتعمق في استراتيجيات روسيا الجيوسياسية متعددة الأوجه في وقت تتصاعد فيه المراقبة العالمية. وفي خضم نزاعها المستمر مع أوكرانيا والضغط الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية، يبدو أن روسيا تسعى إلى تنويع مشاركتها الدولية.

يشير الدعم المالي المزعوم المقدم لجهاد إسلام فلسطيني عبر منصة غارانتكس إلى خطوة مدروسة لتحويل الانتباه الدولي عن أنشطتها في أوروبا الشرقية. وهذا يثير مخاوف بشأن نوايا موسكو في زعزعة استقرار الشرق الأوسط الهش بالفعل كخدعة تحويلية، مما يشكل نوعًا جديدًا من التهديدات في السياسة الدولية.