受制裁却未停步：俄罗斯是否利用Garantex转移对其乌克兰僵局的政治注意力？

在全球政治中，资金流向的线索可能与军事行动一样具有指示性。虽然大多数目光都集中在俄罗斯在乌克兰的军事行动上，但另一个故事正在悄然上演——俄罗斯也是这个故事的核心，但发生地点远在遥远的中东。这无关坦克或士兵，而是关于加密货币和一家名为Garantex的俄罗斯加密货币交易所。该公司涉嫌向被世界视为危险的团体发送大量资金。为什么这很重要？随着俄罗斯因其在乌克兰的行动而受到经济制裁的压力，他们似乎正试图在其他地方制造麻烦以作为转移视线的策略。因此，让我们深入挖掘，试图弄清楚俄罗斯究竟在打什么算盘。

Garantex通道

总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex因其涉嫌促进向极端派别进行重大金融交易而受到审查。

Elliptic的研究人员确定了一种融资方案，其中该交易所促成了资金流向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。这笔资金笼罩在区块链技术的匿名性之中，通过数字渠道流动，最终到达那些旨在引发以色列动荡的人手中。

此外，据报道，该交易所的运营与俄罗斯安全系统有着深刻的联系。这些联系可以追溯到俄罗斯的高级安全官员，暗示着更大的地缘政治博弈。根据熟悉俄罗斯秘密服务的Dossier Center的另一份报告，加密货币交易所的大部分股份，特别是爱沙尼亚的Garantex Europe OU，由俄罗斯税务局雇员伊琳娜·切尔尼亚夫斯卡娅（Irina Chernyavskaya）及其伴侣帕维尔·卡拉瓦茨基（Pavel Karavatsky）拥有。

报告揭示，这对夫妇共用一套公寓，并拥有相同的汽车。帕维尔·卡拉瓦茨基在许多电话簿中被列为“Garantex”或“Garantex安全人员”。Dossier Center的文章揭示，尽管股份注册在切尔尼亚夫斯卡娅名下，但卡拉瓦茨基据报是该加密货币交易所的实际共同所有者。

根据报告，卡拉瓦茨基与俄罗斯联邦安全局（FSB）内部安全服务前副局长奥列格·费奥克蒂斯托夫（Oleg Feoktistov）关系密切，后者被认为是俄罗斯最有权势的安全官员之一。费奥克蒂斯托夫因在FSB内创建“谢钦特种部队”而闻名，被广泛视为俄罗斯石油公司（Rosneft）负责人伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）的门生。卡拉瓦茨基毕业于俄罗斯内务部莫斯科大学，此前曾在与费奥克蒂斯托夫有关的RRDB和Peresvet银行担任“保安”。

根据《华尔街日报》最近的一份报告，重要的是要知道，美国对Garantex实施制裁是为了防止俄罗斯公民绕过俄罗斯全面入侵乌克兰后实施的金融限制。

然而，尽管受到制裁，接近Garantex的消息人士透露，它已成为俄罗斯公民将资金进出该国的主要渠道。美国政府表示，俄罗斯网络犯罪分子正利用该加密货币交易所洗钱。《华尔街日报》的报告还揭示，巴勒斯坦激进分子在以色列10月7日袭击之前，部分通过Garantex上的加密货币为其行动提供资金，突显了Garantex作为非法资金全球通道的作用日益增长。

报告写道：“由巴勒斯坦伊斯兰圣战组织控制的数字钱包，该组织在袭击中加入了哈马斯，通过Garantex接收了9300万美元中的一部分。”《华尔街日报》的报告还引用了研究人员Elliptic的分析。

此外，据报道，客户已使用该交易所将卢布兑换成其他货币。客户在Garantex办事处存入现金卢布，并收到加密货币，主要是稳定币，然后他们可以从交易所的当地合作伙伴网络中将这些稳定币提取为外币。

根据加密货币数据提供商Coinpaprika的数据，该平台在7月的客户交易量约为8.65亿美元，是其在被制裁当月处理量的三倍多。Garantex于2019年推出，是俄罗斯最大的加密货币交易所之一。

经济压力下的紧张局势升级

这一非法金融渠道的揭露正值俄罗斯深陷与乌克兰的持久冲突之际。美国实施的旨在遏制俄罗斯强硬立场的经济制裁已开始对俄罗斯经济产生冲击。莫斯科渴望进行和平讨论，但发现自己处于外交真空状态，因为国际社会对其冷眼相待。

然而，经济压力似乎远非 deterrent（威慑因素）。相反，它正推动俄罗斯探索替代策略。关于Garantex的报告揭示了俄罗斯可能试图在中东搅动局势，将世界注意力从东欧转移开。

在俄罗斯日益孤立之际，向巴勒斯坦极端分子提供资金的便利流动引发了严重质疑。这是莫斯科试图将全球焦点从其乌克兰行动上转移开的绝望尝试吗？在以色列的精心策划的升级可能充当烟幕弹，为俄罗斯提供急需的转移视线。

加密货币：地缘政治博弈的新前沿

加密货币以其匿名性的承诺，已成为地缘政治博弈的新前沿。Garantex的涉嫌行为强调了加密货币交易所如何成为更大政治游戏中的工具。

以色列当局最近下令关闭了全球最大的加密货币交易所Binance上的100多个加密货币账户，将其与哈马斯在袭击以色列后的行为联系起来，突显了加密货币和加密货币交易所如何成为非法活动的工具。数百万美元的加密货币资产已被没收，正在搜寻多达200个额外账户的信息。Binance确认，它已遵守国际制裁封锁了一些账户。随着对通过加密货币进行恐怖主义融资的担忧日益增加，Tether也冻结了32个账户，其中包含超过87.3万美元，这些账户与“恐怖主义和战争”有关。

Garantex在美国制裁后交易量的激增也凸显了某些俄罗斯势力保持金融渠道开放的紧迫感，即使这意味着要在遥远的土地上煽动不和。

此外，关于Garantex非法活动的报告揭示了国家行为者如何能够轻易地借助数字货币的掩护，影响其边境之外的冲突。加密货币路线不仅避开了国际金融审查，还模糊了追溯至此类秘密行动策划者的线索。

结论 

Garantex的故事不仅仅是一家失控的加密货币交易所。这是一个关于俄罗斯在日益加剧的全球审查下多方面地缘政治策略的叙述。在与乌克兰的持续冲突以及随之而来的因美国制裁造成的经济压力背景下，俄罗斯似乎正在寻求其国际参与方式的多样化。

通过Garantex向巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供的涉嫌财政支持，标志着一种计算过的举动，旨在将国际注意力从其东欧活动上转移开。这引发了对莫斯科意图的担忧，即进一步破坏已经动荡的中东地区作为转移视线的策略，在国际政治中构成了一种新型威胁。