Sancionado, mas não parado: a Rússia usa Garantex para desviar atenções do impasse na Ucrânia?

Quando se trata de política global, o rastro financeiro pode ser tão revelador quanto as manobras militares. Enquanto a maioria dos olhos está nas ações militares da Rússia na Ucrânia, outra história está se desenrolando silenciosamente — uma que também tem a Rússia como centro, mas está acontecendo longe, no Oriente Médio. Não se trata de tanques ou soldados; trata-se de criptomoedas e de uma exchange russa de criptomoedas chamada Garantex. Esta empresa é suspeita de enviar muito dinheiro para grupos que o mundo considera perigosos. Por que isso importa? Bem, à medida que a Rússia sente a pressão das sanções econômicas devido às suas ações na Ucrânia, parece que eles podem estar tentando causar problemas em outro lugar como uma distração. Então, vamos nos aprofundar nisso e tentar descobrir o que a Rússia realmente está fazendo.

O Condutor Garantex

A Garantex, uma exchange de criptomoedas com sede em Moscou, está sob escrutínio por seu suposto papel na facilitação de transações financeiras significativas para facções extremistas.

Pesquisadores da Elliptic identificaram um esquema de financiamento no qual a exchange foi instrumental no movimento de fundos para a Jihad Islâmica Palestina. O dinheiro, envolto no anonimato da tecnologia blockchain, fluiu por canais digitais antes de chegar às mãos daqueles destinados a desencadear agitação em Israel.

Além disso, as operações da exchange estão supostamente profundamente entrelaçadas com o sistema de segurança russo. As conexões remontam a altos funcionários de segurança na Rússia, sugerindo um jogo geopolítico muito maior. De acordo com outro relatório do Dossier Center, familiarizado com os serviços secretos russos, uma parte significativa da exchange de criptomoedas, especificamente a Garantex Europe OU, na Estônia, é de propriedade de Irina Chernyavskaya, funcionária da Receita Federal Russa, e de seu parceiro Pavel Karavatsky.

O relatório revelou que o casal dividia um apartamento e possuía os mesmos carros. Pavel Karavatsky está listado em muitos telefones como “Garantex” ou “cara da segurança da Garantex”. O artigo do Dossier Center revelou que Karavatsky é supostamente o co-proprietar real da exchange de criptomoedas, apesar da ação estar registrada em nome de Chernyavskaya.

De acordo com o relatório, Karavatsky está próximo de Oleg Feoktistov, ex-vice-chefe do Serviço de Segurança Interna do FSB da Rússia, considerado um dos mais poderosos funcionários de segurança russos. Feoktistov, conhecido por criar as “forças especiais Sechin” dentro do FSB, é amplamente considerado um protegido de Igor Sechin, chefe da Rosneft. Karavatsky formou-se na Universidade de Moscou do Ministério dos Assuntos Internos e anteriormente trabalhou como “guarda de segurança” nos bancos RRDB e Peresvet, associados a Feoktistov.

É importante saber que os Estados Unidos impuseram sanções à Garantex para evitar que cidadãos russos contornassem as restrições financeiras impostas após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, de acordo com um relatório recente do Wall Street Journal

No entanto, apesar das sanções, fontes próximas à Garantex revelaram que ela se tornou o principal canal para cidadãos russos moverem dinheiro para dentro e para fora do país. O governo dos EUA afirmou que cibercriminosos russos estão usando a exchange de criptomoedas para lavar sua renda. O relatório do WSJ também revelou que militantes palestinos financiaram parcialmente suas operações por meio de criptomoedas na Garantex na véspera dos ataques de 7 de outubro em Israel, destacando o papel crescente da Garantex como um condutor global de fundos ilícitos.

O relatório afirma: “Carteiras digitais controladas pela Jihad Islâmica Palestina, que se juntou ao Hamas nos ataques, receberam uma parte de US$ 93 milhões por meio da Garantex.” O relatório do WSJ também citou a análise do pesquisador Elliptic.

Além disso, os clientes supostamente usaram a exchange para converter seus rublos em outras moedas. Os clientes depositam rublos em dinheiro nas escrituras da Garantex e recebem criptomoedas, principalmente stablecoins, que podem então retirar como moeda forte no exterior da rede de parceiros locais da exchange.

Em julho, a plataforma viu transações de clientes totalizando cerca de US$ 865 milhões, o que é mais do que o triplo do que processou no mês em que foi sancionada, de acordo com o provedor de dados de criptomoedas Coinpaprika. A Garantex foi lançada em 2019 e é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Rússia.

Escalando Tensões Sob Pressão Econômica

A revelação deste canal financeiro ilícito ocorre em um momento em que a Rússia está envolvida em um conflito duradouro com a Ucrânia. As sanções econômicas impostas pelos EUA, visando sufocar a postura agressiva da Rússia, começaram a afetar a economia russa. Moscou, ansiosa por uma discussão de paz, encontra-se em um vácuo diplomático à medida que a comunidade internacional dá as costas.

No entanto, a pressão econômica parece estar longe de ser um dissuasor. Em vez disso, está impulsionando a Rússia a explorar estratégias alternativas. Os relatórios sobre a Garantex lançam luz sobre uma possível tentativa russa de agitar o caldeirão no Oriente Médio, desviando a atenção do mundo da Europa Oriental.

O fluxo facilitado de fundos para extremistas palestinos, em meio ao crescente isolamento da Rússia, levanta sérias questões. É esta uma tentativa desesperada de Moscou desviar o foco global de suas ações na Ucrânia? A escalada orquestrada em Israel pode muito bem servir como uma cortina de fumaça, fornecendo à Rússia uma distração muito necessária.

Criptomoeda: A Nova Fronteira no Jogo Geopolítico

A criptomoeda, com sua promessa de anonimato, emergiu como uma nova fronteira na manobra geopolítica. As supostas ações da Garantex enfatizam como as exchanges de criptomoedas se tornaram ferramentas em jogos políticos maiores.

Destacando como as criptomoedas e as exchanges de criptomoedas se tornaram ferramentas para fins ilícitos, as autoridades israelenses recentemente ordenaram o fechamento de mais de 100 contas de criptomoedas na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, vinculando-as ao Hamas após seu ataque a Israel. Milhões em ativos de criptomoedas foram apreendidos, e informações sobre até 200 contas adicionais estão sendo buscadas. A Binance confirmou que bloqueou algumas contas em conformidade com as sanções internacionais. Diante do aumento das preocupações com o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, a Tether também congelou 32 contas contendo mais de US$ 873.000 vinculadas ao “terrorismo e guerra.”

O aumento nas transações na Garantex após as sanções dos EUA também destaca a urgência entre certos setores russos de manter os canais financeiros abertos, mesmo que isso signifique alimentar a discórdia em terras distantes.

Além disso, os relatórios sobre as atividades ilícitas da Garantex revelam a facilidade com que atores estatais, envoltos no véu das moedas digitais, podem influenciar conflitos muito além de suas fronteiras. A rota de criptomoedas não apenas contorna o escrutínio financeiro internacional, mas também borra o rastro de volta aos organizadores de tais operações clandestinas.

Conclusão 

A história da Garantex não é apenas sobre uma exchange de criptomoedas que saiu do controle. É uma narrativa sobre as estratégias geopolíticas multifacetadas da Rússia em um momento de crescente escrutínio global. Em meio ao seu conflito contínuo com a Ucrânia e à subsequente pressão econômica devido às sanções dos EUA, a Rússia parece estar buscando diversificação em seus compromissos internacionais.

O suposto apoio financeiro à Jihad Islâmica Palestina por meio da Garantex significa uma jogada calculada para desviar a atenção internacional de suas atividades na Europa Oriental. Isso levanta preocupações sobre as intenções de Moscou de desestabilizar ainda mais o já volátil Oriente Médio como uma tática de distração, representando um novo tipo de ameaça na política internacional.