Под санкциями, но не остановленный: использует ли Россия Garantex для политического отвлечения внимания от застоя в Украине?

Когда речь идет о мировой политике, следование за деньгами может быть столь же показательным, как и военные маневры. Пока все глаза прикованы к военным действиям России в Украине, разворачивается другая история — она также вращается вокруг России, но происходит далеко на Ближнем Востоке. Здесь нет ни танков, ни солдат; речь идет о криптовалюте и российской криптобирже под названием Garantex. Эту компанию подозревают в переводе больших сумм денег группам, которые мир считает опасными. Почему это важно? Поскольку Россия чувствует давление экономических санкций из-за своих действий в Украине, похоже, она пытается создать проблемы в других местах в качестве отвлекающего маневра. Итак, давайте копнем глубже и попробуем понять, что на самом деле задумала Россия.

Канал Garantex

Garantex, московская криптобиржа, подверглась проверке из-за своего предполагаемого участия в обеспечении значительных финансовых транзакций экстремистским фракциям.

Исследователи из Elliptic выявили схему финансирования, в которой биржа сыграла ключевую роль в переводе средств Палестинскому исламскому джихаду. Деньги, скрытые в анонимности технологии блокчейн, проходили через цифровые каналы, прежде чем попасть в руки тех, кто намеревался спровоцировать беспорядки в Израиле.

Кроме того, операции биржи, по утверждениям, тесно переплетены с российской системой безопасности. Связи восходят к высокопоставленным чиновникам спецслужб России, что намекает на гораздо более масштабную геополитическую игру. Согласно другому отчету Центра досье, хорошо знакомого с российскими спецслужбами, значительная часть криптобиржи, а именно эстонская Garantex Europe OU, принадлежит Ирине Чернявской, сотруднице Федеральной налоговой службы России, и ее партнеру Павлу Каравацкому.

В отчете было раскрыто, что пара делила квартиру и владела одними и теми же автомобилями. Павел Каравацкий числится во многих телефонных справочниках как «Garantex» или «сотрудник службы безопасности Garantex». Статья Центра досье раскрыла, что Каравацкий, по сообщениям, является фактическим совладельцем криптобиржи, хотя акции зарегистрированы на имя Чернявской.

Согласно отчету, Каравацкий близок к Олегу Феоктистову, бывшему заместителю начальника Службы внутренней безопасности ФСБ России, которого считают одним из самых влиятельных российских чиновников по вопросам безопасности. Феоктистов, известный созданием «спецназа Сечина» в рамках ФСБ, широко считается протеже Игоря Сечина, главы Роснефти. Каравацкий окончил Московский университет МВД России и ранее работал «охранником» в банках РРДБ и Пересвет, связанных с Феоктистовым.

Важно знать, что Соединенные Штаты ввели санкции против Garantex, чтобы предотвратить обход российскими гражданами финансовых ограничений, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину, согласно недавнему отчету The Wall Street Journal.

Однако, несмотря на санкции, источники, близкие к Garantex, сообщили, что она стала основным каналом для российских граждан по переводу денег в страну и из страны. Правительство США заявило, что российские киберпреступники используют криптобиржу для отмывания доходов. В отчете WSJ также было раскрыто, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту на Garantex в преддверии атак 7 октября в Израиле, что подчеркивает растущую роль Garantex как глобального канала для незаконных средств.

В отчете говорится: «Цифровые кошельки, контролируемые Палестинским исламским джихадом, присоединившимся к ХАМАС в атаках, получили часть суммы в 93 миллиона долларов через Garantex.» В отчете WSJ также цитировался анализ исследователя Elliptic.

Кроме того, клиенты, по сообщениям, использовали биржу для конвертации своих рублей в другие валюты. Клиенты вносят наличные рубли в офисах Garantex и получают криптовалюту, в основном стейблкоины, которые они затем могут вывести в виде твердой валюты за границу через сеть местных партнеров биржи.

В июле объем транзакций клиентов платформы составил около 865 миллионов долларов США, что более чем в три раза превышает показатель месяца, когда были введены санкции, согласно поставщику криптоданных Coinpaprika. Garantex была запущена в 2019 году и является одной из крупнейших криптобирж в России.

Нарастающее напряжение на фоне экономических трудностей

Раскрытие этого незаконного финансового канала происходит в то время, когда Россия вовлечена в затяжной конфликт с Украиной. Экономические санкции, введенные США с целью сдерживания агрессивной позиции России, начали сказываться на российской экономике. Москва, стремящаяся к мирным переговорам, оказалась в дипломатическом вакууме, поскольку международное сообщество проявляет холодность.

Однако экономическое давление, похоже, далеко не является сдерживающим фактором. Напротив, оно подталкивает Россию к поиску альтернативных стратегий. Сообщения о Garantex проливают свет на возможную попытку России подлить масла в огонь на Ближнем Востоке, отвлекая внимание мира от Восточной Европы.

Облегченный поток средств палестинским экстремистам на фоне растущей изоляции России вызывает серьезные вопросы. Является ли это отчаянной попыткой Москвы отвлечь глобальное внимание от своих действий в Украине? Организованная эскалация в Израиле может служить дымовой завесой, обеспечивая России столь необходимое отвлечение.

Криптовалюта: новый фронт геополитической игры

Криптовалюта, обещающая анонимность, стала новым фронтом в геополитических маневрах. Предположительные действия Garantex подчеркивают, как криптобиржи стали инструментами в более крупных политических играх.

Подчеркивая, что криптовалюты и криптобиржи стали инструментами для незаконной деятельности, израильские власти недавно приказали закрыть более 100 криптографических счетов на Binance, крупнейшей в мире криптобирже, связав их с ХАМАСом после его атаки на Израиль. Были конфискованы миллионы долларов в криптоактивах, и ведется поиск информации еще о 200 дополнительных счетах. Binance подтвердил, что заблокировал некоторые счета в соответствии с международными санкциями. На фоне растущих опасений по поводу финансирования терроризма через криптовалюты, Tether также заморозила 32 счета с суммой более 873 000 долларов, связанных с «терроризмом и войной».

Рост транзакций на Garantex после введения санкций США также подчеркивает срочность, с которой определенные круги в России стремятся сохранить финансовые каналы открытыми, даже если это означает разжигание раздора в далеких землях.

Кроме того, сообщения о незаконной деятельности Garantex демонстрируют, насколько легко государственные акторы, скрытые за завесой цифровых валют, могут влиять на конфликты далеко за пределами своих границ. Криптопуть не только обходит международный финансовый контроль, но и размывает след, ведущий обратно к организаторам таких тайных операций.

Заключение 

История Garantex — это не просто история о криптобирже, сошедшей с ума. Это повествование о многогранных геополитических стратегиях России в период усиливающегося глобального внимания. На фоне продолжающегося конфликта с Украиной и сопутствующих экономических трудностей из-за санкций США, Россия, похоже, ищет диверсификацию своих международных связей.

Предполагаемая финансовая поддержка Палестинского исламского джихада через Garantex означает расчетливый шаг по отвлечению международного внимания от деятельности России в Восточной Европе. Это вызывает опасения относительно намерений Москвы дальнейшей дестабилизации и без того нестабильного Ближнего Востока в качестве отвлекающего маневра, что представляет собой новый вид угрозы в международной политике.