Sancionado pero imparable: ¿Está Rusia utilizando Garantex para distraer políticamente de su punto muerto en Ucrania?

Cuando se trata de la política global, el rastro del dinero puede ser tan revelador como las maniobras militares. Mientras la mayoría de las miradas están puestas en las acciones militares de Rusia en Ucrania, otra historia se está desarrollando en silencio, una que también tiene a Rusia como centro pero que ocurre muy lejos, en Oriente Medio. Esto no se trata de tanques o soldados; se trata de criptomonedas y de un intercambio de criptomonedas ruso llamado Garantex. Esta empresa es sospechosa de enviar grandes cantidades de dinero a grupos que el mundo considera peligrosos. ¿Por qué importa esto? Bueno, a medida que Rusia siente la presión de las sanciones económicas debido a sus acciones en Ucrania, parece que podrían estar intentando crear problemas en otro lugar como una distracción. Así que profundicemos en esto e intentemos averiguar qué es lo que realmente está haciendo Rusia.

El conducto Garantex

Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Moscú, ha sido objeto de escrutinio por su presunta participación en la facilitación de transacciones financieras significativas a facciones extremistas.

Investigadores de Elliptic identificaron un esquema de financiamiento en el que el intercambio fue instrumental en mover fondos a la Yihad Islámica Palestina. El dinero, envuelto en el anonimato de la tecnología blockchain, fluyó a través de canales digitales antes de llegar a las manos dispuestas a desencadenar disturbios en Israel.

Además, se alega que las operaciones del intercambio están profundamente entrelazadas con el sistema de seguridad ruso. Las conexiones se remontan a altos funcionarios de seguridad en Rusia, lo que sugiere una jugada geopolítica mucho más grande. Según otro informe del Centro Dossier familiarizado con los servicios secretos rusos, una parte significativa del intercambio de criptomonedas, específicamente la estonia Garantex Europe OU, es propiedad de Irina Chernyavskaya, empleada de la oficina de impuestos rusa, y su pareja Pavel Karavatsky.

El informe reveló que la pareja compartía un apartamento y poseía los mismos coches. Pavel Karavatsky aparece listado en muchas guías telefónicas como “Garantex” o “tipo de seguridad de Garantex”. El artículo del Dossier Center reveló que Karavatsky es supuestamente el verdadero copropietario del intercambio de criptomonedas, a pesar de que las acciones están registradas a nombre de Chernyavskaya.

Según el informe, Karavatsky está cerca de Oleg Feoktistov, el exsubdirector del Servicio de Seguridad Interna del FSB de Rusia, considerado uno de los funcionarios de seguridad rusos más poderosos. Feoktistov, conocido por crear las “fuerzas especiales Sechin” dentro del FSB, es ampliamente considerado como un protegido de Igor Sechin, jefe de Rosneft. Karavatsky se graduó en la Universidad de Moscú del Ministerio del Interior y anteriormente trabajó como “guardia de seguridad” en los bancos RRDB y Peresvet asociados con Feoktistov.

Es importante saber que Estados Unidos impuso sanciones a Garantex para evitar que los ciudadanos rusos eludieran las restricciones financieras establecidas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, según un informe reciente del Wall Street Journal

Sin embargo, a pesar de las sanciones, fuentes cercanas a Garantex han revelado que se ha convertido en el principal canal para que los ciudadanos rusos muevan dinero dentro y fuera del país. El gobierno de EE. UU. declaró que los cibercriminales rusos están utilizando el intercambio de criptomonedas para lavar sus ingresos. El informe del WSJ también reveló que los militantes palestinos financiaron parcialmente sus operaciones a través de criptomonedas en Garantex en los días previos a los ataques del 7 de octubre en Israel, destacando el creciente papel de Garantex como un conducto global para fondos ilícitos.

El informe indica: “Las billeteras digitales controladas por la Yihad Islámica Palestina, que se unió a Hamás en los ataques, recibieron una parte de los 93 millones de dólares a través de Garantex.” El informe del WSJ también citó el análisis del investigador Elliptic.

Además, se ha informado que los clientes han utilizado el intercambio para convertir sus rublos en otras monedas. Los clientes depositan rublos en efectivo en las oficinas de Garantex y reciben criptomonedas, principalmente stablecoins, que luego pueden retirar como moneda dura en el extranjero a través de la red de socios locales del intercambio.

En julio, la plataforma vio transacciones de clientes por un total de aproximadamente 865 millones de dólares, lo que es más del triple de lo que procesó el mes en que fue sancionada, según el proveedor de datos de criptomonedas Coinpaprika. Garantex fue lanzado en 2019 y es uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Rusia.

Tensiones crecientes en medio de la presión económica

La revelación de este canal financiero ilícito llega en un momento en que Rusia está inmersa en un conflicto prolongado con Ucrania. Las sanciones económicas impuestas por EE. UU., destinadas a frenar la postura agresiva de Rusia, han comenzado a afectar a la economía rusa. Moscú, ansioso por una discusión de paz, se encuentra en un vacío diplomático mientras la comunidad internacional le da la espalda.

Sin embargo, la presión económica parece estar lejos de ser un desalentador. En cambio, está impulsando a Rusia a explorar estrategias alternativas. Los informes sobre Garantex arrojan luz sobre un posible intento ruso de remover el caldero en Oriente Medio, desviando la atención del mundo lejos de Europa del Este.

El flujo facilitado de fondos hacia extremistas palestinos en medio del creciente aislamiento de Rusia plantea serias preguntas. ¿Es este un intento desesperado de Moscú para desviar el enfoque global de sus acciones en Ucrania? La escalada orquestada en Israel podría bien servir como una cortina de humo, proporcionando a Rusia una distracción tan necesaria.

Criptomonedas: La nueva frontera en el juego geopolítico

Las criptomonedas, con su promesa de anonimato, han emergido como una nueva frontera en la maniobra geopolítica. Las presuntas acciones de Garantex enfatizan cómo los intercambios de criptomonedas se han convertido en herramientas en juegos políticos más amplios.

Destacando cómo las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas se han convertido en herramientas para actividades ilícitas, las autoridades israelíes recientemente ordenaron el cierre de más de 100 cuentas de criptomonedas en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, vinculándolas a Hamás tras su ataque a Israel. Se han incautado millones de dólares en activos de criptomonedas y se está buscando información sobre hasta 200 cuentas adicionales. Binance confirmó que había bloqueado algunas cuentas en cumplimiento de las sanciones internacionales. Ante las crecientes preocupaciones sobre el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas, Tether también congeló 32 cuentas que contenían más de 873.000 dólares vinculadas al “terrorismo y la guerra”.

El aumento de las transacciones en Garantex después de las sanciones de EE. UU. también destaca la urgencia entre ciertos sectores rusos por mantener los canales financieros abiertos, incluso si eso significa alimentar la discordia en tierras lejanas.

Además, los informes sobre las actividades ilícitas de Garantex revelan la facilidad con la que los actores estatales, envueltos en el velo de las monedas digitales, pueden influir en conflictos mucho más allá de sus fronteras. La ruta de las criptomonedas no solo elude el escrutinio financiero internacional, sino que también difumina el rastro que lleva a los organizadores de estas operaciones clandestinas.

Conclusión 

La historia de Garantex no es solo la de un intercambio de criptomonedas que se ha vuelto loco. Es una narrativa sobre las estrategias geopolíticas multifacéticas de Rusia en un momento de creciente escrutinio global. En medio de su conflicto continuo con Ucrania y la consiguiente presión económica debido a las sanciones de EE. UU., Rusia parece estar buscando diversificación en sus compromisos internacionales.

El presunto apoyo financiero a la Yihad Islámica Palestina a través de Garantex significa un movimiento calculado para desviar la atención internacional de sus actividades en Europa del Este. Esto plantea preocupaciones sobre las intenciones de Moscú de desestabilizar aún más el ya volátil Oriente Medio como una táctica de distracción, planteando un nuevo tipo de amenaza en la política internacional.