Sanktioniert, aber nicht gestoppt: Nutzt Russland Garantex, um politisch von der ukrainischen Pattsituation abzulenken?

Wenn es um globale Politik geht, kann die Geldspur genauso aufschlussreich sein wie militärische Manöver. Während die meisten Augen auf Russlands militärische Aktionen in der Ukraine gerichtet sind, spielt sich eine andere Geschichte leise ab – eine, die ebenfalls Russland im Zentrum hat, aber weit entfernt im Nahen Osten stattfindet. Es geht hier nicht um Panzer oder Soldaten; es geht um Kryptowährungen und eine russische Krypto-Börse namens Garantex. Dieses Unternehmen wird verdächtigt, viel Geld an Gruppen zu senden, die die Welt als gefährlich einstuft. Warum ist das wichtig? Nun, da Russland unter dem Druck wirtschaftlicher Sanktionen aufgrund seiner Aktionen in der Ukraine leidet, scheint es, als versuche es, anderswo Unruhe zu stiften, um abzulenken. Also lassen Sie uns tiefer in dieses Thema eintauchen und versuchen herauszufinden, was Russland wirklich im Schilde führt.

Der Garantex-Kanal

Garantex, eine in Moskau ansässige Krypto-Börse, steht unter Verdacht, eine Rolle bei der Erleichterung signifikanter finanzieller Transaktionen an extremistische Fraktionen gespielt zu haben.

Forscher von Elliptic identifizierten ein Finanzierungsmodell, bei dem die Börse maßgeblich daran beteiligt war, Gelder an die palästinensische islamische Dschihad-Organisation zu bewegen. Das Geld, gehüllt in die Anonymität der Blockchain-Technologie, floss durch digitale Kanäle, bevor es die Hände erreichte, die bereit waren, Unruhe in Israel auszulösen.

Darüber hinaus sind die Operationen des Austauschs angeblich tief mit dem russischen Sicherheitssystem verwoben. Verbindungen reichen bis zu hochrangigen Sicherheitsbeamten in Russland, was auf ein viel größeres geopolitisches Spiel hindeutet. Laut einem weiteren Bericht des Dossier Center, das mit den russischen Geheimdiensten vertraut ist, gehört ein erheblicher Teil der Krypto-Börse, insbesondere die estnische Garantex Europe OU, Irina Chernyavskaya, einer Mitarbeiterin des russischen Finanzamts, und ihrem Partner Pavel Karavatsky.

Der Bericht enthüllte, dass das Paar eine Wohnung teilte und dieselben Autos besaß. Pavel Karavatsky ist in vielen Telefonbüchern als „Garantex“ oder „Garantex Security Guy“ aufgeführt. Der Artikel des Dossier Center enthüllte, dass Karavatsky angeblich der tatsächliche Miteigentümer der Krypto-Börse ist, obwohl die Anteile auf den Namen von Chernyavskaya registriert sind.

Laut dem Bericht steht Karavatsky in engem Kontakt mit Oleg Feoktistov, dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Dienstes für Innere Sicherheit des FSB Russlands, der als einer der mächtigsten russischen Sicherheitsbeamten gilt. Feoktistov, bekannt für die Schaffung der „Sechin-Spezialkräfte“ innerhalb des FSB, wird weithin als Schützling von Igor Sechin, dem Chef von Rosneft, angesehen. Karavatsky absolvierte die Moskauer Universität des Innenministeriums und arbeitete zuvor als „Sicherheitsbeamter“ in den RRDB- und Peresvet-Banken, die mit Feoktistov verbunden sind.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Garantex verhängt haben, um russischen Bürgern zu verhindern, finanzielle Beschränkungen zu umgehen, die nach dem vollständigen russischen Überfall auf die Ukraine verhängt wurden, laut einem aktuellen Bericht der Wall Street Journal.

Trotz der Sanktionen haben Quellen in der Nähe von Garantex enthüllt, dass es zum Hauptkanal für russische Bürger geworden ist, Geld in und aus dem Land zu bewegen. Die US-Regierung erklärte, dass russische Cyberkriminelle die Krypto-Börse nutzen, um ihr Einkommen zu waschen. Der WSJ-Bericht enthüllte auch, dass palästinensische Kämpfer ihre Operationen teilweise über Krypto auf Garantex finanzierten, was die wachsende Rolle von Garantex als globales Durchgangslager für illegale Gelder vor den Angriffen vom 7. Oktober in Israel unterstreicht.

Der Bericht lautet: „Digitale Geldbörsen, die von der palästinensischen islamischen Dschihad-Organisation kontrolliert werden, die sich den Angriffen von Hamas angeschlossen hat, erhielten einen Teil der 93 Millionen US-Dollar über Garantex.“ Der WSJ-Bericht zitierte auch die Analyse des Forschers Elliptic.

Darüber hinaus haben Kunden angeblich die Börse genutzt, um ihre Rubel in andere Währungen umzuwandeln. Kunden zahlen Rubel in bar bei Garantex-Büros ein und erhalten Kryptowährungen, meist Stablecoins, die sie dann als Hartwährung im Ausland aus dem Netzwerk lokaler Partner der Börse abheben können.

Im Juli verzeichnete die Plattform Kundentransaktionen im Wert von rund 865 Millionen US-Dollar, was mehr als dem Dreifachen dessen entspricht, was sie im Monat der Sanktionierung verarbeitete, laut Kryptodatenanbieter Coinpaprika. Garantex wurde 2019 gestartet und ist eine der größten Krypto-Börsen Russlands.

Zunehmende Spannungen angesichts wirtschaftlicher Belastung

Die Enthüllung dieses illegalen Finanzkanals kommt zu einer Zeit, in der Russland in einen andauernden Konflikt mit der Ukraine verwickelt ist. Die von den USA verhängten wirtschaftlichen Sanktionen, die darauf abzielen, Russlands aggressiven Standpunkt zu drosseln, haben begonnen, die russische Wirtschaft zu treffen. Moskau, das nach einer Friedensdiskussion strebt, befindet sich in einem diplomatischen Vakuum, da die internationale Gemeinschaft einen kalten Schulter zeigt.

Die wirtschaftliche Belastung scheint jedoch keineswegs ein Hindernis zu sein. Stattdessen treibt sie Russland dazu, alternative Strategien zu erkunden. Die Berichte über Garantex werfen Licht auf einen möglichen russatischen Versuch, im Nahen Osten den Topf zu rühren und die Aufmerksamkeit der Welt von Osteuropa abzulenken.

Der erleichterte Fluss von Geldern an palästinensische Extremisten angesichts der wachsenden Isolation Russlands wirft ernste Fragen auf. Ist dies ein verzweifelter Versuch Moskaus, den globalen Fokus von seinen Aktionen in der Ukraine abzulenken? Die orchestrierte Eskalation in Israel könnte gut als Rauchbild dienen und Russland eine dringend benötigte Ablenkung bieten.

Kryptowährung: Die neue Front in geopolitischen Spielen

Kryptowährung, mit ihrem Versprechen der Anonymität, ist zu einer neuen Front in geopolitischen Manövern geworden. Die angeblichen Aktionen von Garantex betonen, wie Krypto-Börsen zu Werkzeugen in größeren politischen Spielen geworden sind.

Um hervorzuheben, wie Kryptowährungen und Krypto-Börsen zu Werkzeugen für illegale Unternehmungen geworden sind, haben die israelischen Behörden kürzlich die Schließung von über 100 Krypto-Konten auf Binance, der weltweit größten Krypto-Börse, angeordnet und sie mit Hamas in Verbindung gebracht, nachdem diese Israel angegriffen hatte. Millionen an Krypto-Vermögenswerten wurden beschlagnahmt, und Informationen zu weiteren bis zu 200 Konten werden gesucht. Binance bestätigte, dass es einige Konten im Einklang mit internationalen Sanktionen blockiert hatte. Angesichts zunehmender Bedenken hinsichtlich der Terrorfinanzierung durch Kryptowährungen hat Tether auch 32 Konten mit mehr als 873.000 US-Dollar, die mit „Terrorismus und Krieg“ in Verbindung stehen, eingefroren.

Der Anstieg der Transaktionen auf Garantex nach den US-Sanktionen unterstreicht auch die Dringlichkeit unter bestimmten russischen Kreisen, finanzielle Kanäle offen zu halten, selbst wenn dies bedeutet, Unruhe in fernen Ländern zu schüren.

Darüber hinaus offenbaren die Berichte über die illegalen Aktivitäten von Garantex die Leichtigkeit, mit der staatliche Akteure, gehüllt in den Schleier digitaler Währungen, Konflikte weit über ihre Grenzen hinaus beeinflussen können. Die Krypto-Route umgeht nicht nur die internationale finanzielle Aufsicht, sondern verwischt auch die Spur zurück zu den Drahtziehern solcher geheimen Operationen.

Fazit 

Die Geschichte von Garantex ist nicht nur die eines Krypto-Austauschs, der aus dem Ruder gelaufen ist. Es ist eine Erzählung über Russlands vielschichtige geopolitische Strategien zu einer Zeit intensiver globaler scrutiny. Angesichts seines anhaltenden Konflikts mit der Ukraine und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Belastung aufgrund der US-Sanktionen scheint Russland eine Diversifizierung seiner internationalen Engagements anzustreben.

Die angebliche finanzielle Unterstützung des palästinensischen Islamischen Dschihad durch Garantex deutet auf eine berechnete Strategie hin, die internationale Aufmerksamkeit von ihren Aktivitäten in Osteuropa abzulenken. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Absichten Moskaus auf, das ohnehin volatile Nahostgebiet als Ablenkungsmanöver weiter zu destabilisieren, was eine neue Art von Bedrohung in der internationalen Politik darstellt.