제재에도 멈추지 않음: 러시아는 우크라이나 교착 상태에서 정치적 distraction을 위해 Garantex를 사용하고 있는가?

글로벌 정치에서 자금의 흔적은 군사 작전만큼이나 중요한 단서가 될 수 있습니다. 대부분의 시선이 우크라이나에서의 러시아 군사 행동에 집중되어 있는 동안, 또 다른 이야기가 조용히 전개되고 있습니다. 이 이야기 역시 러시아가 중심에 있지만 먼 중동에서 일어나고 있습니다. 이는 전차나 병사가 문제가 아닙니다. 이는 암호화폐와 러시아의 크립토 거래소인 Garantex의 문제입니다. 이 회사는 세계가 위험하다고 간주하는 단체들에게 다량의 자금을 보낸 것으로 의심받고 있습니다. 왜 이것이 중요한가요? 우크라이나에서의 행동으로 인해 경제적 제재의 압박을 느끼는 러시아가, distraction으로 다른 곳에서 문제를 일으키려 하고 있기 때문입니다. 그러니 이 문제를 더 깊이 파고들어 러시아가 실제로 무엇을 하고 있는지 파악해 봅시다.

Garantex의 통로

모스크바에 기반을 둔 크립토 거래소 Garantex는 극단주의 파벌에 상당한 금융 거래를 중개한 alleged된 역할로 인해 scrutiny를 받고 있습니다.

Elliptic의 연구원들은 거래소가 팔레스타인 이슬람 성전으로 자금을 이동시키는 데 결정적인 역할을 한 자금 조달 계획을 식별했습니다. 블록체인 기술의 익명성으로 가려진 자금은 디지털 채널을 통해 흐른 후, 이스라엘에서 불안을 촉발할 준비가 된 손에 도달했습니다.

또한, 이 거래소의 운영은 러시아 보안 시스템과 깊게 연관되어 있다고 alleged됩니다. 연결 고리는 러시아의 고위 보안 관리자들까지 거슬러 올라가며, 훨씬 더 큰 지정학적 플레이를 암시합니다. 러시아 비밀 서비스에 정통한 더 도시에 센터(Dossier Center)의 또 다른 보고서 에 따르면, 크립토 거래소의 상당 부분, 특히 에스토니아의 Garantex Europe OU는 러시아 세무국 직원인 이리나 체르냐프스카야(Irina Chernyavskaya)와 그녀의 파트너 파벨 카라바츠키(Pavel Karavatsky)가 소유하고 있습니다.

보고서는 이 부부가 아파트를 공유하고 동일한 차량을 소유하고 있음을 밝혔습니다. 파벨 카라바츠키는 많은 전화번호부에서 ‘Garantex’ 또는 ‘Garantex 보안 담당자’로 등재되어 있습니다. 더 도시에 센터의 기사는 카라바츠키가 주식이 체르냐프스카야의 이름으로 등록되어 있음에도 불구하고, 실제로 크립토 거래소의 공동 소유자라고 보고합니다.

보고서에 따르면, 카라바츠키는 러시아 FSB 내부 보안 서비스의 전 부국장인 올레크 페오크티스토프(Oleg Feoktistov)와 가까운 관계로, 페오크티스토프는 가장 강력한 러시아 보안 관리자 중 한 명으로 간주됩니다. FSB 내 ‘세친 특수부대’를 만든 것으로 알려진 페오크티스토프는 로스네프(Rosneft)의 수장인 이고르 세친(Igor Sechin)의 제자로 널리 여겨집니다. 카라바츠키는 러시아 내무부 모스크바 대학을 졸업했으며, 페오크티스토프와 연관된 RRDB 및 페레스베트 은행에서 ‘경비원’으로 근무한 경력이 있습니다.

미국은 우크라이나에 대한 러시아의 전면적 침공 이후 부과된 금융 제한을 우크라이나 시민들이 우회하는 것을 방지하기 위해 Garantex에 제재를 가했다고 최근 월스트리트 저널 의 보고서에 명시되어 있습니다.

그러나 제재에도 불구하고, Garantex에 가까운 소식통들은 이 거래소가 러시아 시민들이 자금을 국경 간에 이동시키는 주요 통로가 되었다고 밝혔습니다. 미국 정부는 러시아 사이버 범죄자들이 크립토 거래소를 사용하여 수익을 세탁하고 있다고 밝혔습니다. WSJ 보고서는 또한 팔레스타인 무장 세력이 이스라엘의 10월 7일 공격 직전 Garantex의 크립토를 통해 부분적으로 운영 자금을 조달했다고 밝혔으며, 이는 불법 자금의 글로벌 통로로서 Garantex의 성장하는 역할을 강조합니다.

보고서는 “하마스와 함께 공격에 가담한 팔레스타인 이슬람 성전(Palestinian Islamic Jihad)이 통제하는 디지털 지갑은 Garantex를 통해 9,300만 달러의 일부를 수령했습니다.”라고 명시했습니다. WSJ 보고서는 또한 연구원 Elliptic의 분석도 인용했습니다.

또한, 고객들은 거래소를 사용하여 루블을 다른 통화로 전환한 것으로 보고되었습니다. 고객들은 Garantex 사무실에서 현금으로 루블을 예치하고, 주로 스테이블코인인 암호화폐를 받으며, 이를 통해 현지 파트너 네트워크를 통해 해외에서 하드 커런시로 인출할 수 있습니다.

7월, 플랫폼의 고객 거래액은 약 8억 6,500만 달러로, 제재가 부과된 달의 처리액보다 3배 이상 많았습니다. 이는 암호화폐 데이터 제공업체 Coinpaprika의 자료입니다. Garantex는 2019년에 출시되었으며 러시아 최대 크립토 거래소 중 하나입니다.

경제적 부담 속의 고조되는 긴장

이러한 불법 금융 채널이 드러난 시점은 러시아가 우크라이나와의 장기적인 분쟁에 연루되어 있는 때입니다. 러시아의 공격적인 입장을 억누르기 위해 미국이 부과한 경제적 제재는 러시아 경제에 영향을 미치기 시작했습니다. 평화 논의에 열망하는 모스크보는 국제 사회가 냉대하는 가운데 외교적 공백 상태에 처해 있습니다.

그러나 경제적 부담은 억제 요인이 되지 않는 것 같습니다. 오히려 러시아가 대체 전략을 모색하도록 추진하고 있습니다. Garantex에 대한 보고서는 중동에서 상황을搅乱하여 세계의 주의를 동유럽에서 돌리려는 러시아의 가능한 시도를 조명합니다.

러시아의 고립이 심화되는 가운데 팔레스타인 극단주의자들에게 자금이 유입된 것은 심각한 의문을 제기합니다. 이는 모스크바가 우크라이나에서의 행동에 대한 글로벌 초점을 돌리기 위한 절박한 시도입니까? 이스라엘에서 조장된 고조는 러시아에게 필요한 distraction을 제공하는 연막탄 역할을 할 수 있습니다.

암호화폐: 지정학적 게임의 새로운 최전선

익명성의 약속을 지닌 암호화폐는 지정학적 기동의 새로운 최전선으로 부상했습니다. Garantex의 alleged된 행동은 크립토 거래소가 더 큰 정치적 게임에서 도구로 어떻게 변모했는지 강조합니다.

암호화폐와 크립토 거래소가 불법 활동의 도구로 부상했음을 강조하며, 이스라엘 당국은 최근 세계 최대 크립토 거래소인 Binance에서 하마스의 이스라엘 공격과 연관된 100개 이상의 암호화폐 계정을 폐쇄 하도록 명령했습니다. 수백만 달러의 크립토 자산이 압수되었으며, 최대 200개의 추가 계정에 대한 정보가 수색 중입니다. Binance는 국제 제재 준수를 위해 일부 계정을 차단했다고 확인했습니다. 암호화폐를 통한 테러 자금 조달에 대한 우려가 커짐에 따라, 테더(Tether)도 ‘테러 및 전쟁’과 연관된 87만 3,000달러 이상의 자금이 포함된 32개의 계정을 동결했습니다.

미국 제재 이후 Garantex에서의 거래 급증은, 먼 땅에서의 불화를 조장하더라도 금융 채널을 개방하려는 특정 러시아 세력 사이의 긴박함을 강조합니다.

또한, Garantex의 불법 활동에 대한 보고서는 디지털 통화의 베일에 가려진 국가 행위자들이 국경을 훨씬 넘어 분쟁에 영향을 미치는 것이 얼마나 쉬운지를 보여줍니다. 크립토 경로는 국제 금융 감시를 우회할 뿐만 아니라, 이러한 비밀 작장의 조종사들로 이어지는 흔적을 흐릿하게 만듭니다.

결론 

Garantex의 이야기는 단순히 방종한 크립토 거래소에 관한 것이 아닙니다. 이는 글로벌 scrutiny가 고조되는 시점에서 러시아의 다면적인 지정학적 전략에 대한 서사입니다. 우크라이나와의 지속된 분쟁과 미국 제재로 인한 결과적인 경제적 부담 속에서, 러시아는 국제적 관여의 다각화를 모색하는 것으로 보입니다.

Garantex를 통한 팔레스타인 이슬람 성전에 대한 alleged된 금융 지원은 동유럽에서의 활동에 대한 국제적 주의를 돌리려는 계산된 움직임으로, 이는 모스크바가 distraction 전술로서 이미 불안정한 중동을 더욱 불안정하게 만들 의도가 있음을 우려하게 만듭니다. 이는 국제 정치에서 새로운 유형의 위협을 제기합니다.