I ricercatori svelano il modello nascosto dietro un crollo delle criptovalute da 3,5 miliardi di dollari

I ricercatori hanno svelato il modello nascosto dietro il crollo di un progetto di criptovalute del valore di circa 3,5 miliardi di dollari. I ricercatori della Queen Mary University of London hanno rivelato i dettagli dietro le quinte di uno dei più grandi crolli nel mondo delle criptovalute, la caduta di TerraUSD e della sua valuta associata, LUNA.

L'ecosistema Terra ha subito un grande crollo nel maggio 2022, con il suo token nativo LUNA che è sceso da 87 $ a 0,0005 $. Come se non bastasse, anche la stablecoin della piattaforma, UST, ha perso il suo ancoraggio, scendendo dal suo parità 1:1 con il dollaro a circa 0,03:1, causando il panico che ha portato al ribasso del 2022, innescando la vendita di diverse criptovalute tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Secondo i rapporti, i ricercatori hanno impiegato tecniche matematiche avanzate e software all'avanguardia, identificando modelli di trading sospetti. I modelli indicavano un attacco coordinato all'ecosistema, causando una grande perdita di valore di 3,5 miliardi di dollari in una notte. Lo studio è stato guidato dal Dr. Richard Clegg e dal suo team di ricercatori che hanno impiegato l'analisi dei grafi temporali, un metodo sofisticato per esaminare sistemi complessi e interconnessi nel tempo.

I ricercatori della Queen Mary University rivelano i dettagli dietro il crollo dell'ecosistema Terra

Secondo i ricercatori, l'approccio ha permesso loro di mappare la relazione tra i diversi token scambiati sulla blockchain di Ethereum. Ha anche rivelato come la stablecoin TerraUSD sia stata destabilizzata da una serie di scambi deliberati su larga scala.

Secondo il Dr. Clegg, le stablecoin come TerraUSD sono tipicamente progettate per mantenere il loro valore stabile essendo ancorate a una valuta fiat, di solito il dollaro USA. Il crollo nel maggio 2022 è stato catastrofico, con il crash che ha interessato TerraUSD e il suo token gemello, LUNA. Nella sua ricerca, il Dr. Clegg fa luce su come sia successo, menzionando che c'era un gruppo di trader che ha portato a termine un attacco coordinato, scommettendo contro il sistema in una pratica nota come "shorting".

Ha menzionato che ciò che il suo team di ricercatori ha scoperto era incredibile. "Nei giorni che hanno preceduto il crollo, abbiamo osservato modelli di trading altamente innaturali. Invece della solita distribuzione delle transazioni tra centinaia di trader, abbiamo visto una manciata di individui che controllavano quasi l'intero mercato. Questi modelli sono la prova schiacciante di un tentativo deliberato di destabilizzare il sistema", ha detto.

Secondo l'analisi del team, in date specifiche, solo circa cinque o sei trader hanno rappresentato quasi tutte le attività di trading. L'analisi ha evidenziato che ciascuno di quei trader controllava la quota esatta del mercato in quei giorni. Questo livello di coordinamento è quasi impossibile in un giorno di trading normale o in un ambiente normale. Dimostra che gli individui coinvolti negli scambi stavano lavorando insieme per innescare il crollo.

La ricerca svela un nuovo strumento per analizzare i modelli nel mercato delle criptovalute

La ricerca non solo fornisce approfondimenti sul crollo di TerraUSD, ma introduce anche un potente strumento per analizzare il mercato delle criptovalute tramite l'analisi delle reti di grafi per visualizzare e interpretare dati complessi. Potrebbe essere molto utile per i regolatori, i ricercatori, gli investitori e chiunque sia disposto a comprendere i dati di trading e mitigare i rischi nel volatile mondo delle criptovalute.

"Le criptovalute sono spesso viste come il Wild West della finanza, con poca supervisione e ancora meno responsabilità", ha detto il Dr. Clegg. Ha aggiunto che la ricerca mostra che applicando complesse tecniche matematiche, chiunque può scoprire i modelli nascosti e i comportamenti che guidano le attività nel mercato delle criptovalute.

Il Dr. Clegg ha anche menzionato che lo strumento non serve solo a fornire approfondimenti su ciò che è andato storto in passato, ma anche a fornire un sistema finanziario più sicuro e trasparente per il futuro. Inoltre, le implicazioni di questa ricerca si estendono ben oltre il mondo delle criptovalute, poiché altri settori potrebbero utilizzare questo strumento. Il metodo progettato dal Dr. Clegg e dal suo team di ricercatori può essere impiegato in diversi campi, inclusi i mercati finanziari, le reti sociali e simili. Per i regolatori, questo fornisce un nuovo modo di monitorare e proteggersi dai rischi sistemici, proteggendo i singoli trader e l'economia più ampia.