Исследователи раскрыли скрытую закономерность, стоящую за обвалом криптовалютного рынка на 3,5 миллиарда долларов

Исследователи раскрыли скрытую закономерность краха криптопроекта стоимостью около 3,5 миллиардов долларов. Ученые из Лондонского университета королевы Марии раскрыли подробности одного из крупнейших обвалов в мире криптовалют — падения TerraUSD и связанной с ним валюты LUNA.

экосистема Terra пережила масштабный обвал : её собственный токен LUNA упал с 87 долларов до 0,0005 доллара. Как будто этого было недостаточно, стейблкоин платформы, UST, также потерял свою привязку к доллару, упав с соотношения 1:1 до примерно 0,03:1, что вызвало панику и привело к медвежьему рынку 2022 года, спровоцировавшем распродажу ряда цифровых активов, включая BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum.

Согласно сообщениям, исследователи использовали передовыеmaticметоды и современное программное обеспечение, чтобыdentподозрительные торговые схемы. Эти схемы указывали на скоординированную атаку на экосистему, приведшую к крупной потере стоимости в размере 3,5 миллиарда долларов за одну ночь. Исследование, проведенное доктором Ричардом Клеггом и его командой исследователей, включало анализ временных графов — сложный метод изучения сложных, взаимосвязанных систем во времени.

Исследователи из Университета королевы Марии раскрывают подробности причин коллапса экосистемы Terra

По словам исследователей, такой подход позволил им составить карту взаимосвязи между различными токенами, которыми торговали в блокчейне Ethereum . Он также выявил, как стейблкоин TerraUSD был дестабилизирован серией преднамеренных крупномасштабных сделок.

По словам доктора Клегга, стейблкоины, такие как TerraUSD, обычно разрабатываются таким образом, чтобы поддерживать свою стабильную стоимость за счет привязки к фиатной валюте, как правило, к доллару США. Обвал в мае 2022 года был катастрофическим, затронув TerraUSD и его родственный токен LUNA. В своем исследовании доктор Клегг проливает свет на то, как это произошло, упоминая, что группа трейдеров провела скоординированную атаку, делая ставки против системы, используя практику, известную как «короткая продажа»

Он упомянул, что то, что обнаружила его команда исследователей, было невероятным. «В дни, предшествовавшие краху, мы наблюдали крайне неестественные торговые модели. Вместо обычного распределения транзакций между сотнями трейдеров мы увидели, что горстка лиц контролирует почти весь рынок. Эти модели являются неопровержимым доказательством преднамеренной попытки дестабилизировать систему», — сказал он.

Согласно анализу группы экспертов, в определенные даты почти вся торговая активность приходилась всего на пять-шесть трейдеров. Анализ показал, что каждый из этих трейдеров контролировал точную долю рынка в эти дни. Такой уровень координации практически невозможен в обычный торговый день или в обычных условиях. Это свидетельствует о том, что лица, участвовавшие в сделках, действовали сообща, чтобы спровоцировать обвал.

Исследование представило новый инструмент для анализа закономерностей на криптовалютном рынке

Данное исследование не только позволяет понять причины обвала TerraUSD, но и представляет мощный инструмент для анализа криптовалютного рынка с помощью анализа графовых сетей, позволяющий визуализировать и интерпретировать сложные данные. Он может быть очень полезен для регуляторов, исследователей, инвесторов и всех, кто хочет понять данные о торговле и снизить риски в нестабильном мире криптовалют.

«Криптовалюты часто воспринимаются как Дикий Запад в финансовой сфере, где практически отсутствует контроль и еще меньше ответственности», — сказал доктор Клегг. Он добавил, что исследования показывают, что, применяя сложныеmaticметоды, любой может выявить скрытые закономерности и модели поведения, которые определяют активность на криптовалютном рынке.

Доктор Клегг также отметил, что этот инструмент предназначен не только для анализа прошлых ошибок, но и для создания более безопасной и прозрачной финансовой системы в будущем. Кроме того, результаты этого исследования выходят далеко за рамки мира криптовалют, поскольку этот инструмент может быть использован и в других секторах. Метод, разработанный доктором Клеггом и его командой исследователей, может быть применен в различных областях, включая финансовые рынки, социальные сети и тому подобное. Для регулирующих органов это предоставляет новый способ мониторинга и защиты от системных рисков, защищая как отдельных трейдеров, так и экономику в целом.