연구자들, 35억 달러 암호화폐 붕괴 뒤의 숨겨진 패턴 공개

연구자들은 약 35억 달러 규모의 암호화폐 프로젝트 붕괴 뒤의 숨겨진 패턴을 공개했습니다. 런던 퀸 메리 대학의 연구원들은 암호화폐 세계에서 가장 큰 붕괴 중 하나인 테라USD와 그 관련 통화인 LUNA의 몰락 뒤에 숨겨진 세부 사항을 밝혔습니다.

테라 생태계는 2022년 5월 큰 붕괴를 겪었으며, 그 네이티브 토큰인 LUNA는 87달러에서 0.0005달러로 하락했습니다. 이것이 나쁜 소식만은 아니었던 것처럼, 플랫폼의 스테이블코인인 UST도 달러와의 1:1 페그에서 약 0.03:1로 떨어지며 패닉을 초래했고, 이는 2022년 베어 런을 촉발하여 비트코인과 이더리움을 포함한 여러 디지털 자산의 매도를 유발했습니다.

보고서에 따르면, 연구자들은 고급 수학적 기법과 최첨단 소프트웨어를 배포하여 의심스러운 거래 패턴을 식별했습니다. 이 패턴들은 생태계에 대한 조정된 공격을 가리키며, 하룻밤 사이에 35억 달러의 큰 손실로 이어졌습니다. 이 연구는 리처드 클레그 박사와 그의 연구팀이 시간적 그래프 분석이라는 복잡한 연결된 시스템을 시간 경과에 따라 조사하는 정교한 방법을 사용하여 주도했습니다.

퀸 메리 대학 연구원들, 테라 생태계 붕괴 뒤의 세부 사항 공개

연구원들에 따르면, 이 접근 방식은 이더리움 블록체인에서 거래된 다양한 토큰 간의 관계를 매핑할 수 있게 해주었습니다. 또한 테라USD 스테이블코인이 일련의 의도적이고 대규모 거래에 의해 어떻게 불안정해졌는지도 드러냈습니다.

클레그 박사에 따르면, 테라USD와 같은 스테이블코인은 일반적으로 파운드화(보통 미국 달러)에 페그되어 안정적인 가치를 유지하도록 설계됩니다. 2022년 5월의 붕괴는 치명적이었으며, 테라USD와 그 자매 토큰인 LUNA에 영향을 미쳤습니다. 그의 연구에서 클레그 박사는 이것이 어떻게 발생했는지 조명하며, ‘쇼트’라고 알려진 관행으로 시스템에 베팅하는 조정된 공격을 수행한 거래자 그룹이 있었다고 언급했습니다.

그는 자신의 연구팀이 발견한 것이 믿을 수 없다고 언급했습니다. “붕괴 직전 몇 일 동안, 우리는 매우 비자연적인 거래 패턴을 관찰했습니다. 수백 명의 거래자 전반에 걸친 일반적인 거래 분산 대신, 우리는 거의 전체 시장을 통제하는 소수의 개인들을 보았습니다. 이러한 패턴은 시스템을 불안정하게 하려는 의도적인 시도의 결정적인 증거입니다,”라고 그는 말했습니다.

연구팀의 분석에 따르면, 특정 날짜에는 약 5~6명의 거래자가 거의 모든 거래 활동의 대부분을 차지했습니다. 분석은 해당 날짜에 각 거래자가 시장의 정확한 비율을 통제했음을 강조했습니다. 이러한 수준의 조정은 정상적인 거래일이나 환경에서는 거의 불가능합니다. 이는 거래에 관여한 개인들이 붕괴를 촉발하기 위해 함께 작업하고 있었음을 보여줍니다.

연구, 암호화폐 시장 패턴 분석을 위한 새로운 도구 공개

이 연구는 테라USD 붕괴에 대한 통찰력을 제공할 뿐만 아니라, 그래프 네트워크 분석을 통해 암호화폐 시장을 분석하고 복잡한 데이터를 시각화 및 해석할 수 있는 강력한 도구를 소개합니다. 이는 규제 기관, 연구자, 투자자 및 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 거래 데이터를 이해하고 위험을 완화하려는 모든 사람에게 매우 유용할 수 있습니다.

“암호화폐는 종종 감독이 거의 없고 책임감도 거의 없는 금융의 와일드 웨스트로 간주됩니다,”라고 클레그 박사는 말했습니다. 그는 연구가 복잡한 수학적 기법을 적용함으로써 누구나 암호화폐 시장의 활동을 주도하는 숨겨진 패턴과 행동을 발견할 수 있음을 보여준다고 덧붙였습니다.

클레그 박사는 또한 이 도구가 과거의 잘못을 이해하는 데 그치는 것이 아니라, 미래를 위한 더 안전하고 투명한 금융 시스템을 제공하는 것이라고 언급했습니다. 또한 이 연구의 함의는 암호화폐 세계를 훨씬 넘어 다른 부문에서도 이 도구를 사용할 수 있습니다. 클레그 박사와 그의 연구팀이 설계한 방법은 금융 시장, 소셜 네트워크 등 여러 분야에 배포될 수 있습니다. 규제 기관에게는 시스템적 위험을 모니터링하고 보호하기 위한 새로운 방법을 제공하며, 개별 거래자와 더 넓은 경제를 보호합니다.