Investigadores revelan el patrón oculto detrás del colapso de criptomonedas de $3.5 mil millones

Investigadores han desvelado el patrón oculto tras el colapso de un proyecto de criptomonedas valorado en unos 3.500 millones de dólares. Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres han revelado los detalles tras uno de los mayores colapsos del mundo de las criptomonedas: la caída de TerraUSD y su moneda asociada, LUNA.

El ecosistema Terra sufrió un gran colapso en mayo de 2022, con la caída de su token nativo LUNA de 87 dólares a 0,0005 dólares. Como si eso no fuera suficiente mala noticia, la criptomoneda estable de la plataforma, UST, también se desvinculó del dólar, pasando de su paridad 1:1 con el dólar a aproximadamente 0,03:1, lo que provocó pánico y condujo a la caída del mercado en 2022, desencadenando la venta de varios activos digitales, incluidos Bitcoin y Ethereum.

Según informes, los investigadores implementaronmaticy software de vanguardia e identificarondentcomerciales sospechosos. Estos patrones apuntaban a un ataque coordinado al ecosistema, que provocó una pérdida de 3.500 millones de dólares de la noche a la mañana. El estudio fue dirigido por el Dr. Richard Clegg y su equipo de investigadores empleó el análisis de grafos temporales, un método sofisticado para examinar sistemas complejos e interconectados a lo largo del tiempo.

Investigadores de la Universidad Queen Mary revelan detalles del colapso del ecosistema Terra

Según los investigadores, este enfoque les permitió mapear la relación entre los diferentes tokens que se negociaban en la blockchain Ethereum . También reveló cómo la stablecoin TerraUSD se desestabilizó debido a una serie de operaciones deliberadas a gran escala.

Según el Dr. Clegg, las monedas estables como TerraUSD suelen estar diseñadas para mantener su valor estable al estar vinculadas a una moneda fiduciaria, que suele ser el dólar estadounidense. El colapso de mayo de 2022 fue catastrófico, afectando a TerraUSD y a su token hermano, LUNA. En su investigación, el Dr. Clegg explica cómo sucedió esto, mencionando que se trataba de un grupo de operadores que llevaron a cabo un ataque coordinado, apostando contra el sistema en una práctica conocida como "venta en corto"

Mencionó que el descubrimiento de su equipo de investigadores fue increíble. «En los días previos al colapso, observamos patrones de negociación muy poco naturales. En lugar de la distribución habitual de transacciones entre cientos de operadores, vimos a un puñado de individuos controlando casi todo el mercado. Estos patrones son la prueba irrefutable de un intento deliberado de desestabilizar el sistema», afirmó.

Según el análisis del equipo, en fechas específicas, solo unos cinco o seis operadores representaban casi la totalidad de las actividades comerciales. El análisis destacó que cada uno de esos operadores controlaba la cuota exacta del mercado en esos días. Este nivel de coordinación es casi imposible en un día o entorno bursátil normal. Esto demuestra que los individuos involucrados en las operaciones colaboraron para provocar el colapso.

Investigación presenta nueva herramienta para analizar patrones en el mercado de criptomonedas

La investigación no solo proporciona información sobre el colapso de TerraUSD, sino que también presenta una potente herramienta para analizar el mercado de criptomonedas mediante el análisis de redes gráficas, lo que permite visualizar e interpretar datos complejos. Podría ser muy útil para reguladores, investigadores, inversores y cualquier persona interesada en comprender los datos comerciales y mitigar los riesgos en el volátil mundo de las criptomonedas.

“Las criptomonedas suelen considerarse el Salvaje Oeste de las finanzas, con poca supervisión y aún menos rendición de cuentas”, afirmó el Dr. Clegg. Añadió que la investigación demuestra que, al aplicar técnicasmaticcomplejas, cualquiera puede descubrir los patrones y comportamientos ocultos que impulsan las actividades en el mercado de las criptomonedas.

El Dr. Clegg también mencionó que la herramienta no solo busca comprender los errores del pasado, sino también crear un sistema financiero más seguro y transparente para el futuro. Además, las implicaciones de esta investigación van mucho más allá del mundo de las criptomonedas, ya que otros sectores podrían utilizarla. El método diseñado por el Dr. Clegg y su equipo de investigadores puede implementarse en diversos campos, como los mercados financieros, las redes sociales y similares. Para los reguladores, esto proporciona una nueva forma de monitorear y protegerse contra los riesgos sistémicos, protegiendo a los operadores individuales y a la economía en general.