OM (Openbaar Ministerie) raccoglie circa 25 milioni in crypto

Analisi TL;DR

• La Procura pubblica dei Paesi Bassi ha ottenuto un ingente bottino di criptovalute sospettate di essere utilizzate per attività criminali.
• L'autorità ha affermato che le persone preferiscono le criptovalute nei procedimenti illeciti a causa del loro anonimato.

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di eventi per la Procura dei Paesi Bassi, Openbaar Ministerie (OM). Ciò è avvenuto dopo il sequestro di criptovalute per un valore di circa 29 milioni di dollari in BTC ed ETH. La Procura ha collaborato con l'Ufficio nazionale di investigazione criminale e il Servizio olandese di investigazione fiscale e di contrasto (FIOD).

Gli asset digitali sequestrati provengono da diverse indagini in corso da tempo. Questo bottino è anche il più ingente mai gestito dalle autorità quest'anno. Tuttavia, non è stato ancora arrestato alcun colpevole legato al sequestro di criptovalute, a causa della loro natura anonima. 

Secondo il rapporto dell'OM pubblicato l'8 novembre, le parti coinvolte provenivano dai Paesi Bassi e da altri Paesi. Ciononostante, le autorità stanno ancora lavorando per svelare ledentdei criminali. Il rapporto afferma inoltre che i criminali hanno utilizzato stablecoin al posto delle due principali criptovalute per evitare pesanti accuse durante lo scambio. 

L'OM è l'organismo olandese incaricato di indagare e perseguire i reati penali nel Paese. Il Servizio Nazionale per le Indagini Penali (NFPI) gestisce invece le indagini sui reati finanziari. Infine, l'Ufficio Nazionale per le Indagini Penali (NFPI) fa capo all'Unità di Polizia Nazionale dei Paesi Bassi. 

Problemi di OM nel traci colpevoli

L'OM ha espresso le difficoltà incontrate dalle tre autorità nel tracle transazioni in criptovalute legate a un'organizzazione di riciclaggio di denaro. A suo parere, i malintenzionati del settore finanziario preferiscono le criptovalute per le loro caratteristiche di decentralizzazione e anonimato. 

Inoltre, rappresentano un canale più efficiente per effettuare trasferimenti di denaro transfrontalieri, a differenza delle valute fiat. In questo modo, le parti coinvolte potrebbero scambiare fondi a livello globale istantaneamente, senza lasciare traccia digitale.

Secondo il rapporto, le agenzie hanno scoperto le criptovalute in attività di criminalità informatica, come gli attacchi ransomware. Inoltre, svolgono un ruolo significativo nel riciclaggio di denaro, nelle frodi finanziarie, nell'evasione fiscale, nella tratta di esseri umani e nel traffico di droga.

Tuttavia, ha affermato che gli exchange a livello globale hanno collaborato alle indagini per assumere il controllo dei portafogli coinvolti. Ha aggiunto nel rapporto che gli exchange erano tenuti a esercitare la dovuta diligenza ai sensi della legge olandese; da qui la loro collaborazione. 

Riguardo alla questione dei colpevoli, l'OM ha affermato che il diritto internazionale impone il loro trasferimento nei rispettivi Paesi al momento dell'arresto. Le indagini proseguiranno con l'impegno di tutti per garantire la condanna dei criminali.

Non è il primo caso di riciclaggio di denaro in Olanda

A fine ottobre di quest'anno, il Tribunale distrettuale di Rotterdam si è occupato di un caso simile del valore di circa 29 milioni di dollari. La coppia coinvolta è stata arrestata per riciclaggio di denaro sul Dark Web tramite Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

Oltre alla pesante multa inflitta alla coppia, i due sono stati condannati rispettivamente a 2 e 2 anni e mezzo di reclusione. Il tribunale stima che l'attività illecita della coppia, durata due anni, abbia coinvolto oltre 16 milioni di euro. 

Questo episodiodent la tesi dell'OM secondo cui, sebbene le criptovalute siano legali, presentano ancora un'elevata affinità con le transazioni illecite. Ciò solleva la questione se sia proprio questo il motivo per cui i Paesi si stiano impegnando a fondo per adottare normative rigorose in materia di criptovalute.