Riepilogo TL;DR
- La Procura della Repubblica dei Paesi Bassi ha sequestrato un grosso carico di criptovalute sospettate di essere parte di attività criminali.
- L'autorità ha dichiarato la preferenza che gli individui hanno per le criptovalute nei procedimenti illeciti a causa della loro anonimità.
I mesi passati sono stati movimentati per il Servizio Pubblico di Accusa dei Paesi Bassi, Openbaar Ministerie (OM). Questo dopo che ha sequestrato criptovalute per un valore di circa 29 milioni di dollari in BTC ed ETH. L'OM ha lavorato con l'Ufficio Nazionale di Indagine Criminale e il Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
Le attività digitali sequestrate provenivano da diverse indagini in corso da un po' di tempo. Questo bottino rappresenta anche il più grande che le autorità siano riuscite a gestire quest'anno. Tuttavia, non hanno ancora arrestato i colpevoli legati alle criptovalute sequestrate a causa della loro natura anonima.
Secondo il rapporto dell'OM pubblicato l'8 novembre, le parti coinvolte provenivano dai Paesi Bassi e da altri paesi. Tuttavia, le autorità stanno ancora lavorando per svelare le identità dei criminali. Il rapporto ha anche dichiarato che i criminali hanno utilizzato stablecoin invece delle due criptovalute principali per evitare pesanti commissioni durante lo scambio.
L'OM è l'ente olandese incaricato di indagare e perseguire i reati nel paese. D'altra parte, il Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst gestisce le indagini sui reati finanziari. Infine, l'Ufficio Nazionale di Indagine Criminale fa parte dell'Unità di Polizia Nazionale dei Paesi Bassi.
L'OM incontra difficoltà nel rintracciare i responsabili
L'OM ha espresso le difficoltà incontrate dalle tre autorità nel tracciare le transazioni cripto relative a un anello di riciclaggio di denaro. A suo parere, gli attori malintenzionati nel settore finanziario preferiscono le criptovalute per le loro caratteristiche di decentralizzazione e anonimato.
Inoltre, rappresentano un percorso più efficiente per effettuare trasferimenti di denaro transfrontalieri, a differenza delle valute fiat. Di conseguenza, le parti coinvolte potevano scambiare fondi a livello globale in modo istantaneo senza lasciare molte tracce digitali.
Le agenzie hanno incontrato criptovalute in attività di cybercriminalità, come attacchi ransomware, secondo il rapporto. Inoltre, svolgono un ruolo significativo nel riciclaggio di denaro, frode finanziaria, evasione fiscale, tratta di esseri umani e reti di spaccio di droga.
Tuttavia, ha menzionato che gli scambi in tutto il mondo hanno assistito nelle indagini per prendere il controllo dei wallet coinvolti. Ha aggiunto nel rapporto che gli scambi dovevano esercitare la dovuta diligenza ai sensi della legge olandese; da qui la loro cooperazione.
Per quanto riguarda i colpevoli, l'OM ha espresso che la legge internazionale impone il loro trasferimento nei rispettivi paesi al momento dell'arresto. Le indagini continueranno con tutte le forze mobilitate per garantire la condanna dei criminali.
Non è il primo caso di riciclaggio di denaro in Olanda
Alla fine di ottobre di quest'anno, il Tribunale Distrettuale di Rotterdam si è occupato di un caso simile del valore di circa 29 milioni di dollari. La coppia coinvolta è stata arrestata per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro su Dark Web utilizzando Bitcoin. Il tribunale ha costretto la coppia a rinunciare a oltre 2500 BTC e a circa 290.000 dollari in contanti.
Oltre a una pesante multa, la coppia ha ricevuto pene detentive di 2 e 2 anni e mezzo, rispettivamente. Il tribunale stima che l'attività biennale della coppia abbia coinvolto oltre 16 milioni di euro.
Questo incidente conferma il punto dell'OM: sebbene le criptovalute siano legali, hanno ancora un'alta affinità con le transazioni legate alla criminalità. Questo solleva la domanda se sia per questo che i paesi si stanno impegnando attivamente per avere normative rigide sulle criptovalute.
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Edith Muthoni
Edith è una scrittrice finanziaria, trader e coach di finanza personale specializzata in consigli sugli investimenti nel settore fintech. I suoi campi di competenza includono azioni, criptovalute, blockchain e investimenti in criptovalute.
