OM (Staatsanwaltschaft) sichert rund 25 Millionen Kryptowährungen ein

TL;DR-Zusammenfassung

• Die Staatsanwaltschaft der Niederlande hat bei Kryptowährungen, die im Verdacht stehen, Teil krimineller Aktivitäten zu sein, einen großen Betrag sichergestellt.
• Die Behörde gab an, dass Einzelpersonen Kryptowährungen in illegalen Geschäften aufgrund ihrer Anonymität bevorzugen.

Die letzten Monate waren für die Staatsanwaltschaft der Niederlande, Openbaar Ministerie (OM), ereignisreich. Das liegt daran, dass sie Krypto im Wert von etwa 29 Millionen US-Dollar in BTC und ETH beschlagnahmt hat. Das OM arbeitete mit dem National Criminal Investigation Office und the Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) zusammen.

Die beschlagnahmten digitalen Assets stammten aus verschiedenen Ermittlungen, die bereits seit einiger Zeit laufen. Dieser Beutezug steht auch als der größte, den die Behörden dieses Jahr geschafft haben. Allerdings haben sie noch keine Täter in Verbindung mit dem beschlagnahmten Krypto festgenommen, aufgrund seiner anonymen Natur.

Laut dem am 8. November veröffentlichten OM-Bericht stammten die beteiligten Parteien aus den Niederlanden und anderen Ländern. Dennoch arbeiten die Behörden weiterhin daran, die Identitäten der Kriminellen aufzudecken. Der Bericht stellte auch fest, dass die Kriminellen Stablecoins anstelle der beiden führenden Kryptowährungen nutzten, um hohe Gebühren beim Austausch zu vermeiden. 

Das OM ist die niederländische Behörde die mit der Untersuchung und Verfolgung von Straftaten im Land beauftragt ist. Andererseits kümmert sich das Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst um Ermittlungen in Finanzkriminalität. Schließlich steht das National Criminal Investigation Office unter der niederländischen National Police Unit.

OM hat Schwierigkeiten bei der Verfolgung der Täter

Das OM äußerte die Schwierigkeiten, mit denen die drei Behörden bei der Verfolgung der Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit einem Geldwäschering konfrontiert waren. Ihrer Meinung nach bevorzugen böswillige Akteure in der Finanzbranche Kryptowährungen aufgrund ihrer dezentralen und anonymen Merkmale.

Darüber hinaus sind sie ein effizienterer Weg für grenzüberschreitende Geldtransfers, im Gegensatz zu Fiatwährungen. Daher konnten die beteiligten Parteien Gelder weltweit sofort austauschen, ohne viele digitale Spuren zu hinterlassen.

Den Berichten zufolge sind die Agenturen bei Cyberkriminalitätsaktivitäten wie Ransomware-Angriffen auf Kryptowährungen gestoßen. Darüber hinaus spielen sie eine bedeutende Rolle bei Geldwäsche, Finanzbetrug, Steuerhinterziehung, Menschenhandel und Drogenringen.

Allerdings hieß es, dass Börsen weltweit bei Ermittlungen zur Sicherstellung der betroffenen Wallets mitgewirkt hätten. Der Bericht fügte hinzu, dass die Börsen ihre Sorgfaltspflichten gemäß dem niederländischen Recht ausüben mussten, weshalb sie kooperierten. 

Was die Täter betrifft, so erklärte das OM, dass das internationale Recht ihre Überstellung in ihre jeweiligen Länder nach der Festnahme vorschreibe. Die Ermittlungen werden mit vollem Einsatz fortgesetzt, um die Verurteilung der Kriminellen sicherzustellen.

Nicht der erste Geldwäschefall in Holland

Ende Oktober dieses Jahres befasste sich das Bezirksgericht Rotterdam mit einem ähnlichen Fall im Wert von etwa 29 Millionen US-Dollar. Das beteiligte Paar wurde wegen seiner Beteiligung an Geldwäsche auf dem Dark Web unter Verwendung von Bitcoin festgenommen. Das Gericht zwang das Paar, über 2500 BTC und etwa 290.000 US-Dollar in bar abzugeben.

Neben der hohen Geldstrafe des Gerichts für das Paar erhielten sie jeweils 2 und 2,5 Jahre Haft. Das Gericht schätzt, dass die zweijährige Aktivität des Paares über 16 Millionen Euro umfasst hat.

Dieser Vorfall untermauert die Aussage des OM, dass Kryptowährungen zwar legal sind, aber dennoch eine hohe Affinität zu strafrechtlich relevanten Transaktionen aufweisen. Dies wirft die Frage auf, ob dies der Grund dafür ist, dass Länder intensiv an strengen kryptobezogenen Vorschriften arbeiten.