OM (Openbaar Ministerie) fasst etwa 25 Millionen Kryptowährungen zusammen

Zusammenfassung (TL;DR)

• Die niederländische Staatsanwaltschaft hat eine große Menge Kryptowährungen sichergestellt, die im Verdacht stehen, Teil krimineller Aktivitäten zu sein.
• Die Behörde erklärte, dass Einzelpersonen Kryptowährungen in illegalen Verfahren aufgrund ihrer Anonymität bevorzugen.

Die vergangenen Monate waren für die niederländische Staatsanwaltschaft Openbaar Ministerie (OM) ereignisreich. Sie beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von rund 29 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin und Ethereum. Die OM arbeitete dabei mit dem Nationalen Kriminalamt und dem niederländischen Finanzermittlungsdienst (FIOD) zusammen.

Die beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte stammen aus verschiedenen, bereits seit Längerem laufenden Ermittlungen. Es handelt sich dabei um die größte Beute, die die Behörden in diesem Jahr erzielt haben. der beschlagnahmten Kryptowährungen Aufgrund der Anonymität 

Laut dem am 8. November veröffentlichten Bericht der OM stammen die Beteiligten aus den Niederlanden und anderen Ländern. Die Behörden arbeiten jedoch weiterhin daran, diedentder Täter aufzudecken. Der Bericht besagt außerdem, dass die Täter Stablecoins anstelle der beiden führenden Kryptowährungen verwendeten, um hohe Gebühren beim Geldtausch zu vermeiden. 

Die OM ist die niederländische Behörde, die für die Untersuchung und Verfolgung von Straftaten im Land zuständig ist. Der niederländische Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOS) ist hingegen für die Untersuchung von Finanzkriminalität zuständig. Das Nationale Kriminalamt (NCI) ist der Nationalen Polizeieinheit unterstellt. 

OM hat Probleme bei tracder Täter

Die OM schilderte die Schwierigkeiten, mit denen die drei Behörden bei der tracder Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit einem Geldwäschering. Ihrer Ansicht nach bevorzugen Kriminelle im Finanzsektor Kryptowährungen aufgrund ihrer dezentralen Struktur und der Möglichkeit zur Anonymität. 

Darüber hinaus stellen sie im Gegensatz zu Fiatwährungen einen effizienteren Weg für grenzüberschreitende Geldtransfers dar. Somit könnten die beteiligten Parteien weltweit in Echtzeit Gelder austauschen, ohne dabei nennenswerte digitale Spuren zu hinterlassen.

Laut dem Bericht sind die Behörden bei Cyberkriminalität, wie beispielsweise Ransomware-Angriffen, auf Kryptowährungen gestoßen. Darüber hinaus spielen sie eine bedeutende Rolle bei Geldwäsche, Finanzbetrug, Steuerhinterziehung, Menschenhandel und Drogenhandel.

Es wurde jedoch erwähnt, dass Börsen weltweit bei den Ermittlungen zur Sicherstellung der betroffenen Wallets mitgewirkt haben. Weiter hieß es in dem Bericht, die Börsen seien gemäß niederländischem Recht zur Sorgfaltspflicht verpflichtet gewesen; daher ihre Kooperation. 

Zur Frage der Täter erklärte die OM, dass das Völkerrecht deren Überstellung in ihre jeweiligen Heimatländer nach der Festnahme vorschreibt. Die Ermittlungen werden mit vollem Einsatz fortgesetzt, um die Verurteilung der Täter sicherzustellen.

Nicht der erste Geldwäschefall in den Niederlanden

Ende Oktober dieses Jahres befasste das Bezirksgericht Rotterdam mit einem ähnlichen Fall im Wert von rund 29 Millionen US-Dollar. Das beteiligte Paar wurde wegen Geldwäsche im Darknet mit Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

Neben verhängte das Gericht gegen das Paar Haftstrafen von zwei bzw. zweieinhalb Jahren. Das Gericht schätzt, dass die zweijährigen Aktivitäten des Paares einen Schaden von über 16 Millionen Euro verursacht haben. 

Dieser Vorfalldent die These der OM, dass Kryptowährungen zwar legal sind, aber dennoch häufig mit kriminellen Transaktionen in Verbindung stehen. Dies wirft die Frage auf, ob dies der Grund dafür ist, dass Länder intensiv an strengen Krypto-Regulierungen.