OM（Openbaar Ministerie）、約2,500万ドルの暗号通貨を回収

TL;DR 要約

• オランダの公共検察庁は、犯罪活動の一部と疑われる暗号通貨で大きな略奪を成し遂げました。
• 当局は、匿名性のために違法な手続きにおいて個人が暗号通貨を好むことを表明しました。

過去数ヶ月は、オランダの公共検察庁Openbaar Ministerie（OM）にとって多事な時期でした。これは、約2,900万ドル相当のBTCおよびETHの暗号通貨を没収した後です。OMは国家刑事捜査局およびオランダ財務情報・捜査局（FIOD）と連携しました。

没収されたデジタルアセットは、長期間にわたって行われていた異なる調査からのものでした。この略奪品は、当局が今年管理した最大のものです。しかし、その匿名性のため、没収された暗号通貨に関連する犯人はまだ逮捕されていません。

11月8日に発表されたOMの報告書によると、関与した当事者はオランダおよび他の国々からのものでした。それでも、当局は依然として犯罪者の身元を解明するために取り組んでいます。報告書はまた、犯罪者が高額な手数料を避けるために、2大暗号通貨の代わりにステーブルコインを使用したことを明記しました。 

OMは、国内で犯罪行為を調査および起訴する担当オランダの機関です。一方、オランダ財務情報・捜査局は金融犯罪の調査を担当しています。最後に、国家刑事捜査局はオランダ国立警察ユニットに属しています。

OM、犯人の追跡における課題

OMは、マネーロンダリング組織に関連する暗号通貨取引を追跡する際に、3つの当局が直面した困難を表明しました。彼らの意見では、金融業界の悪意ある行為者は、分散型および匿名性の特徴により暗号通貨を好みます。

さらに、法定通貨とは異なり、国境を越えた送金を行うためのより効率的な経路です。そのため、関与した当事者は、ほとんどデジタルな痕跡を残さずに、世界中で瞬時に資金を交換できました。

報告書によると、機関はサイバー犯罪活動、例えばランサムウェア攻撃などで暗号通貨に遭遇しました。さらに、それらはマネーロンダリング、金融詐欺、脱税、人身売買、ドラッグ組織において重要な役割を果たしています。

しかし、報告書は、世界中の取引所が調査に協力して関与するウォレットの管理権を掌握したと述べました。取引所はオランダ法に従って適正な注意義務を行使する必要があったため、その協力があったと報告書は追加しました。 

犯人の問題について、OMは国際法が逮捕時にそれぞれの国への送還を規定していると表明しました。犯罪者の有罪判決を確保するために、すべての手がかりを動員して調査は継続されます。

オランダでのマネーロンダリング事件が初めてではない

今年10月下旬、ロッテルダム地方裁判所が約2,900万ドルの類似の事件を扱いました。関与したカップルは、ビットコインを使用してダークウェブでマネーロンダリングに関与したとして逮捕されました。裁判所は、カップルに2,500 BTC以上および約29万ドルの現金を没収するよう命じました。

裁判所の罰金に加えて、カップルはそれぞれ2年および2年半の刑務所刑を受けました。裁判所は、カップルの2年間の活動が1,600万ユーロ以上に関与していると推定しています。

この事件は、OMの主張、つまり暗号通貨は合法であるものの、犯罪関連取引への高い親和性を持っていることを証明しています。これは、国々が厳格な暗号通貨関連規制を持つために懸命に働いている理由でしょうか？