OM (オープンバール大臣) が仮想通貨で約 2,500 万ドルを切り上げる

TL;DRの内訳

• オランダ検察当局は、犯罪行為に使用された疑いのある暗号通貨で巨額の利益を得た。
• 当局は、匿名性のため、個人が違法行為において暗号通貨を好むと述べた。

、ここ数ヶ月は波乱に満ちた時期だった Openbaar Ministerie 。約2900万ドル相当のビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の仮想通貨を押収したためだ。OMは、国家刑事捜査局（NCI）および オランダ税務情報・保護局 （FIOD）と協力して捜査を行った。

押収されたデジタル資産は、ここしばらく続いている複数の捜査から得られたものです。今回の押収は、当局が今年処理した中で最大の規模となります。しかし、 押収された暗号資産 匿名性が高いため、いまだに犯人は逮捕されていません。 

11月8日に発表されたOMの報告書によると、関与者はオランダをはじめとする国々出身者だった。しかしながら、当局は依然として犯人のdent解明に取り組んでいる。報告書によると、犯人は取引時に高額な手数料を回避するため、上位2つの仮想通貨ではなくステーブルコインを使用していたという。 

オランダ警察（OM）は、 を担当する 。一方、オランダ金融犯罪捜査局（Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst）は金融犯罪の捜査を担当しています。最後に、オランダ国家犯罪捜査局（National Criminal Investigation Office）はオランダ国家警察ユニットの管轄下にあります。 

犯人 tracにおけるOMの問題

OMは tracに関連する仮想通貨取引の マネーロンダリング組織。OMの見解では、金融業界の悪質な行為者は、分散性と匿名性という特徴から仮想通貨を好むという。 

さらに、法定通貨とは異なり、電子マネーは国境を越えた送金を行うためのより効率的な手段です。そのため、関係者はデジタルプリントをほとんど残すことなく、瞬時に国際的に資金をやり取りすることができます。

報告書によると、当局はランサムウェア攻撃などのサイバー犯罪活動において仮想通貨を目にしてきた。さらに、仮想通貨はマネーロンダリング、 金融詐欺、脱税、人身売買、麻薬組織においても重要な役割を果たしている。

しかし、報告書は、世界中の取引所が関与したウォレットの掌握に向けた捜査に協力したと指摘し、オランダ法に基づき取引所はデューデリジェンスを実施する必要があるため、協力したと付け加えた。 

犯人に関する質問に対し、オマーン外相は、国際法に基づき逮捕後、それぞれの国へ移送されることを表明した。犯人の有罪判決を確実にするため、捜査は引き続き全力で行われる。

オランダでマネーロンダリング事件は初めてではない

今年10月下旬、 ロッテルダム地方裁判所は、 約2900万ドル相当の同様の事件を審理した。この事件に関与した夫婦は、 ダークウェブ を使って Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash。

ほか 裁判所は夫婦に高額の罰金を科した 、それぞれ2年と2年半の懲役刑を言い渡した。裁判所は、夫婦の2年間にわたる犯罪行為に1600万ユーロ以上が費やされたと推定している。 

この事件dent 強化に力を入れているのは、まさにこのためではないかという疑問が生じる 暗号資産関連の規制。