Краткое содержание
- Служба государственного обвинения Нидерландов получила крупную добычу в криптовалютах, подозреваемых в причастности к преступной деятельности.
- Власть stated предпочтение, которое люди имеют к криптовалютам в незаконных процессах из-за их анонимности.
Прошедшие несколько месяцев были насыщены событиями для Службы государственного обвинения Нидерландов, Openbaar Ministerie (OM). Это произошло после того, как они конфисковали криптовалюту на сумму около 29 миллионов долларов в BTC и ETH. OM сотрудничал с Национальным управлением уголовного расследования и Нидерландской службой финансовой разведки и расследований (FIOD).
Конфискованные цифровые активы поступили из различных расследований, которые велись уже некоторое время. Этот выигрыш также является крупнейшим, который властям удалось получить в этом году. Однако они пока не арестовали никаких виновных, связанных с конфискованной криптовалютой, из-за ее анонимного характера.
Согласно отчету OM, опубликованному 8 ноября, вовлеченные стороны были из Нидерландов и других стран. Тем не менее, власти все еще работают над раскрытием личностей преступников. В отчете также говорилось, что преступники использовали стейблкоины вместо двух основных криптовалют, чтобы избежать крупных сборов при обмене.
OM — это нидерландский орган, наделенный полномочиями расследовать и преследовать уголовные преступления в стране. С другой стороны, Нидерландская служба финансовой разведки и расследований занимается расследованиями финансовых преступлений. Наконец, Национальное управление уголовного расследования находится в ведении Национального полицейского управления Нидерландов.
Проблемы OM в отслеживании преступников
OM выразил трудности, с которыми столкнулись три органа при отслеживании крипто-транзакций, связанных с сетью отмывания денег. По их мнению, злоумышленники в финансовой отрасли предпочитают криптовалюты из-за их децентрализованных и анонимных функций.
Кроме того, они являются более эффективным путем для осуществления трансграничных денежных переводов, в отличие от фиатных валют. Таким образом, вовлеченные стороны могли мгновенно обменивать средства по всему миру, не оставляя большого цифрового следа.
По сообщению, агентства столкнулись с криптовалютами в киберпреступной деятельности, такой как атаки программ-вымогателей. Кроме того, они играют значительную роль в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле людьми и наркотических сетях.
Однако в нем говорилось, что биржи по всему миру помогли в расследованиях, чтобы взять под контроль вовлеченные кошельки. В отчете также добавлялось, что биржи должны были проявлять должную осмотрительность в соответствии с нидерландским законодательством; следовательно, их сотрудничество.
Что касается виновных, OM выразил, что международное право предписывает их передачу в соответствующие страны после ареста. Расследования будут продолжаться всеми силами, чтобы обеспечить осуждение преступников.
Не первый случай отмывания денег в Голландии
В конце октября этого года Окружной суд Роттердама рассматривал аналогичное дело на сумму около 29 миллионов долларов. Вовлеченная пара была арестована за причастность к отмыванию денег на Темной сети с использованием биткоина. Суд обязал пару отказаться от более чем 2500 BTC и примерно 290 000 долларов наличными.
Помимо судебного штрафа для пары, они получили 2 и 2,5 года тюремного заключения соответственно. Суд оценивает деятельность пары за два года в более чем 16 миллионов евро.
Этот инцидент подтверждает точку зрения OM о том, что, хотя криптовалюта легальна, она все еще имеет высокую склонность к транзакциям, связанным с преступностью. Это поднимает вопрос о том, является ли это причиной, по которой страны усердно работают над строгими крипто-регуляциями.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Эдит Мутони
Эдит — инвестиционный журналист, трейдер и личный финансовый тренер, специализирующийся на советах по инвестициям в сфере финтеха. Её области экспертизы включают акции, криптовалюты, блокчейн и инвестиции в криптовалюты.
