Краткое содержание
- Прокуратура Нидерландов изъяла крупную сумму денег, конфискованную у криптовалют, предположительно использовавшихся в преступных целях.
- Власти заявили, что в незаконных действиях частные лица отдают предпочтение криптовалютам из-за их анонимности.
Последние несколько месяцев были насыщенными событиями для прокуратуры Нидерландов ( Openbaar Ministerie , OM). В частности, она изъяла криптовалюту на сумму около 29 миллионов долларов в биткоинах и эфириуме. Прокуратура работала совместно с Национальным управлением уголовных расследований и Нидерландской службой уголовного розыска (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, FIOD).
Изъятые цифровые активы стали результатом нескольких расследований, которые ведутся уже некоторое время. Эта кража также является крупнейшей из тех, что власти изъяли в этом году. Однако из-за анонимного характера изъятой криптовалюты
Согласно отчету OM, опубликованному 8 ноября, участники инцидента были из Нидерландов и других стран. Тем не менее, власти все еще работают над установлениемdentпреступников. В отчете также говорится, что преступники использовали стейблкоины вместо двух ведущих криптовалют, чтобы избежать высоких комиссий при обмене.
OM — это нидерландский орган , отвечающий за расследование и преследование уголовных преступлений в стране. С другой стороны, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Нидерландская фискальная служба и служба по расследованию преступлений) занимается расследованием финансовых преступлений. Наконец, Национальное управление уголовных расследований находится в подчинении Национальной полиции Нидерландов.
Проблемы с OM в системе tracпозволяют выявить виновников
В докладе OM были отмечены трудности, с которыми столкнулись три ведомства при trac криптовалютных транзакций, связанных с отмыванием денег . По мнению ведомства, недобросовестные участники финансовой индустрии предпочитают криптовалюты из-за их децентрализованности и анонимности.
Кроме того, в отличие от фиатных валют, они представляют собой более эффективный способ осуществления трансграничных денежных переводов. Таким образом, участвующие стороны могут мгновенно обмениваться средствами по всему миру, не оставляя при этом значительных цифровых следов.
Согласно отчету, правоохранительные органы обнаружили криптовалюты в киберпреступности, например, в атаках с использованием программ-вымогателей. Кроме того, они играют значительную роль в отмывании денег, финансовом мошенничестве , уклонении от уплаты налогов, торговле людьми и наркоторговле.
Однако в отчете отмечалось, что биржи по всему миру оказали помощь в расследованиях, направленных на получение контроля над задействованными кошельками. В отчете также указывалось, что биржи были обязаны проявлять должную осмотрительность в соответствии с голландским законодательством, поэтому они и сотрудничали.
В отношении личности виновных представитель МИД заявил, что международное право предписывает их передачу в соответствующие страны после ареста. Расследование будет продолжено с привлечением всех заинтересованных сторон для обеспечения осуждения преступников.
Это не первый случай отмывания денег в Нидерландах
В конце октября этого года окружной суд Роттердама рассматривал аналогичное дело на сумму около 29 миллионов долларов. Супружеская пара была арестована за отмывание денег в даркнете с использованием Bitcoin . Суд обязал пару конфисковать более 2500 BTC и приблизительно 290 000 долларов cash .
Помимо , назначенного судом , супруги получили 2 и 2,5 года тюремного заключения соответственно. По оценкам суда, за два года их преступной деятельности было украдено более 16 миллионов евро.
Этот инцидент dent точку зрения OM о том, что, хотя криптовалюта и легальна, она по-прежнему имеет высокую вероятность совершения сделок, связанных с преступностью. Возникает вопрос, не поэтому ли страны прилагают все усилия для введения строгих правил регулирования криптовалют .
