El OM (Openbaar Ministerie) recauda aproximadamente 25 millones en criptomonedas

Resumen TL;DR

• El Servicio de Fiscalía Pública de los Países Bajos logró una gran incautación de criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a actividades delictivas.
• La autoridad señaló la preferencia que tienen los individuos por las criptomonedas en procedimientos ilícitos debido a su anonimato.

Los últimos meses han sido intensos para el Servicio de Fiscalía Pública de los Países Bajos, Openbaar Ministerie (OM). Esto ocurre tras incautar criptomonedas por un valor de aproximadamente 29 millones de dólares en BTC y ETH. El OM colaboró con la Oficina Nacional de Investigación Criminal y the Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).

Los activos digitales incautados provienen de diferentes investigaciones que llevan tiempo en curso. Este botín también representa el mayor logro de las autoridades este año. Sin embargo, aún no han detenido a los culpables relacionados con the seized crypto debido a su naturaleza anónima.

Según el informe del OM publicado el 8 de noviembre, las partes involucradas eran de los Países Bajos y otros países. No obstante, las autoridades aún están trabajando para desvelar las identidades de los criminales. El informe también indicó que los criminales utilizaron stablecoins en lugar de las dos principales criptomonedas para evitar cargos elevados durante el intercambio. 

El OM es el organismo holandés charged with investigar y enjuiciar delitos penales en el país. Por otro lado, la Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst se encarga de las investigaciones sobre delitos financieros. Por último, la Oficina Nacional de Investigación Criminal depende de la Unidad de Policía Nacional de los Países Bajos.

Dificultades del OM para rastrear a los perpetradores

El OM expresó las dificultades que enfrentaron las tres autoridades para rastrear las transacciones de criptomonedas relacionadas con un money-laundering ring. En su opinión, los actores malintencionados en la industria financiera prefieren las criptomonedas debido a sus características de descentralización y anonimato.

Además, son una vía más eficiente para realizar transferencias de dinero transfronterizas, a diferencia de las monedas fiduciarias. En consecuencia, las partes involucradas podían intercambiar fondos globalmente de forma instantánea sin dejar mucho rastro digital.

Según el informe, las agencias han encontrado criptomonedas en actividades delictivas cibernéticas, como ataques de ransomware. Además, desempeñan un papel significativo en el lavado de dinero, financial fraud, evasión fiscal, trata de personas y redes de drogas.

Sin embargo, mencionó que los exchanges a nivel mundial asistieron en las investigaciones para tomar el control de las billeteras involucradas. Añadió en el informe que los exchanges debían ejercer su debida diligencia según la ley holandesa; de ahí su cooperación. 

En cuanto a los culpables, el OM expresó que la ley internacional dicta su transferencia a sus respectivos países tras el arresto. Las investigaciones continuarán con todos los recursos disponibles para asegurar la condena de los criminales.

No es el primer caso de lavado de dinero en Holanda

A finales de octubre de este año, the Rotterdam District Court se ocupó de un caso similar por un valor de unos 29 millones de dólares. La pareja involucrada fue arrestada por su participación en el lavado de dinero en the Dark Web utilizando Bitcoin. El tribunal obligó a la pareja a renunciar a más de 2500 BTC y aproximadamente 290 000 dólares en efectivo.

Además de the court fining a la pareja con una fuerte multa, recibieron penas de prisión de 2 años y 2 años y medio, respectivamente. El tribunal estima que la actividad de dos años de la pareja involucró más de 16 millones de euros.

Este incidente demuestra el punto del OM de que, aunque las criptomonedas son legales, aún tienen una alta afinidad con transacciones relacionadas con el crimen. Esto plantea la pregunta de si este es el motivo por el cual los países trabajan arduamente para establecer crypto-related regulations estrictas.