OM (Openbaar Ministerie) reúne aproximadamente 25 millones en criptomonedas

Desglose TL;DR

• El Servicio de Fiscalía de los Países Bajos consiguió un gran botín en criptomonedas sospechosas de formar parte de actividades delictivas.
• La autoridad indicó que la preferencia que tienen las personas por las criptomonedas en procedimientos ilícitos se debe a su anonimato.

Los últimos meses han sido intensos para la Fiscalía de los Países Bajos, Openbaar Ministerie (OM). Esto se debe a la incautación de criptomonedas por un valor aproximado de 29 millones de dólares en BTC y ETH. La Fiscalía colaboró ​​con la Oficina Nacional de Investigación Criminal y el Servicio de Investigación y Protección de los Países Bajos (FIOD).

Los activos digitales incautados provienen de diversas investigaciones que llevan tiempo en curso. Este botín es el mayor que las autoridades han logrado este año. Sin embargo, aún no se ha arrestado a ningún responsable relacionado con las criptomonedas incautadas debido a su carácter anónimo. 

Según el informe de OM, publicado el 8 de noviembre, los implicados eran de los Países Bajos y otros países. No obstante, las autoridades siguen trabajando para revelar ladentde los delincuentes. El informe también indicó que los delincuentes utilizaron monedas estables en lugar de las dos principales criptomonedas para evitar cargos cuantiosos durante el intercambio. 

La OM es el organismo neerlandés encargado de investigar y perseguir penalmente los delitos en el país. Por otro lado, el Servicio de Investigación y Atención al Consumidor de los Países Bajos (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) se encarga de las investigaciones de delitos financieros. Por último, la Oficina Nacional de Investigación Criminal (ONIC) depende de la Unidad de la Policía Nacional de los Países Bajos. 

OM tiene problemas para traca los perpetradores

El OM expresó las dificultades que enfrentaron las tres autoridades para traclas transacciones de criptomonedas relacionadas con una red de lavado de dinero. En su opinión, los actores maliciosos del sector financiero prefieren las criptomonedas por su descentralización y anonimato. 

Además, son una vía más eficiente para realizar transferencias de dinero transfronterizas, a diferencia de las monedas fiduciarias. Por lo tanto, las partes involucradas podrían intercambiar fondos globalmente de forma instantánea sin dejar una huella digital significativa.

Según el informe, las agencias han detectado criptomonedas en actividades de ciberdelincuencia, como ataques de ransomware. Además, desempeñan un papel importante en el lavado de dinero, el fraude financiero, la evasión fiscal, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Sin embargo, mencionó que las plataformas de intercambio a nivel mundial colaboraron en las investigaciones para tomar el control de las billeteras involucradas. Añadió en el informe que las plataformas debían ejercer la debida diligencia según la legislación neerlandesa; de ahí su cooperación. 

En cuanto a los culpables, el OM expresó que el derecho internacional exige su traslado a sus respectivos países tras su arresto. Las investigaciones continuarán con todos los recursos disponibles para asegurar la condena de los criminales.

No es el primer caso de lavado de dinero en Holanda

A finales de octubre de este año, el Tribunal de Distrito de Rotterdam se ocupó de un caso similar valorado en unos 29 millones de dólares. La pareja implicada fue arrestada por su participación en el blanqueo de dinero en la Dark Web utilizando Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

Además de multa impuesta por el tribunal , la pareja recibió penas de prisión de dos años y dos años y medio, respectivamente. El tribunal estima que la actividad delictiva de la pareja durante dos años generó más de 16 millones de euros. 

Estedent confirma la afirmación del OM de que, si bien las criptomonedas son legales, aún tienen una alta afinidad con las transacciones relacionadas con el crimen. Esto plantea la pregunta de si esta es la razón por la que los países se esfuerzan por establecer regulaciones estrictas en materia de criptomonedas.