L’OM (Openbaar Ministerie) rassemble environ 25 millions de dollars en crypto

Résumé TL;DR

• Le Service public du ministère public des Pays-Bas a réalisé un gros butin sur les cryptomonnaies soupçonnées de faire partie d’activités criminelles.
• L’autorité a déclaré la préférence des individus pour les cryptomonnaies dans les procédures illicites en raison de leur anonymat.

Les derniers mois ont été mouvementés pour le Service public du ministère public des Pays-Bas, Openbaar Ministerie (OM). Cela fait suite à la saisie de cryptomonnaies d’une valeur d’environ 29 millions de dollars en BTC et ETH. L’OM a travaillé avec le Bureau national d’enquête criminelle et the Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).

Les actifs numériques saisis provenaient de différentes enquêtes en cours depuis un certain temps. Ce butin constitue également le plus important que les autorités aient réussi à saisir cette année. Cependant, ils n’ont pas encore arrêté les coupables liés aux cryptomonnaies saisies en raison de leur nature anonyme.

Selon le rapport de l’OM publié le 8 novembre, les parties impliquées provenaient des Pays-Bas et d’autres pays. Néanmoins, les autorités travaillent toujours à révéler l’identité des criminels. Le rapport a également indiqué que les criminels utilisaient des stablecoins au lieu des deux principales cryptomonnaies pour éviter des frais d’échange élevés. 

L’OM est l’organisme néerlandais chargé d’enquêter et de poursuivre les infractions pénales dans le pays. D’autre part, le Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst gère les enquêtes sur les crimes financiers. Enfin, le Bureau national d’enquête criminelle relève de l’Unité de police nationale des Pays-Bas.

Difficultés de l’OM à identifier les auteurs

L’OM a exprimé les difficultés rencontrées par les trois autorités pour suivre les transactions crypto liées à un réseau de blanchiment d’argent. À son avis, les acteurs malveillants de l’industrie financière préfèrent les cryptomonnaies en raison de leurs fonctionnalités décentralisées et d’anonymat.

De plus, ils constituent un moyen plus efficace pour effectuer des transferts d’argent transfrontaliers, contrairement aux devises fiduciaires. Ainsi, les parties impliquées pouvaient échanger des fonds instantanément à l’échelle mondiale sans laisser beaucoup de traces numériques.

Selon le rapport, les agences ont rencontré des cryptomonnaies dans des activités de cybercriminalité, telles que des attaques par rançongiciel. De plus, elles jouent un rôle significatif dans le blanchiment d’argent, la fraude financière, l’évasion fiscale, la traite des êtres humains et les réseaux de drogue.

Cependant, il a mentionné que les échanges mondiaux ont aidé les enquêtes pour prendre le contrôle des portefeuilles impliqués. Il a ajouté dans le rapport que les échanges devaient exercer leur diligence raisonnable conformément à la loi néerlandaise ; d’où leur coopération. 

En ce qui concerne les coupables, l’OM a exprimé que le droit international dicte leur transfert vers leurs pays respectifs après leur arrestation. Les enquêtes se poursuivront avec tous les moyens mis en œuvre pour assurer la condamnation des criminels.

Pas le premier cas de blanchiment d’argent en Hollande

Fin octobre de cette année, le tribunal de district de Rotterdam a traité une affaire similaire d’une valeur d’environ 29 millions de dollars. Le couple impliqué a été arrêté pour son implication dans le blanchiment d’argent sur le Dark Web en utilisant du Bitcoin. Le tribunal a contraint le couple à abandonner plus de 2500 BTC et environ 290 000 dollars en espèces.

Outre l’amende lourde imposée par le tribunal au couple, ils ont reçu respectivement des peines de prison de 2 ans et 2 ans et demi. Le tribunal estime que l’activité de deux ans du couple a impliqué plus de 16 millions d’euros.

Cet incident prouve le point de vue de l’OM selon lequel, bien que le crypto soit légal, il présente toujours une forte affinité avec les transactions liées à la criminalité. Cela soulève la question de savoir si c’est pourquoi les pays s’efforcent de mettre en place des réglementations liées aux cryptomonnaies strictes.