L'OM (Openbaar Ministryie) arrondit environ 25 millions en crypto

Résumé en bref

• Le parquet néerlandais a réalisé une importante saisie de cryptomonnaies soupçonnées d'être liées à des activités criminelles.
• L'autorité a indiqué que la préférence des individus pour les cryptomonnaies dans les procédures illicites s'explique par leur anonymat.

Ces derniers mois ont été riches en événements pour le parquet néerlandais ( Openbaar Ministerie - OM), qui a saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 29 millions de dollars en Bitcoin et ETH. L'OM a collaboré avec l'Office national d'enquêtes criminelles et le Service néerlandais de lutte contre la corruption (FIOD).

Les actifs numériques saisis proviennent de différentes enquêtes menées depuis un certain temps. Ce butin est le plus important réalisé par les autorités cette année. Cependant, des cryptomonnaies saisies en raison de l'anonymat 

D'après le rapport d'OM publié le 8 novembre, les personnes impliquées étaient originaires des Pays-Bas et d'autres pays. Les autorités poursuivent néanmoins leursdentpour identifier les criminels. Le rapport indique également que ces derniers ont utilisé des stablecoins plutôt que les deux principales cryptomonnaies afin d'éviter des frais importants lors de la transaction. 

L'OM est l'organisme néerlandais chargé d' enquêter sur les infractions pénales et de les poursuivre en justice aux Pays-Bas. Le Service néerlandais d'enquêtes et de lutte contre la criminalité financière (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) est quant à lui compétent. Enfin, l'Office national d'enquêtes criminelles (National Criminal Investigation Office) relève de l'Unité nationale de police des Pays-Bas (National Police Unit). 

Problèmes rencontrés par OM pour tracles auteurs

L'OM a fait part des difficultés rencontrées par les trois autorités pour tracles transactions en cryptomonnaies liées à un réseau de blanchiment d'argent. Selon elle, les acteurs malveillants du secteur financier privilégient les cryptomonnaies en raison de leur décentralisation et de leur anonymat. 

De plus, contrairement aux monnaies fiduciaires, elles constituent un moyen plus efficace d'effectuer des transferts d'argent transfrontaliers. Ainsi, les parties concernées peuvent échanger des fonds instantanément à l'échelle mondiale sans laisser de traces numériques significatives.

Les agences ont constaté l'implication des cryptomonnaies dans des activités de cybercriminalité, notamment les attaques par rançongiciel, selon le rapport. De plus, elles jouent un rôle important dans le blanchiment d'argent, la fraude financière, l'évasion fiscale, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants.

Le rapport mentionne toutefois que les plateformes d'échange internationales ont collaboré aux enquêtes afin de prendre le contrôle des portefeuilles concernés. Il précise également que ces plateformes étaient tenues de faire preuve de la diligence requise par la loi néerlandaise, d'où leur coopération. 

Concernant les coupables, le ministère public a indiqué que le droit international exige leur extradition vers leurs pays respectifs dès leur arrestation. Les enquêtes se poursuivront avec la mobilisation de tous les acteurs concernés afin d'obtenir la condamnation des criminels.

Ce n'est pas le premier cas de blanchiment d'argent aux Pays-Bas

Fin octobre de cette année, le tribunal de district de Rotterdam a examiné une affaire similaire portant sur environ 29 millions de dollars. Le couple impliqué a été arrêté pour blanchiment d'argent sur le Dark Web, utilisant Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

Outre amende , le couple a été condamné respectivement à deux ans et deux ans et demi de prison. Le tribunal estime que leurs activités, menées sur deux ans, ont porté sur plus de 16 millions d'euros. 

Cet incidentdent l'argument de l'OM : bien que les cryptomonnaies soient légales, elles restent fortement liées aux transactions criminelles. Cela soulève la question de savoir si c'est la raison pour laquelle les pays s'efforcent de mettre en place des réglementations strictes en matière de cryptomonnaies.