TL;DR 摘要
- 荷兰公共检察院在涉嫌参与犯罪活动的加密货币上获得了一大笔赃款。
- 当局指出，个人在非法程序中对加密货币的偏好是由于其匿名性。
过去几个月对荷兰公共检察院 Openbaar Ministerie (OM) 来说是充满事件的。就在它扣押了价值约 2900 万美元的 BTC 和 ETH 加密货币之后。OM 与国家刑事调查办公室和 荷兰税务情报和侦查局 (FIOD) 合作。
被扣押的数字资产来自不同调查，这些调查已经进行了一段时间。这笔赃款也是当局今年管理过的最大一笔。然而，由于加密货币的匿名性质，他们尚未逮捕任何与 被扣押的加密货币 有关的罪犯。
根据 11 月 8 日发布的 OM 报告，涉事方来自荷兰和其他国家。尽管如此，当局仍在努力揭露罪犯的身份。报告还指出，罪犯使用稳定币而不是两种顶级加密货币，以避免在兑换时产生高额费用。
OM 是荷兰负责调查和起诉该国刑事犯罪的机构 负责。另一方面，荷兰税务情报和侦查局负责金融犯罪调查。最后，国家刑事调查办公室隶属于荷兰国家警察部队。
OM 在追踪肇事者方面遇到困难
OM 表达了这三个机构在追踪与 洗钱集团 相关的加密货币交易时遇到的困难。据其意见，金融行业的不良行为者更喜欢加密货币，因为它们具有去中心化和匿名特性。
此外，与法币相比，它们是进行跨境资金转移更有效的途径。因此，涉事方可以即时在全球范围内兑换资金，而不会留下太多数字痕迹。
据报告，这些机构在网络犯罪活动中发现了加密货币，例如勒索软件攻击。此外，它们在洗钱、金融欺诈、逃税、人口贩卖和毒品集团中发挥着重要作用。
然而，它提到全球交易所协助调查以控制涉及的钱包。报告补充说，交易所必须根据荷兰法律行使尽职调查；因此，他们的合作。
关于罪犯的问题，OM 表示，国际法规定他们在被捕后将被移交给各自的国家。调查将继续全力以赴，以确保罪犯定罪。
这不是荷兰的第一起洗钱案
今年晚些时候，鹿特丹地区法院 处理了一起类似的案件，价值约 2900 万美元。涉案夫妇因在 暗网 上使用比特币参与洗钱而被捕。法院迫使这对夫妇放弃超过 2500 枚 BTC 和约 29 万美元现金。
除了 法院罚款 这对夫妇巨额罚款外，他们分别被判 2 年和 2 年半的监禁。法院估计，这对夫妇两年的活动涉及超过 1600 万欧元。
这一事件证明了 OM 的观点，即虽然加密货币是合法的，但它仍然与犯罪相关交易有高度关联。这引发了一个问题，即这是否是国家努力制定严格的 加密货币相关法规 的原因。
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Edith Muthoni
Edith 是一位投资作家、交易员和个人理财教练，专注于金融科技领域的投资建议。她的专业领域包括股票、加密货币、区块链及加密货币投资。
