OM (Openbaar Ministryie) 筹集了约 2500 万美元的加密货币

TL;DR 概要

• 荷兰公共检察署查获了一大笔涉嫌与犯罪活动有关的加密货币。.
• 该机构指出，由于加密货币具有匿名性，因此个人在非法活动中更倾向于使用加密货币。.

过去几个月对荷兰公共检察署（ Openbaar Ministerie ，简称OM）来说可谓是风波不断。此前，该机构查获了价值约2900万美元的比特币和以太坊等加密货币。OM与国家刑事调查局以及荷兰税务调查和监管局（Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst ，简称FIOD）合作开展了此次行动。

此次查获的数字资产来自几项持续调查的案件。这也是当局今年查获的最大一笔赃物。然而，由于涉案加密货币的匿名性，当局尚未逮捕任何嫌疑人。

根据11月8日发布的OM报告，涉案人员来自荷兰和其他国家。尽管如此，当局仍在努力查明犯罪分子的dent。报告还指出，犯罪分子使用稳定币而非主流加密货币来规避交易过程中产生的高额手续费。. 

荷兰刑事侦查局（OM）是 负责 调查和起诉该国刑事犯罪的机构。另一方面，荷兰金融犯罪调查局（Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst）负责金融犯罪调查。最后，国家刑事调查局隶属于荷兰国家警察部队。 

OM在 trac肇事者方面存在问题

OM 指出，这三个机构在 trac相关的加密货币交易 洗钱团伙。OM 认为，金融行业的犯罪分子之所以青睐加密货币，是因为其去中心化和匿名性。 

此外，与法定货币相比，它们是一种更高效的跨境汇款途径。因此，相关各方可以即时在全球范围内交换资金，且几乎不会留下任何数字痕迹。.

报告显示，各机构在网络犯罪活动中发现了加密货币，例如勒索软件攻击。此外，加密货币在洗钱、 金融诈骗、逃税、人口贩卖和贩毒集团等犯罪活动中也扮演着重要角色。

然而，报告指出，全球各大交易所都协助了调查，以控制涉案钱包。报告还补充说，根据荷兰法律，交易所必须履行尽职调查义务，因此才予以配合。. 

关于罪犯的处置问题，联合国人权事务高级专员办事处表示，国际法规定，罪犯被捕后应立即移送至其各自国家。调查工作将继续全力以赴，确保将罪犯绳之以法。.

这并非荷兰首例洗钱案

今年10月下旬，鹿特丹地方法院审理了一起类似的案件，涉案金额约为2900万美元。涉案夫妇因涉嫌在暗网上使用 Bitcoin。法院判令他们没收超过2500枚比特币和约29万美元 cash。洗钱而被捕

除了 法院 对这对夫妇处以巨额罚款外，他们还分别被判处两年和两年半的监禁。法院估计，这对夫妇两年的犯罪活动涉及金额超过1600万欧元。 

这一事件dent 了OM的观点，即尽管加密货币合法，但它仍然与犯罪交易有着很高的关联性。这也引发了一个问题：各国是否正因如此才努力制定严格的 加密货币监管法规？