OM (Openbaar Ministerie) reúne aproximadamente 25 milhões em criptomoedas

Resumo TL;DR

• O Serviço de Ministério Público dos Países Baixos conseguiu um grande saque em criptomoedas suspeitas de fazer parte de atividades criminosas.
• A autoridade afirmou a preferência dos indivíduos por criptomoedas em processos ilícitos devido ao seu anonimato.

Os últimos meses têm sido movimentados para o Serviço de Ministério Público dos Países Baixos, Openbaar Ministerie (OM). Isso depois que apreendeu criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 29 milhões em BTC e ETH. O OM trabalhou com o Escritório Nacional de Investigação Criminal e o Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).

Os ativos digitais apreendidos vieram de diferentes investigações que estão em andamento há algum tempo. Este saque também representa o maior que as autoridades conseguiram este ano. No entanto, eles ainda não prenderam nenhum culpado relacionado à criptomoeda apreendida devido à sua natureza anônima.

De acordo com o relatório do OM divulgado em 8 de novembro, as partes envolvidas eram dos Países Baixos e de outros países. No entanto, as autoridades ainda estão trabalhando para revelar as identidades dos criminosos. O relatório também afirmou que os criminosos usaram stablecoins em vez das duas principais criptomoedas para evitar pesadas taxas durante a troca. 

O OM é o órgão holandês responsável por investigar e processar crimes no país. Por outro lado, o Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst lida com investigações de crimes financeiros. Por último, o Escritório Nacional de Investigação Criminal está sob a Unidade Nacional de Polícia dos Países Baixos.

OM emite dificuldades em rastrear os perpetradores

O OM expressou a dificuldade que as três autoridades enfrentaram ao rastrear as transações de criptomoedas relacionadas a um anel de lavagem de dinheiro. Em sua opinião, os atores mal-intencionados no setor financeiro preferem criptomoedas devido às suas características de descentralização e anonimato.

Além disso, elas são um caminho mais eficiente para fazer transferências de dinheiro transfronteiriças, ao contrário das moedas fiduciárias. Como tal, as partes envolvidas poderiam trocar fundos globalmente instantaneamente sem deixar muito rastros digitais.

As agências se depararam com criptomoedas em atividades de cibercrime, como ataques de ransomware, conforme o relatório. Além disso, elas desempenham um papel significativo na lavagem de dinheiro, fraude financeira, evasão fiscal, tráfico de pessoas e redes de drogas.

No entanto, mencionou que as exchanges globalmente assistiram nas investigações para assumir o controle das carteiras envolvidas. Adicionou no relatório que as exchanges tiveram que exercer sua devida diligência de acordo com a lei holandesa; portanto, sua cooperação. 

Sobre a questão dos culpados, o OM expressou que a lei internacional dita sua transferência para seus respectivos países após a prisão. As investigações continuarão com todas as mãos na massa para garantir a condenação dos criminosos.

Não é o primeiro caso de lavagem de dinheiro na Holanda

No final de outubro deste ano, o Tribunal Distrital de Roterdã lidou com um caso semelhante no valor de cerca de US$ 29 milhões. O casal envolvido foi preso por sua participação em lavagem de dinheiro na Dark Web usando Bitcoin. O tribunal obrigou o casal a entregar mais de 2500 BTC e aproximadamente US$ 290.000 em dinheiro vivo.

Além de multar pesadamente o casal, eles receberam 2 e 2 anos e meio de prisão, respectivamente. O tribunal estima que a atividade de dois anos do casal envolveu mais de 16 milhões de euros.

Este incidente prova o ponto do OM de que, embora as criptomoedas sejam legais, elas ainda têm uma alta afinidade com transações relacionadas a crimes. Isso levanta a questão de se é por isso que os países estão trabalhando arduamente para ter regulamentações relacionadas a criptomoedas rigorosas.