Resumo resumido
- O Ministério Público dos Países Baixos apreendeu uma grande quantia em criptomoedas suspeitas de estarem envolvidas em atividades criminosas.
- A autoridade declarou que as pessoas preferem as criptomoedas em processos ilícitos devido ao anonimato que elas proporcionam.
Os últimos meses foram movimentados para o Ministério Público dos Países Baixos, Openbaar Ministerie (OM). Isso ocorreu após a apreensão de criptomoedas no valor aproximado de US$ 29 milhões em BTC e ETH. O OM trabalhou em conjunto com o Departamento Nacional de Investigação Criminal e o Serviço Fiscal dos Países Baixos (FIOD).
Os ativos digitais apreendidos são fruto de diversas investigações que já vinham sendo conduzidas há algum tempo. Essa apreensão representa o maior valor já obtido pelas autoridades neste ano. Contudo, devido ao anonimato da transação, criptomoedas apreendidas
Segundo o relatório da OM divulgado em 8 de novembro, os envolvidos eram da Holanda e de outros países. No entanto, as autoridades ainda estão trabalhando para revelar adentdos criminosos. O relatório também afirmou que os criminosos usaram stablecoins em vez das duas principais criptomoedas para evitar altas taxas durante a transação.
O OM é o órgão holandês responsável pela investigação e julgamento de crimes no país. Por outro lado, o Serviço Fiscal Holandês de Investigação e Processamento de Crimes (Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) é responsável pelas investigações de crimes financeiros. Por fim, o Gabinete Nacional de Investigação Criminal está subordinado à Polícia Nacional dos Países Baixos.
Problemas de OM na tracdos perpetradores
A OM expressou a dificuldade que as três autoridades enfrentaram no trac das transações de criptomoedas relacionadas a uma rede de lavagem de dinheiro . Em sua opinião, os criminosos do setor financeiro preferem as criptomoedas devido às suas características de descentralização e anonimato.
Além disso, representam uma forma mais eficiente de realizar transferências internacionais de dinheiro, ao contrário das moedas fiduciárias. Dessa forma, as partes envolvidas podem trocar fundos globalmente de forma instantânea, sem deixar muitos rastros digitais.
De acordo com o relatório, as agências encontraram criptomoedas em atividades de crimes cibernéticos, como ataques de ransomware. Além disso, elas desempenham um papel significativo na lavagem de dinheiro, fraude financeira , sonegação fiscal, tráfico de pessoas e redes de narcotráfico.
No entanto, mencionou que corretoras de todo o mundo auxiliaram nas investigações para assumir o controle das carteiras envolvidas. Acrescentou ainda que as corretoras tiveram que exercer a devida diligência conforme a legislação holandesa; daí a sua cooperação.
Em relação aos culpados, a Missão de Obtenção afirmou que o direito internacional exige a sua transferência para os respectivos países após a detenção. As investigações prosseguirão com todos os esforços empenhados para garantir a condenação dos criminosos.
Este não é o primeiro caso de lavagem de dinheiro na Holanda
No final de outubro deste ano, o Tribunal Distrital de Rotterdam analisou um caso semelhante, avaliado em cerca de US$ 29 milhões. O casal envolvido foi preso por lavagem de dinheiro na Dark Web utilizando Bitcoin . O tribunal obrigou o casal a entregar mais de 2.500 BTC e aproximadamente US$ 290.000 em cash .
Além imposta pelo tribunal , o casal recebeu penas de prisão de dois e dois anos e meio, respectivamente. O tribunal estima que as atividades do casal, ao longo de dois anos, tenham movimentado mais de 16 milhões de euros.
Este dent comprova o argumento da OM de que, embora as criptomoedas sejam legais, ainda apresentam uma forte ligação com transações criminosas. Isso levanta a questão de se é por isso que os países estão se esforçando para implementar regulamentações rigorosas relacionadas às criptomoedas .
