OM(Openbaar Ministryie)은 암호화폐로 약 2,500만 달러를 모았습니다

요약

• 네덜란드 검찰청은 범죄 활동과 관련된 것으로 의심되는 암호화폐를 대량으로 압수했습니다.
• 당국은 개인들이 익명성 때문에 불법적인 절차에서 암호화폐를 선호한다고 밝혔습니다.

지난 몇 달 동안 네덜란드 검찰청( Openbaar Ministerie , OM)은 여러 가지 사건을 겪었습니다. 약 2,900만 달러 상당의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 압수했기 때문입니다. 검찰청은 국가범죄수사국(NCI) 및 네덜란드 세무정보감시국 (FIOD)과 협력하여 이 사건을 처리했습니다.

압수된 디지털 자산은 여러 건의 수사가 진행된 결과입니다. 이는 올해 당국이 압수한 최대 규모의 자산이기도 합니다. 하지만 암호화폐 익명성 때문에 아직까지 관련자를 체포하지는 못했습니다. 

11월 8일 발표된 OM 보고서에 따르면, 관련자들은 네덜란드를 비롯한 여러 국가 출신인 것으로 나타났습니다. 그러나 당국은 여전히 ​​범죄자들의dent밝히기 위해 노력하고 있습니다. 보고서는 또한 범죄자들이 거래 수수료를 피하기 위해 주요 암호화폐 두 종류 대신 스테이블코인을 사용했다고 밝혔습니다. 

OM은 네덜란드에서 형사 범죄를 수사하고 기소하는 기관입니다 . 한편, 네덜란드 세무정보국(Netherlands Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst)은 금융 범죄 수사를 담당합니다. 마지막으로, 국가형사수사국(National Criminal Investigation Office)은 네덜란드 경찰청(Netherlands National Police Unit) 산하 기관입니다. 

OM은 범죄자를 trac데 어려움을 겪습니다

OM은 세 기관이 trac과 관련된 암호화폐 거래를 자금 세탁 조직. OM의 의견으로는 금융 업계의 악의적인 행위자들이 탈중앙화 및 익명성이라는 특징 때문에 암호화폐를 선호한다는 것입니다. 

게다가, 암호화폐는 법정화폐와 달리 국경을 넘는 송금을 훨씬 효율적으로 할 수 있는 수단입니다. 따라서 관련 당사자들은 디지털 기록을 거의 남기지 않고도 전 세계적으로 즉시 자금을 교환할 수 있습니다.

보고서에 따르면, 관련 기관들은 랜섬웨어 공격과 같은 사이버 범죄 활동에서 암호화폐가 사용되는 것을 발견했습니다. 또한 암호화폐는 자금 세탁, 금융 사기, 탈세, 인신매매 및 마약 조직에서도 중요한 역할을 합니다.

하지만 보고서는 전 세계 거래소들이 관련된 지갑들을 확보하기 위한 조사에 협조했다고 언급했습니다. 또한 거래소들이 네덜란드 법에 따라 마땅히 해야 할 실사를 수행해야 했기 때문에 협조했다고 덧붙였습니다. 

범인들에 대한 질문에 대해 유엔 사무총장은 국제법에 따라 체포 즉시 각자의 국가로 송환되어야 한다고 밝혔습니다. 또한 범인들의 유죄 판결을 보장하기 위해 모든 역량을 동원하여 수사를 계속할 것이라고 덧붙였습니다.

네덜란드에서 발생한 최초의 자금 세탁 사건은 아닙니다

올해 10월 말, 로테르담 지방법원은 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다 다크 웹 이용한 Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

것 외에도 법원은 부부에게 막대한 벌금을 부과하는 각각 2년과 2년 6개월의 징역형을 선고했습니다. 법원은 부부가 2년간 벌인 범죄 행위로 1,600만 유로 이상의 피해를 입힌 것으로 추산했습니다. 

이 사건은dent 강화하기 위해 노력하는 이유가 바로 여기에 있는 것은 아닌지 의문을 제기합니다 암호화폐 관련 규제를.