OM(Openbaar Ministerie)이 약 2,500만 달러 상당의 암호화폐를 회수

TL;DR 요약

• 네덜란드 검찰청은 범죄 활동의 일부로 의심되는 암호화폐에 대한 큰 몰수 성과를 거두었다.
• 당국은 익명성으로 인해 불법 절차에서 개인들이 암호화폐를 선호하는 점을 밝혔다.

지난 몇 달은 네덜란드 검찰청(Openbaar Ministerie, OM)에게 사건이 많았던 시기였다. 이는 약 2,900만 달러 상당의 BTC와 ETH를 압수했기 때문이다. OM은 국가 형사 조사국 및 네덜란드 세무 정보 및 수사국(FIOD)과 협력했다.

압수된 디지털 자산은 오랫동안 진행되어 온 여러 수사에서 비롯된 것입니다. 이 자금은 당국이 올해 압수한 금액 중 최대 규모입니다. 그러나 익명성으로 인해 압수된 암호화폐와 관련된 용의자는 아직 체포되지 않았습니다.

11월 8일 발표된 OM 보고서에 따르면, 관련 당사자들은 네덜란드 및 기타 국가 출신이었다. 그럼에도 불구하고 당국은 여전히 범죄자들의 신원을 밝히기 위해 노력 중이다. 보고서는 또한 범죄자들이 높은 수수료를 피하기 위해 상위 두 암호화폐 대신 스테이블코인을 사용했다고 밝혔다. 

OM은 국가 내에서 형사 사건을 조사하고 기소하는 책임을 지는 네덜란드 기관이다. 반면, 네덜란드 세무 정보 및 수사국은 금융 범죄 수사를 담당한다. 마지막으로, 국가 형사 조사국은 네덜란드 국가 경찰 부서에 속해 있다.

범인 추적에서의 OM의 어려움

OM은 자금 세탁 조직과 관련된 암호화폐 거래를 추적하는 데 세 기관이 직면한 어려움을 표현했다. 그들의 의견에 따르면, 금융 업계의 악의적 행위자들은 탈중앙화와 익명성 기능으로 인해 암호화폐를 선호한다.

또한, 그들은 파산 통화와 달리 국경 간 송금을 위한 더 효율적인 경로이다. 따라서 관련 당사자들은 디지털 흔적을 거의 남기지 않고 전 세계적으로 즉시 자금을 교환할 수 있었다.

보고서에 따르면, 기관들은 랜섬웨어 공격과 같은 사이버 범죄 활동에서 암호화폐를 발견했다. 또한, 이들은 자금 세탁, 금융 사기, 탈세, 인신매매 및 마약 조직에서 중요한 역할을 한다.

그러나 보고서는 전 세계의 거래소들이 관련 지갑의 통제를 위해 수사에 협력했다고 언급했다. 보고서는 거래소들이 네덜란드 법에 따라 실사를 수행해야 했기 때문에 그들의 협력이 있었다고 덧붙였다. 

용의자 문제에 대해 OM은 국제법이 체포 시 각국으로의 이송을 규정한다고 표현했다. 범죄자들의 유죄 판결을 보장하기 위해 모든 역량을 동원하여 조사가 계속될 것이다.

네덜란드에서 첫 자금 세탁 사건이 아님

올해 10월 말, 로테르담 지방법원이 약 2,900만 달러 상당의 유사한 사건을 처리했다. 관련 부부는 비트코인을 사용하여 다크웹에서 자금 세탁에 연루되었다는 혐의로 체포되었다. 법원은 부부에게 2,500 BTC 이상과 약 29만 달러의 현금을 몰수하도록 명령했다.

법원은 부부에게 법원 벌금을 무겁게 부과했을 뿐만 아니라, 각각 2년과 2년 6개월의 징역형을 선고했다. 법원은 부부의 2년 간 활동이 1,600만 유로 이상을 포함했을 것으로 추정한다.

이 사건은 암호화폐가 합법적이지만 여전히 범죄 관련 거래와 높은 관련성이 있다는 OM의 주장을 입증한다. 이는 국가들이 엄격한 암호화폐 관련 규제를 마련하기 위해 노력하는 이유인지에 대한 의문을 제기한다.