ملخص سريع
- حققت خدمة الادعاء العام في هولندا غنيمة كبيرة من العملات المشفرة المشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية.
- أشارت السلطة إلى تفضيل الأفراد للعملات المشفرة في الإجراءات غير المشروعة بسبب طبيعتها المجهولة.
كانت الأشهر القليلة الماضية مليئة بالأحداث لخدمة الادعاء العام في هولندا، Openbaar Ministerie (OM). وذلك بعد أن صادرت عملات رقمية بقيمة تقارب 29 مليون دولار في عملة البيتكوين والإيثريوم. تعاونت خدمة الادعاء العام مع مكتب التحقيقات الجنائية الوطني و خدمة الاستخبارات المالية والتحقيق الهولندية (FIOD).
جاءت الأصول الرقمية المصادرة من تحقيقات مختلفة كانت مستمرة منذ فترة. كما تمثل هذه الغنيمة أكبر كمية تمكنت السلطات من مصادرتها هذا العام. ومع ذلك، لم يتم بعد اعتقال أي من الجناة المتعلقين ب العملات الرقمية المصادرة بسبب طبيعتها المجهولة.
ووفقاً لتقرير خدمة الادعاء العام الصادر في 8 نوفمبر، كان الأطراف المتورطة من هولندا ودول أخرى. ومع ذلك، لا تزال السلطات تعمل على كشف هويات المجرمين. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المجرمين استخدموا العملات المستقرة بدلاً من أكبر عملتين مشفرتين لتجنب الرسوم الباهظة أثناء التبادل.
خدمة الادعاء العام (OM) هي الهيئة الهولندية المكلفة بالتحقيق في الجرائم الجنائية ومقاضاتها في البلاد. من ناحية أخرى، تتعامل خدمة الاستخبارات المالية والتحقيق الهولندية مع تحقيقات الجرائم المالية. وأخيراً، يقع مكتب التحقيقات الجنائية الوطني تحت إشراف وحدة الشرطة الوطنية في هولندا.
صعوبات خدمة الادعاء العام في تتبع الجناة
أعربت خدمة الادعاء العام عن الصعوبات التي واجهتها السلطات الثلاث في تتبع المعاملات المشفرة المتعلقة ب حلقة غسل الأموال. ووفقاً لرأيها، يفضل الفاعلون السيئون في القطاع المالي العملات المشفرة بسبب خصائصها اللامركزية والمجهولة.
علاوة على ذلك، فهي تمثل مساراً أكثر كفاءة لإجراء تحويلات الأموال عبر الحدود، على عكس العملات الورقية. وبذلك، يمكن للأطراف المتورطة تبادل الأموال عالمياً فوراً دون ترك أثر رقمي كبير.
واجهت الوكالات عملات مشفرة في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات برامج الفدية، وفقاً للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، تلعب دوراً كبيراً في غسل الأموال، الاحتيال المالي، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، وشبكات المخدرات.
ومع ذلك، أشارت إلى أن البورصات العالمية ساعدت في التحقيقات للسيطرة على المحافظ المتورطة. وأضافت في التقرير أن البورصات اضطرت إلى ممارسة العناية الواجبة وفقاً للقانون الهولندي؛ ومن ثم تعاونها.
فيما يتعلق بالجناة، أعربت خدمة الادعاء العام عن أن القانون الدولي يفرض نقلهم إلى بلدانهم الأصلية عند اعتقالهم. ستستمر التحقيقات بكل الجهود لضمان إدانة المجرمين.
ليست أول قضية غسل أموال في هولندا
في أواخر أكتوبر من هذا العام، تعامل محكمة مقاطعة روتردام مع قضية مماثلة تبلغ قيمتها حوالي 29 مليون دولار. تم اعتقال الزوجين المتورطين بسبب تورطهما في غسل الأموال على الويب المظلم باستخدام البيتكوين. أجبرت المحكمة الزوجين على التنازل عن أكثر من 2500 بيتكوين وما يقارب 290,000 دولار نقداً.
بالإضافة إلى غرامة المحكمة الثقيلة على الزوجين، تلقيا عقوبتي السجن لمدة عامين ونصف وعامين على التوالي. تقدر المحكمة أن نشاط الزوجين لمدة عامين شمل أكثر من 16 مليون يورو.
تثبت هذه الحادثة نقطة خدمة الادعاء العام القائلة بأنه على الرغم من أن العملات المشفرة قانونية، إلا أنها لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاملات الجنائية. وهذا يثير السؤال عما إذا كان هذا هو السبب في أن الدول تعمل بجد لوضع لوائح صارمة تتعلق بالعملات المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إديث موثوني
إديث كاتبة متخصصة في الاستثمارات، ومتداولة، ومدربة مالية شخصية، تتخصص في تقديم نصائح استثمارية حول مجال التكنولوجيا المالية. تشمل مجالات خبرتها الأسهم والعملات المشفرة وسلسلة الكتل واستثمارات العملات المشفرة.
