OM (Openbaar Ministerie) يجمع ما يقرب من 25 مليونًا من العملات المشفرة

ملخص سريع

• حققت دائرة الادعاء العام في هولندا مكاسب كبيرة من العملات المشفرة المشتبه في كونها جزءًا من أنشطة إجرامية.
• وأوضحت السلطة أن الأفراد يفضلون العملات المشفرة في الإجراءات غير المشروعة بسبب ميزة إخفاء الهوية التي توفرها.

شهدت الأشهر القليلة الماضية أحداثاً هامة بالنسبة لدائرة الادعاء العام الهولندية Openbaar Ministryie )، وذلك بعد مصادرتها عملات مشفرة بقيمة تقارب 29 مليون دولار أمريكي من عملتي البيتكوين والإيثيريوم. وقد تعاونت دائرة الادعاء العام مع المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية وهيئة التحقيقات الجنائية الهولندية (FIOD).

جاءت الأصول الرقمية المصادرة نتيجة تحقيقات مختلفة جارية منذ فترة. وتُعدّ هذه الكمية الأكبر التي ضبطتها السلطات هذا العام. مع ذلك، لم يتم القبض على أي متورطين في هذه العملات الرقمية المصادرة ، نظراً لطبيعتها المجهولة. 

بحسب تقرير مكتب مفوض المعلومات الصادر في 8 نوفمبر، فإن الأطراف المتورطة من هولندا ودول أخرى. ومع ذلك، لا تزال السلطات تعمل على كشفdentالمجرمين. وذكر التقرير أيضاً أن المجرمين استخدموا العملات المستقرة بدلاً من العملات الرقمية الرئيسية لتجنب الرسوم الباهظة أثناء عملية التبادل. 

مكتب التحقيقات الجنائية الهولندي (OM) هو الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنائية ومقاضاة مرتكبيها في البلاد. أما مكتب التحقيقات الجنائية الهولندي (Nhythernafiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) فيتولى التحقيق في الجرائم المالية. وأخيرًا، يتبع المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية وحدة الشرطة الوطنية الهولندية. 

تواجه إدارة العمليات صعوبات في tracالجناة

أعربت منظمة الأمن القومي عن الصعوبات التي واجهتها السلطات الثلاث في tracمعاملات العملات المشفرة المرتبطة بشبكة غسيل أموال. وترى المنظمة أن الجهات الفاعلة السيئة في القطاع المالي تفضل العملات المشفرة لما تتميز به من لامركزية وإخفاء للهوية. 

علاوة على ذلك، تُعدّ هذه الوسائل طريقةً أكثر كفاءةً لإجراء التحويلات المالية عبر الحدود، على عكس العملات الورقية. وبذلك، يُمكن للأطراف المعنية تبادل الأموال عالميًا بشكل فوري دون ترك أي أثر رقمي يُذكر.

بحسب التقرير، رصدت الوكالات استخدام العملات المشفرة في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات برامج الفدية. كما تلعب هذه العملات دورًا هامًا في غسيل الأموال، والاحتيال المالي، والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر، وشبكات المخدرات.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن منصات التداول العالمية ساعدت في التحقيقات للسيطرة على المحافظ الإلكترونية المعنية. وأضاف أن هذه المنصات كانت ملزمة بممارسة العناية الواجبة وفقًا للقانون الهولندي، ومن هنا جاء تعاونها. 

وفيما يتعلق بمسألة الجناة، أوضحت المنظمة الدولية أن القانون الدولي يقتضي تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية فور القبض عليهم. وستستمر التحقيقات بكل الجهود لضمان إدانة المجرمين.

ليست هذه أول قضية غسيل أموال في هولندا

في أواخر أكتوبر من هذا العام، نظرت محكمة مقاطعة روتردام في قضية مماثلة بقيمة تقارب 29 مليون دولار. أُلقي القبض على الزوجين المتورطين في غسيل الأموال عبر الإنترنت المظلم باستخدام Bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash.

إلى جانب تغريم الزوجين مبلغاً باهظاً، حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين وعامين ونصف على التوالي. وتُقدّر المحكمة أن أنشطة الزوجين خلال العامين الماضيين قد بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون يورو. 

هذه الحادثةdent نظر مكتب مفوض العملات الرقمية، وهي أنه على الرغم من قانونية العملات الرقمية، إلا أنها لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمعاملات الإجرامية. ويثير هذا التساؤل حول ما إذا كان هذا هو السبب وراء سعي الدول الحثيث لفرض لوائح صارمة بشأن العملات الرقمية.