Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
L'EFCC nigeriano si rifiuta di lasciare andare Tigran Gambaryan di Binance
Tigran Gambaryan in tribunale. Crediti: Pulse Nigeria
- L'EFCC continua a perseguire le accuse di riciclaggio di denaro contro il dirigente Binance Tigran Gambaryan, nonostante la FIRS abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale.
- Gambaryan è accusato di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari ed è sospettato di finanziamento del terrorismo; il processo è in corso presso l'Alta Corte federale di Abuja.
- Il deputato statunitense French Hill ha chiesto il rilascio di Gambaryan, sottolineando il peggioramento delle sue condizioni di salute durante la detenzione in Nigeria.
La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) della Nigeria non fa marcia indietro nel caso di riciclaggio di denaro contro Tigran Gambaryan, direttore esecutivo di Binance.
La persistenza dell'EFCC arriva nonostante il Federal Inland Revenue Service (FIRS) abbia ritirato le accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Binance.
Il caso dell'EFCC va avanti
C'erano grandi speranze che l'EFCC seguisse l'esempio del FIRS e archiviasse il caso, ma l'agenzia decise di andare avanti. All'udienza, l'avvocato dell'EFCC informò la corte che la difesa avrebbe controinterrogato il primo testimone dell'accusa dell'agenzia, Abdulkadir Abbas, direttore della Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan salì quindi sul banco dei testimoni.
L'EFCC ha presentato un'accusa di cinque capi d'imputazione contro Binance e Gambaryan, accusandoli di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari. La società è anche sospettata di finanziamento del terrorismo. Il FIRS aveva inizialmente presentato un'accusa di quattro capi d'imputazione, ma di recente l'ha ritirata.
Il giudice Emeka Nwite aveva precedentemente assolto Gambaryan e il suo collega, Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale, citando una nuova accusa presentata da FIRS dopo che Binance aveva nominato un rappresentante nigeriano, il signor Ayodele Omotilewa.
Articolo correlato: BinanceA Gambaryan di
Gambaryan, di origine indiana, è stato controinterrogato dal signor Babatunde Fagbohunlu (SAN), avvocato della difesa. Abbas ha testimoniato contro Binance e Gambaryan, affermando che qualsiasi società privata che desideri raccogliere capitali in Nigeria deve diventare una società per azioni (PLC) prima di lanciare un'offerta pubblica iniziale (IPO). Ha sottolineato che Binance non si era registrata presso il suo ufficio.
Il giudice Nwite ha rinviato il caso per un ulteriore controinterrogatorio di Abbas.
I legislatori statunitensi chiedono il rilascio di Gambaryan
Nel frattempo, le condizioni di detenzione di Gambaryan hanno destato preoccupazione tra i legislatori statunitensi. Il deputato French Hill ha twittato della sua visita a Gambaryan nel carcere di Kuje, in Nigeria. Hill ha descritto di aver trovato Gambaryan affetto da malaria e polmonite bilaterale, con un notevole dimagrimento e privato di cure mediche adeguate.
Hill ha elogiato la Nigeria per aver ritirato le accuse di evasione fiscale, ma ha espresso la convinzione che Gambaryan sia ingiustamente detenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro.
A mio avviso, è ingiustamente detenuto con accuse legate al riciclaggio di denaro. Tigran ha dedicato la sua vita professionale alla lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale, avendo trascorso dieci anni come agente speciale dell'IRS, dove ha condotto con successo indagini su reati informatici e finanziari.
Collina francese
Hill, insieme alla deputata Chrissy Houlahan e ad altri colleghi, ha esortato ildent Biden, il Segretario Blinken e il Dipartimento di Stato a garantire l'immediato rilascio di Gambaryan. Oltre 100 ex procuratori e agenti federali hanno anche scritto al Segretario Blinken, chiedendone il rilascio.
Jai Hamid
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)