L'EFCC della Nigeria rifiuta di rilasciare Tigran Gambaryan di Binance
Tigran Gambaryan in tribunale. Crediti: Pulse Nigeria
- L'EFCC continua a perseguire le accuse di riciclaggio di denaro contro l'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan, nonostante la FIRS abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale.
- Gambaryan è accusato di aver riciclato 35,4 milioni di dollari ed è sospettato di finanziamento del terrorismo; il processo è in corso presso la Corte Federale Alta di Abuja.
- Il rappresentante statunitense French Hill ha chiesto il rilascio di Gambaryan, sottolineando le sue condizioni di salute in deterioramento mentre è in custodia nigeriana.
La Commissione Economica e Finanziaria per i Crimini della Nigeria (EFCC) non indietreggia nel caso di riciclaggio di denaro contro Tigran Gambaryan, il direttore esecutivo di Binance.
La persistenza dell'EFCC arriva nonostante il Servizio Federale delle Entrate Interni (FIRS) abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Binance.
Il caso dell'EFCC procede
Le speranze erano alte che l'EFCC avrebbe seguito l'esempio del FIRS e ritirato il caso, ma l'agenzia ha deciso di procedere. Durante l'udienza, l'avvocato dell'EFCC ha informato il tribunale che la difesa si apprestava a sottoporre a esame incrociato il primo testimone d'accusa dell'agenzia, Abdulkadir Abbas, un Direttore della Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan ha quindi preso il testimone.
L'EFCC ha presentato un'accusa in cinque capi contro Binance e Gambaryan, accusandoli di aver riciclato 35,4 milioni di dollari. L'azienda è anche sospettata di finanziare il terrorismo. Il FIRS aveva inizialmente presentato un'accusa in quattro capi ma l'ha recentemente ritirata.
Il giudice Emeka Nwite aveva precedentemente assolto Gambaryan e il suo collega, Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale, citando una nuova accusa presentata dal FIRS dopo che Binance aveva nominato un rappresentante nigeriano, il signor Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, di origine indiana, è stato esaminato incrociato dal signor Babatunde Fagbohunlu (SAN), avvocato della difesa. Abbas ha testimoniato contro Binance e Gambaryan, affermando che qualsiasi società privata che desideri raccogliere capitale in Nigeria deve diventare una Società per Azioni a Responsabilità Limitata Pubblica (PLC) prima di effettuare un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO). Ha sottolineato che Binance non si era registrata presso il suo ufficio.
Il giudice Nwite ha rimandato il caso per un ulteriore esame incrociato di Abbas.
I legislatori statunitensi difendono il rilascio di Gambaryan
Nel frattempo, le condizioni di detenzione di Gambaryan hanno suscitato preoccupazione tra i legislatori statunitensi. Il rappresentante French Hill ha twittato riguardo alla sua visita a Gambaryan nel carcere di Kuje, in Nigeria. Hill ha descritto di aver trovato Gambaryan sofferente per malaria e polmonite bilaterale, con una notevole perdita di peso e negata una corretta assistenza medica.
Hill ha elogiato la Nigeria per aver ritirato le accuse di evasione fiscale ma ha espresso la sua convinzione che Gambaryan sia detenuto ingiustamente per le accuse di riciclaggio di denaro.
È mio parere che sia detenuto ingiustamente per accuse relative al riciclaggio di denaro. Tigran ha dedicato la sua vita professionale a combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, avendo trascorso dieci anni come Agente Speciale dell'IRS, dove ha guidato con successo indagini su crimini informatici e finanziari.
French Hill
Hill, insieme al rappresentante Chrissy Houlahan e ad altri colleghi, ha esortato il Presidente Biden, il Segretario Blinken e il Dipartimento di Stato a garantire il rilascio immediato di Gambaryan. Oltre 100 ex procuratori federali e agenti hanno anche scritto al Segretario Blinken, difendendo il suo rilascio.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
