La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) della Nigeria non fa marcia indietro nel caso di riciclaggio di denaro contro Tigran Gambaryan, direttore esecutivo di Binance.
La persistenza dell'EFCC arriva nonostante il Federal Inland Revenue Service (FIRS) abbia ritirato le accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Binance.
Il caso dell'EFCC va avanti
C'erano grandi speranze che l'EFCC seguisse l'esempio del FIRS e archiviasse il caso, ma l'agenzia decise di andare avanti. All'udienza, l'avvocato dell'EFCC informò la corte che la difesa avrebbe controinterrogato il primo testimone dell'accusa dell'agenzia, Abdulkadir Abbas, direttore della Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan salì quindi sul banco dei testimoni.
L'EFCC ha presentato un'accusa di cinque capi d'imputazione contro Binance e Gambaryan, accusandoli di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari. La società è anche sospettata di finanziamento del terrorismo. Il FIRS aveva inizialmente presentato un'accusa di quattro capi d'imputazione, ma di recente l'ha ritirata.
Il giudice Emeka Nwite aveva precedentemente assolto Gambaryan e il suo collega, Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale, citando una nuova accusa presentata da FIRS dopo che Binance aveva nominato un rappresentante nigeriano, il signor Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, di origine indiana, è stato controinterrogato dal signor Babatunde Fagbohunlu (SAN), avvocato della difesa. Abbas ha testimoniato contro Binance e Gambaryan, affermando che qualsiasi società privata che desideri raccogliere capitali in Nigeria deve diventare una società per azioni (PLC) prima di lanciare un'offerta pubblica iniziale (IPO). Ha sottolineato che Binance non si era registrata presso il suo ufficio.
Il giudice Nwite ha rinviato il caso per un ulteriore controinterrogatorio di Abbas.
I legislatori statunitensi chiedono il rilascio di Gambaryan
Nel frattempo, le condizioni di detenzione di Gambaryan hanno suscitato preoccupazione tra i legislatori statunitensi. Il deputato French Hill ha twittato della sua visita a Gambaryan nel carcere di Kuje, in Nigeria. Hill ha raccontato di aver trovato Gambaryan affetto da malaria e polmonite bilaterale, di aver perso molto peso e di essersi visto negare le cure mediche adeguate.
Hill ha elogiato la Nigeria per aver ritirato le accuse di evasione fiscale, ma ha espresso la convinzione che Gambaryan sia ingiustamente detenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro.
A mio avviso, è ingiustamente detenuto con accuse legate al riciclaggio di denaro. Tigran ha dedicato la sua vita professionale alla lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale, avendo trascorso dieci anni come agente speciale dell'IRS, dove ha condotto con successo indagini su reati informatici e finanziari.
Collina francese
Hill, insieme alla deputata Chrissy Houlahan e ad altri colleghi, ha esortato ildent Biden, il Segretario Blinken e il Dipartimento di Stato a garantire l'immediato rilascio di Gambaryan. Oltre 100 ex procuratori e agenti federali hanno anche scritto al Segretario Blinken, chiedendone il rilascio.
Jai Hamid
