La EFCC de Nigeria se niega a liberar a Tigran Gambaryan de Binance
Tigran Gambaryan en el tribunal. Créditos: Pulse Nigeria
- La EFCC continúa persiguiendo cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, a pesar de que la FIRS retiró los cargos relacionados con evasión fiscal.
- Gambaryan es acusado de lavar 35,4 millones de dólares y se sospecha que financia el terrorismo; el juicio está en curso en el Tribunal Federal de Abuja.
- El representante estadounidense French Hill ha pedido la liberación de Gambaryan, destacando su deterioro de salud bajo custodia en Nigeria.
La Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) de Nigeria no está retrocediendo en el caso de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan, el director ejecutivo de Binance.
La persistencia de la EFCC llega a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos Federal (FIRS) retiró los cargos relacionados de evasión fiscal contra Gambaryan y Binance.
El caso de la EFCC avanza
Las esperanzas eran altas de que la EFCC siguiera el ejemplo del FIRS y desestimara el caso, pero la agencia decidió avanzar. En la audiencia, el abogado de la EFCC informó al tribunal que la defensa estaba preparada para interrogar al primer testigo de acusación de la agencia, Abdulkadir Abbas, un Director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Gambaryan luego tomó el testigo.
La EFCC presentó una acusación de cinco cargos contra Binance y Gambaryan, acusándolos de lavar 35,4 millones de dólares. La empresa también es sospechosa de financiar el terrorismo. El FIRS inicialmente presentó una acusación de cuatro cargos, pero recientemente la retiró.
La Justicia Emeka Nwite había exonerado previamente a Gambaryan y a su colega, Nadeem Anjarwalla, de los cargos de evasión fiscal, citando un cargo completamente nuevo presentado por el FIRS después de que Binance designara a un representante nigeriano, el Sr. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, que es indio, fue interrogado por el Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), abogado de la defensa. Abbas testificó contra Binance y Gambaryan, afirmando que cualquier empresa privada que busre recaudar capital en Nigeria debe convertirse en una Sociedad Anónima Pública (PLC) antes de participar en una Oferta Pública Inicial (IPO). Señaló que Binance no se había registrado en su oficina.
La Justicia Nwite pospuso el caso para un mayor interrogatorio de Abbas.
Los legisladores de EE. UU. abogan por la liberación de Gambaryan
Mientras tanto, las condiciones de la detención de Gambaryan han generado preocupación entre los legisladores de EE. UU. El Representante French Hill tuiteó sobre su visita a Gambaryan en la Prisión de Kuje, Nigeria. Hill describió haber encontrado a Gambaryan sufriendo de malaria y neumonía doble, habiendo perdido mucho peso y habiéndole negado una atención médica adecuada.
Hill elogió a Nigeria por retirar los cargos de evasión fiscal, pero expresó su creencia de que Gambaryan está siendo detenido injustamente por los cargos de lavado de dinero.
Es mi opinión de que está siendo detenido injustamente por cargos relacionados con lavado de dinero. Tigran ha dedicado su vida profesional a combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, habiendo pasado diez años como Agente Especial del IRS, donde lideró con éxito investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.
French Hill
Hill, junto con la Representante Chrissy Houlahan y otros colegas, instó al Presidente Biden, al Secretario Blinken y al Departamento de Estado a asegurar la liberación inmediata de Gambaryan. Más de 100 ex fiscales federales y agentes también han escrito al Secretario Blinken, abogando por su liberación.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
