La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) no da marcha atrás en el caso de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan, director ejecutivo de Binance.
La persistencia de la EFCC se produce a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) retiró los cargos de evasión fiscal relacionados contra Gambaryan y Binance.
El caso de la EFCC avanza
Había grandes esperanzas de que la EFCC siguiera el ejemplo de FIRS y desistiera del caso, pero la agencia decidió seguir adelante. En la audiencia, el abogado de la EFCC informó al tribunal que la defensa iba a contrainterrogar al primer testigo de cargo de la agencia, Abdulkadir Abbas, director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Gambaryan subió entonces al estrado.
La EFCC presentó una acusación de cinco cargos contra Binance y Gambaryan, acusándolos de blanquear 35,4 millones de dólares. La compañía también es sospechosa de financiar el terrorismo. El FIRS inicialmente presentó una acusación de cuatro cargos, pero recientemente la retiró.
El juez Emeka Nwite había absuelto previamente a Gambaryan y a su colega, Nadeem Anjarwalla, de los cargos de evasión fiscal, citando un nuevo cargo presentado por FIRS después de que Binance designara a un representante nigeriano, el Sr. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, de origen indio, fue interrogado por el Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), abogado defensor. Abbas testificó contra Binance y Gambaryan, afirmando que toda empresa privada que busque captar capital en Nigeria debe convertirse en una Sociedad Anónima (S.P.C.) antes de realizar una Oferta Pública Inicial (OPI). Señaló que Binance no se había registrado en su oficina.
El juez Nwite aplazó el caso para realizar más interrogatorios a Abbas.
Legisladores estadounidenses abogan por la liberación de Gambaryan
Mientras tanto, las condiciones de detención de Gambaryan han generado preocupación entre los legisladores estadounidenses. El representante French Hill tuiteó sobre su visita a Gambaryan en la prisión de Kuje, Nigeria. Hill describió haber encontrado a Gambaryan con malaria y neumonía doble, con una pérdida considerable de peso y sin atención médica adecuada.
Hill elogió a Nigeria por retirar los cargos de evasión fiscal, pero expresó su creencia de que Gambaryan está detenido injustamente por los cargos de lavado de dinero.
En mi opinión, está detenido injustamente por cargos relacionados con el blanqueo de capitales. Tigran ha dedicado su vida profesional a la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, tras haber pasado diez años como agente especial del IRS, donde dirigió con éxito investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.
Colina francesa
Hill, junto con la representante Chrissy Houlahan y otros colegas, instó aldent Biden, al secretario Blinken y al Departamento de Estado a garantizar la liberación inmediata de Gambaryan. Más de 100 exfiscales y agentes federales también han escrito al secretario Blinken para pedir su liberación.
Jai Hamid
