Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) gibt im Geldwäschefall gegen Tigran Gambaryan, den Geschäftsführer von Binance, nicht nach.
Die Hartnäckigkeit der EFCC kommt trotz der Einstellung der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Gambaryan und Binancedurch den Federal Inland Revenue Service (FIRS).
Der Fall der EFCC schreitet voran
Man hatte gehofft, die EFCC würde dem Beispiel der FIRS folgen und das Verfahren einstellen, doch die Behörde entschied sich, weiterzuverfolgen. In der Anhörung teilte der Anwalt der EFCC dem Gericht mit, die Verteidigung werde den ersten Zeugen der Anklage, Abdulkadir Abbas, einen Direktor der Securities and Exchange Commission (SEC), ins Kreuzverhör nehmen. Anschließend sagte Gambaryan aus.
Die EFCC erhob Anklage gegen Binance und Gambaryan in fünf Punkten wegen Geldwäsche in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar. Dem Unternehmen wird außerdem Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Die FIRS hatte zunächst Anklage in vier Punkten erhoben, diese jedoch kürzlich fallen gelassen.
Richter Emeka Nwite hatte Gambaryan und seinen Kollegen Nadeem Anjarwalla zuvor von den Steuerhinterziehungsvorwürfen freigesprochen und dabei eine neue Anklage der FIRS angeführt, die erhoben wurde, nachdem Binance einen nigerianischen Vertreter, Herrn Ayodele Omotilewa, ernannt hatte.
Siehe auch: Binance -Chef Gambaryan wird im Geldwäscheprozess in Nigeria die Freilassung gegen Kaution verweigert
Gambaryan, ein Inder, wurde von Verteidiger Babatunde Fagbohunlu (SAN) ins Kreuzverhör genommen. Abbas sagte gegen Binance und Gambaryan aus und erklärte, dass jedes private Unternehmen, das in Nigeria Kapital aufnehmen wolle, vor einem Börsengang (IPO) in eine Aktiengesellschaft (PLC) umgewandelt werden müsse. Er wies darauf hin, dass Binance sich nicht bei seiner Behörde registriert habe.
Richter Nwite vertagte den Fall zur weiteren Befragung von Abbas.
US-Gesetzgeber setzen sich für die Freilassung von Gambaryan ein
Die Haftbedingungen Gambaryans haben unterdessen bei US-Abgeordneten Besorgnis ausgelöst. Der Abgeordnete French Hill twitterte über seinen Besuch bei Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Nigeria. Hill beschrieb, wie Gambaryan an Malaria und einer beidseitigen Lungenentzündung litt, stark an Gewicht verloren hatte und keine angemessene medizinische Versorgung erhielt.
Hill lobte Nigeria für die Einstellung der Steuerhinterziehungsvorwürfe, äußerte aber seine Überzeugung, dass Gambaryan zu Unrecht wegen Geldwäschevorwürfen inhaftiert sei.
Meiner Ansicht nach wird er zu Unrecht wegen Geldwäschevorwürfen festgehalten. Tigran hat sein Berufsleben dem Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung gewidmet und war zehn Jahre lang als Sonderermittler des IRS tätig, wo er erfolgreich Ermittlungen im Bereich Cyber- und Finanzkriminalität leitete.
French Hill
Hill forderte gemeinsam mit der Abgeordneten Chrissy Houlahan und weiteren Kollegendent Biden, Außenminister Blinken und das Außenministerium auf, Gambaryans sofortige Freilassung zu erwirken. Über 100 ehemalige Bundesstaatsanwälte und -agenten wandten sich ebenfalls schriftlich an Minister Blinken und setzten sich für seine Freilassung ein.
Jai Hamid
