Nigerias EFCC lässt Binance’s Tigran Gambaryan nicht gehen
Tigran Gambaryan vor Gericht. Bildnachweis: Pulse Nigeria
- Die EFCC verfolgt weiterhin Geldwäschevorwürfe gegen den Binance-Vorstandsvorsitzenden Tigran Gambaryan, obwohl die FIRS damit verbundene Steuerhinterziehungsvorwürfe fallen gelassen hat.
- Gambaryan wird beschuldigt, 35,4 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, und es besteht der Verdacht des Terrorismusfinanzierungs; der Prozess läuft vor dem Federal High Court in Abuja.
- Der US-Repräsentant French Hill hat die Freilassung von Gambaryan gefordert und dabei auf seine verschlechterten Gesundheitszustände in nigerianischer Haft hingewiesen.
Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeriens gibt im Geldwäscherfall gegen Tigran Gambaryan, den Executive Director bei Binance, nicht nach.
Die Beharrlichkeit der EFCC kommt trotz der Tatsache, dass der Federal Inland Revenue Service (FIRS) die damit verbundenen Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Gambaryan und Binance fallen gelassen hat.
Der Fall der EFCC schreitet voran
Die Hoffnungen waren groß, dass die EFCC dem Beispiel des FIRS folgen und den Fall fallen lassen würde, aber die Agentur entschied, fortzufahren. Während der Anhörung informierte der Anwalt der EFCC das Gericht darüber, dass die Verteidigung den ersten Anklagezeugen der Agentur, Abdulkadir Abbas, einen Direktor der Securities and Exchange Commission (SEC), kreuzweise befragen werde. Gambaryan legte dann Zeugnis ab.
Die EFCC erhob eine Anklage mit fünf Punkten gegen Binance und Gambaryan und warf ihnen vor, 35,4 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Das Unternehmen wird auch des Terrorismusfinanzierung verdächtigt. Der FIRS hatte ursprünglich eine Anklage mit vier Punkten erhoben, diese jedoch kürzlich fallen gelassen.
Richter Emeka Nwite hatte Gambaryan und seinen Kollegen Nadeem Anjarwalla zuvor von den Steuerhinterziehungsvorwürfen entlastet, da der FIRS nach der Ernennung eines nigerianischen Vertreters, Herrn Ayodele Omotilewa, eine brandneue Anklage erhoben hatte.
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Gambaryan, der indischer Herkunft ist, wurde von Herrn Babatunde Fagbohunlu (SAN), dem Anwalt der Verteidigung, befragt. Abbas testete gegen Binance und Gambaryan und erklärte, dass jedes private Unternehmen, das in Nigeria Kapital beschaffen möchte, vor der Durchführung eines Initial Public Offer (IPO) eine Public Limited Company (PLC) werden müsse. Er wies darauf hin, dass sich Binance nicht bei seinem Amt registriert habe.
Richter Nwite vertagte den Fall für weitere Kreuzverhöre von Abbas.
US-Abgeordnete plädieren für die Freilassung von Gambaryan
Unterdessen haben die Haftbedingungen von Gambaryan unter US-Abgeordneten Besorgnis ausgelöst. Vertreter French Hill tweetete über seinen Besuch bei Gambaryan im Kuje-Gefängnis in Nigeria. Hill beschrieb, dass er Gambaryan an Malaria und doppelter Lungenentzündung leiden sah, stark abgenommen hatte und keine angemessene medizinische Versorgung erhalten hatte.
Hill lobte Nigeria für das Fallenlassen der Steuerhinterziehungsvorwürfe, äußerte jedoch seinen Glauben, dass Gambaryan zu Unrecht wegen der Geldwäschereivorwürfe inhaftiert sei.
Meiner Ansicht nach wird er zu Unrecht wegen mit Geldwäsche zusammenhängender Anklagepunkte inhaftiert. Tigran hat sein Berufsleben dem Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung gewidmet, nachdem er zehn Jahre als Special Agent des IRS verbracht und erfolgreich Cyber- und Finanzkriminalitätsuntersuchungen geleitet hat.
French Hill
Hill drängte zusammen mit Vertreter Chrissy Houlahan und anderen Kollegen Präsident Biden, Außenminister Blinken und das Außenministerium, die sofortige Freilassung von Gambaryan zu sichern. Über 100 ehemalige Bundesstaatsanwälte und Agenten haben ebenfalls an Außenminister Blinken geschrieben und für seine Freilassung plädiert.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
