A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) não está recuando no caso de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, diretor executivo da Binance.
A persistência da EFCC ocorre apesar de o Serviço Federal de Receita Interna (FIRS) ter retirado as acusações de evasão fiscal relacionadas contra Gambaryan e Binance.
O caso da EFCC avança
Havia grande expectativa de que a EFCC seguisse o exemplo da FIRS e arquivasse o caso, mas a agência decidiu prosseguir. Na audiência, o advogado da EFCC informou ao tribunal que a defesa iria interrogar a primeira testemunha de acusação da agência, Abdulkadir Abbas, diretor da Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Gambaryan então depôs.
A EFCC (Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros) apresentou uma acusação de cinco crimes contra Binance e Gambaryan, acusando-os de lavagem de US$ 35,4 milhões. A empresa também é suspeita de financiar o terrorismo. A FIRS (Serviço Federal de Receita Interna da Irlanda) inicialmente apresentou uma acusação de quatro crimes, mas recentemente a retirou.
O juiz Emeka Nwite havia anteriormente absolvido Gambaryan e seu colega, Nadeem Anjarwalla, das acusações de sonegação fiscal, citando uma nova acusação apresentada pela FIRS depois que Binance nomeou um representante nigeriano, o Sr. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, que é indiano, foi interrogado pelo Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), advogado de defesa. Abbas testemunhou contra Binance e Gambaryan, afirmando que qualquer empresa privada que pretenda captar recursos na Nigéria deve se tornar uma Sociedade Anônima (PLC) antes de realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO). Ele salientou que Binance não havia se registrado em seu escritório.
O juiz Nwite adiou o caso para um novo interrogatório de Abbas.
Parlamentares dos EUA defendem a libertação de Gambaryan
Entretanto, as condições de detenção de Gambaryan suscitaram preocupação entre os legisladores americanos. O deputado French Hill publicou um tweet sobre sua visita a Gambaryan na prisão de Kuje, na Nigéria. Hill descreveu ter encontrado Gambaryan sofrendo de malária e pneumonia dupla, tendo perdido muito peso e estando-lhe negado tratamento médico adequado.
Hill elogiou a Nigéria por ter retirado as acusações de evasão fiscal, mas expressou sua convicção de que Gambaryan está detido injustamente sob as acusações de lavagem de dinheiro.
Na minha opinião, ele está sendo detido injustamente sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Tigran dedicou sua vida profissional ao combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal, tendo atuado por dez anos como Agente Especial do IRS, onde liderou com sucesso investigações de crimes cibernéticos e financeiros.
Colina Francesa
Hill, juntamente com a deputada Chrissy Houlahan e outros colegas, instaram odent Biden, a secretária Blinken e o Departamento de Estado a garantir a libertação imediata de Gambaryan. Mais de 100 ex-procuradores e agentes federais também escreveram à secretária Blinken, defendendo sua libertação.
Jai Hamid
