لا تتراجع هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) في قضية غسيل الأموال ضد تيغران غامباريان، المدير التنفيذي في Binance.
ويأتي إصرار هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي على الرغم من إسقاط مصلحة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) لتهم التهرب الضريبي ذات الصلة ضد جامباريان Binance.
تتقدم قضية هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
كانت الآمال معقودة على أن تحذو هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي حذو مصلحة الضرائب الفيدرالية وتتخلى عن القضية، لكنها قررت المضي قدمًا. وفي جلسة الاستماع، أبلغ محامي الهيئة المحكمة بأن الدفاع سيستجوب أول شاهد إثبات للهيئة، عبد القادر عباس، وهو مدير في هيئة الأوراق المالية والبورصات. ثم أدلى غامباريان بشهادته.
وجهت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي خمس تهم إلى شركتي Binance وغامباريان، متهمةً إياهما بغسل 35.4 مليون دولار. كما يُشتبه في تمويل الشركة للإرهاب. وكانت مصلحة الضرائب الفيدرالية قد وجهت في البداية أربع تهم، لكنها أسقطتها مؤخراً.
وكان القاضي إيميكا نويت قد برأ غامباريان وزميله نديم أنجاروالا من تهم التهرب الضريبي، مستشهداً بتهمة جديدة تماماً قدمتها مصلحة الضرائب الفيدرالية بعد أن عينت Binance ممثلاً نيجيرياً، السيد أيوديل أوموتيليوا.
ذات صلة: Binance ، في محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا
خضع غامباريان، وهو هندي الجنسية، للاستجواب من قبل السيد باباتوندي فاجبوهونلو (المحامي البارز)، محامي الدفاع. أدلى عباس بشهادته ضد Binance وغامباريان، مصرحًا بأن أي شركة خاصة تسعى لجمع رأس مال في نيجيريا يجب أن تصبح شركة مساهمة عامة قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأشار إلى أن Binance لم تكن مسجلة لدى مكتبه.
أجل القاضي نويت القضية لمزيد من الاستجواب المتقاطع لعباس.
دعا المشرعون الأمريكيون إلى إطلاق سراح غامباريان
في غضون ذلك، أثارت ظروف احتجاز غامباريان قلقًا بين المشرعين الأمريكيين. فقد غرد عن زيارته لغامباريان في سجن كوجي بنيجيريا، واصفًا إياه بأنه يعاني من الملاريا والتهاب رئوي مزدوج، وقد فقد الكثير من وزنه، ويُحرم من الرعاية الطبية المناسبة.
أشاد هيل بنيجيريا لإسقاطها تهم التهرب الضريبي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن غامباريان محتجز بشكل غير قانوني بتهم غسل الأموال.
أرى أنه محتجز ظلماً بتهم تتعلق بغسل الأموال. لقد كرّس تيغران حياته المهنية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، حيث أمضى عشر سنوات كعميل خاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، وقاد بنجاح تحقيقات في الجرائم الإلكترونية والمالية.
فرينش هيل
حثّت هيل، إلى جانب النائبة كريسي هولاهان وزملاء آخرين،dent بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزارة الخارجية على ضمان الإفراج الفوري عن غامباريان. كما وجّه أكثر من مئة مدّعٍ عامّ ووكيل فيدرالي سابق رسالةً إلى الوزير بلينكن، مطالبين بالإفراج عنه.
جاي حامد
