ナイジェリアのEFCCは Binanceのティグラン・ガンバリアン氏の解任を拒否

ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、 Binanceのエグゼクティブディレクターであるティグラン・ガンバリアン氏に対するマネーロンダリング事件で容疑を撤回するつもりはない。.

連邦内国歳入庁（FIRS）がガンバリアン氏と Binanceに対する関連する脱税容疑を取り下げたにもかかわらず、EFCCは粘り強く捜査を続けている。.

EFCCの訴訟は前進する

EFCCがFIRSに倣って訴訟を取り下げるのではないかとの期待が高まっていたが、EFCCは訴訟を進めることを決定した。審理において、EFCCの弁護士は、弁護側が検察側の最初の証人である証券取引委員会（SEC）のアブドゥルカディル・アッバス委員に対して反対尋問を行う予定であることを裁判所に伝えた。その後、ガンバリアン氏が証言台に立った。.

EFCCは、 Binance とガンバリアン氏に対し、3,540万ドルの資金洗浄を行ったとして5件の訴追を行いました。同社はテロ資金供与の疑いもかけられています。FIRSは当初4件の訴追を行いましたが、最近取り下げました。.

エメカ・ヌウィテ判事は、 Binance ナイジェリア人代表のアヨデレ・オモティレワ氏を任命した後にFIRSが提起した新たな告発を理由に、ガンバリアン氏とその同僚のナディム・アンジャルワラ氏を脱税容疑からすでに釈放していた。.

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インド人のガンバリアン氏は、弁護側弁護士のババトゥンデ・ファグボフンル氏（SAN）から反対尋問を受けた。アッバス氏はに Binance 、ナイジェリアで資金調達を目指す民間企業は、新規株式公開（IPO）を行う前に公開有限会社（PLC）にならなければならないと述べた。また、 Binance 自身の事務所に登録していないことを指摘した。とガンバリアン氏不利な証言を行い

ヌーイテ判事は、アッバス氏に対するさらなる反対尋問のために公判を延期した。.

米国の議員らがガンバリアン氏の釈放を主張

一方、ガンバリャン氏の拘留状況は、米国の議員の間で懸念を引き起こしている。フレンチ・ヒル下院議員は、 をツイートした 。ヒル議員は、ガンバリャン氏がマラリアと両側性肺炎に苦しみ、大幅に体重が減り、適切な医療を受けられていないことを明らかにした。

ヒル氏はナイジェリアが脱税容疑を取り下げたことを称賛したが、ガンバリアン氏がマネーロンダリング容疑で不当に拘留されているとの考えを表明した。.

ヒル氏は、クリッシー・フーラハン下院議員をはじめとする同僚議員とともに、バイデン大統領、ブリンケン国務長官、そして国務省に対し、ガンバリアン氏の即時釈放を確保するようdent 求めた。100人を超える元連邦検察官や捜査官もブリンケン国務長官に書簡を送り、ガンバリアン氏の釈放を訴えている。.

ジャイ・ハミド