EFCC Нигерии отказывается отпускать Тигра Гамбаряна из Binance
Тигран Гамбарян в суде. Фото: Pulse Nigeria
- EFCC продолжает преследовать исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна по обвинению в отмывании денег, несмотря на то что FIRS сняла с него обвинения в уклонении от уплаты налогов.
- Гамбаряну инкриминируется отмывание 35,4 млн долларов США; он подозревается в финансировании терроризма. Судебное разбирательство продолжается в Федеральном высшем суде Абуджи.
- Представитель США Френч Хилл призвал освободить Гамбаряна, отметив ухудшение его состояния здоровья под стражей в Нигерии.
Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) Нигерии не отступает в деле об отмывании денег против Тиграма Гамбаряна, исполнительного директора Binance.
Настойчивость EFCC сохраняется, несмотря на то, что Федеральная налоговая служба (FIRS) отказалась от связанных обвинений в уклонении от уплаты налогов против Гамбаряна и Binance.
Дело EFCC продолжается
Были большие надежды, что EFCC последует примеру FIRS и откажется от дела, но агентство решило продолжить. На слушаниях адвокат EFCC сообщил суду, что защита намерена провести перекрестный допрос первого свидетеля обвинения агентства, Абдулкадира Аббаса, директора Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Затем Гамбарян дал показания.
EFCC предъявила Binance и Гамбаряну обвинение по пяти пунктам, обвиняя их в отмывании 35,4 миллиона долларов. Компания также подозревается в финансировании терроризма. FIRS изначально предъявила обвинение по четырем пунктам, но недавно отказалась от него.
Судья Эмека Нвите ранее освободил Гамбаряна и его коллегу Надима Анджарваллу от обвинений в уклонении от уплаты налогов, сославшись на совершенно новое обвинение, предъявленное FIRS после того, как Binance назначила нигерийского представителя, господина Айоделе Омотилеву.
По теме: Гамбарян из Binance не получил условный срок на процессе по делу об отмывании денег в Нигерии
Гамбарян, имеющий индийское происхождение, прошел перекрестный допрос со стороны господина Бабатунде Фагbohунлу (SAN), адвоката защиты. Аббас заявил против Binance и Гамбаряна, stating что любая частная компания, желающая привлечь капитал в Нигерии, должна стать публичной акционерной компанией (PLC) перед проведением первичного публичного предложения (IPO). Он отметил, что Binance не зарегистрировалась в его ведомстве.
Судья Нвите отложил дело для дальнейшего перекрестного допроса Аббаса.
Законодатели США выступают за освобождение Гамбаряна
Тем временем условия содержания Гамбаряна вызвали обеспокоенность среди законодателей США. Представитель Френч Хилл написал в твиттере о своем визите к Гамбаряну в тюрьму Кудже в Нигерии. Хилл описал обнаружение Гамбаряна страдающим от малярии и двойной пневмонии, сильно похудевшим и лишенным надлежащей медицинской помощи.
Хилл похвалил Нигерию за отказ от обвинений в уклонении от уплаты налогов, но выразил мнение, что Гамбарян незаконно задержан по обвинениям в отмывании денег.
По моему мнению, он незаконно задержан по обвинениям, связанным с отмыванием денег. Тигран посвятил свою профессиональную жизнь борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, проведя десять лет в качестве специального агента IRS, где он успешно руководил расследованиями киберпреступлений и финансовых преступлений.
Френч Хилл
Хилл вместе с представителем Крисси Хаулан и другими коллегами призвал президента Байдена, госсекретаря Блинкена и Государственный департамент обеспечить немедленное освобождение Гамбаряна. Более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов также написали письмо госсекретарю Блинкену, выступая за его освобождение.
Джай Хамид
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
