Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) не собирается отступать в деле об отмывании денег против Тиграна Гамбараяна, исполнительного директора Binance.
Настойчивость EFCC проявляется несмотря на то, что Федеральная налоговая служба (FIRS) сняла связанные с этим обвинения в уклонении от уплаты налогов с Гамбараяна и Binance.
Дело, возбужденное EFCC, продвигается вперед
Были большие надежды, что EFCC последует примеру FIRS и прекратит дело, но агентство решило двигаться дальше. На слушании адвокат EFCC сообщил суду, что защита намерена допросить первого свидетеля обвинения, Абдулкадира Аббаса, директора Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Затем на трибуну вышел Гамбарян.
Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) предъявила Binance и Гамбаряну обвинение по пяти пунктам, обвинив их в отмывании 35,4 миллионов долларов. Компания также подозревается в финансировании терроризма. Федеральная налоговая служба (FIRS) первоначально предъявила обвинение по четырем пунктам, но недавно сняла его.
Ранее судья Эмека Нвите оправдал Гамбараяна и его коллегу Надима Анджарваллу по обвинению в уклонении от уплаты налогов, сославшись на новое обвинение, выдвинутое Федеральной налоговой службой после того, как Binance назначила нигерийского представителя, г-на Айоделе Омотилева.
По теме: Гамбаряну из Binance
Гамбарян, гражданин Индии, был подвергнут перекрестному допросу адвокатом защиты Бабатунде Фагбохунлу (SAN). Аббас дал показания против Binance и Гамбараяна, заявив, что любая частная компания, желающая привлечь капитал в Нигерии, должна стать публичной компанией с ограниченной ответственностью (PLC) до проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Он указал, что Binance не была зарегистрирована в его офисе.
Судья Нвите отложил рассмотрение дела для дальнейшего перекрестного допроса Аббаса.
Американские законодатели выступают за освобождение Гамбараяна
Тем временем условия содержания Гамбараяна вызвали обеспокоенность среди американских законодателей. Член палаты представителей Френч Хилл написал в Твиттере о своем визите к Гамбаряну в тюрьму Кудже в Нигерии. Хилл описал, как обнаружил Гамбараяна, страдающего малярией и двусторонней пневмонией, сильно похудевшего и лишенного надлежащей медицинской помощи.
Хилл похвалил Нигерию за снятие обвинений в уклонении от уплаты налогов, но выразил убеждение, что Гамбарьян незаконно задержан по обвинению в отмывании денег.
Я считаю, что его незаконно задерживают по обвинениям, связанным с отмыванием денег. Тигран посвятил свою профессиональную жизнь борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, проработав десять лет специальным агентом Налогового управления США, где успешно руководил расследованиями киберпреступлений и финансовых преступлений.
Френч-Хилл
Хилл, вместе с представителем Крисси Хулахан и другими коллегами, призвалиdent Байдена, госсекретаря Блинкена и Госдепартамент добиться немедленного освобождения Гамбараяна. Более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов также написали письмо госсекретарю Блинкену, выступая за его освобождение.
Джай Хамид
