나이지리아 경제범죄수사위원회(EFCC)는 Binance의 최고경영자(CEO)인 티그란 감바랸에 대한 자금세탁 혐의 수사를 물러서지 않고 있다.
EFCC의 끈질긴 수사는 연방세무국(FIRS)이 감바리안과 Binance에 대한 관련 탈세 혐의를 취하했음에도 불구하고 계속되고 있습니다.
EFCC의 사건이 진전되고 있습니다
EFCC가 FIRS의 전례를 따라 사건을 기각할 것이라는 기대가 컸지만, EFCC는 사건을 계속 진행하기로 결정했다. 공판에서 EFCC 측 변호사는 피고 측이 증권거래위원회(SEC) 이사인 압둘카디르 압바스를 첫 번째 증인으로 심문할 예정이라고 법원에 알렸다. 이어서 감바랸이 증인석에 섰다.
EFCC는 Binance 와 감바리안을 상대로 3,540만 달러의 자금세탁 혐의로 5건의 기소를 제기했습니다. 또한 바이낸스는 테러 자금 조달 혐의도 받고 있습니다. 연방세무청(FIRS)은 당초 4건의 혐의로 기소했으나 최근 이를 철회했습니다.
에메카 은위테 판사는 앞서 Binance 나이지리아 대표인 아요델레 오모틸레와 씨를 임명한 후 연방세무청(FIRS)이 제기한 새로운 혐의를 근거로 감바랸과 그의 동료 나딤 안자르왈라에 대한 탈세 혐의를 무죄로 선고한 바 있다.
관련 기사: Binance 의 감바리안, 나이지리아 자금세탁 재판에서 보석 기각
인도 국적의 감바랸은 피고 측 변호인인 바바툰데 파그보훈루(SAN) 변호사의 반대 심문을 받았습니다. 아바스는 Binance 상대로 증언하면서 나이지리아에서 자본 조달을 원하는 모든 비상장 기업은 기업공개(IPO)를 진행하기 전에 상장기업(PLC)으로 전환해야 한다고 주장했습니다. 그는 Binance 자신의 사무실에 등록하지 않았다고 지적했습니다.
느위테 판사는 아바스에 대한 추가 교차 심문을 위해 재판을 연기했다.
미국 의원들은 감바랸의 석방을 촉구하고 있다
한편, 감바랸의 수감 환경에 대해 미국 의원들이 우려를 표명했습니다. 프렌치 힐 하원의원은 트위터를 통해 그가 말라리아와 폐렴에 걸려 체중이 크게 줄어든 상태였으며, 적절한 의료 치료를 받지 못하고 있었다고 밝혔습니다.
힐은 나이지리아가 탈세 혐의를 철회한 것을 칭찬했지만, 감바리안이 돈세탁 혐의로 부당하게 구금되었다고 생각한다고 밝혔다.
저는 그가 자금세탁 관련 혐의로 부당하게 구금되었다고 생각합니다. 티그란은 국세청 특별수사관으로 10년간 근무하며 사이버 범죄 및 금융 범죄 수사를 성공적으로 이끌었고, 자금세탁 및 탈세 척결에 평생을 바쳐왔습니다.
프렌치 힐
힐 의원은 크리시 훌라한 의원 등 동료 의원들과 함께dent 대통령, 블링컨 국무장관, 그리고 국무부에 감바리안의 즉각적인 석방을 촉구했습니다. 100명이 넘는 전직 연방 검사와 요원들도 블링컨 국무장관에게 서한을 보내 그의 석방을 지지했습니다.
자이 하미드
