- FIRS가 관련 탈세 혐의를 기각했음에도 불구하고 EFCC는 바이낸스 임원인 티그란 감바리안에 대한 자금 세탁 혐의를 계속 추궁하고 있습니다.
- 감바리안은 3,540만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었으며 테러 자금 조달이 의심되어 아부자 연방고등법원에서 재판이 진행 중입니다.
- 미국 하원의원 프렌치 힐은 나이지리아 구금 상태에 있는 감바리안의 건강 악화를 강조하며 그의 석방을 촉구했습니다.
나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 바이낸스 임원 티그란 감바리안을 상대로 한 자금세탁 사건에서 물러서지 않고 있다.
EFCC의 집요함은 연방내국세청(FIRS)이 감바리안과 바이낸스에 대한 관련 탈세 혐의를 기각했음에도 불구하고 이어지고 있다.
EFCC의 사건 진행
EFCC가 FIRS의 선례를 따라 사건을 기각할 것이라는 기대가 높았으나, 해당 기관은 진행하기로 결정했다. 심문에서 EFCC의 변호사는 방청 측이 기관의 첫 번째 기소 증인인 증권거래위원회(SEC) 이사인 압둘카디르 아바스의 심문을 준비하고 있다고 법원에 알렸다. 그 후 감바리안이 증언대에 섰다.
EFCC는 바이낸스와 감바리안을 상대로 5개의 혐의를 제기하며 3,540만 달러의 자금세탁을 비난했다. 이 회사는 또한 테러 자금 조달의 혐의도 받고 있다. FIRS는 처음에 4개의 혐의를 제기했으나 최근 이를 기각했다.
에메카 느와이트 법관은 바이낸스가 나이지리아 대표인 아요데레 오모티레와를 임명한 후 FIRS가 새로운 혐의를 제기했음을 이유로 탈세 혐의에 대해 감바리안과 그의 동료 나디엠 안자르왈라를 기각했다.
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인도계인 감바리안은 변호인 측 변호사 바바툰데 파고불루(SAN)의 심문을 받았다. 아바스 증언에 따르면, 나이지리아에서 자본을 조달하려는 모든 민간 기업은 초기 공개 제안(IPO)에 참여하기 전에 공개 유한 회사(PLC)가 되어야 한다. 그는 바이낸스가 자신의 사무소에 등록하지 않았다고 지적했다.
느와이트 법관은 아바스의 추가 심문을 위해 사건을 연기했다.
미국 의원들, 감바리안 석방 옹호
한편, 감바리안의 구금 조건은 미국 의원들의 우려를 자아냈다. 프렌치 힐 의원은 트윗에서 나이지리아 쿠제 교도소에서 감바리안을 방문한 내용을 공유했다. 힐은 말라리아와 이중 폐렴으로 고통받고 있으며, 체중이 많이 줄어든 채 적절한 의료 치료를 받지 못했다고 묘사했다.
힐 의원은 나이지리아가 탈세 혐의를 기각한 것을 칭찬했지만, 감바리안이 자금세탁 혐의에 대해 잘못 구금되어 있다고 믿고 있다고 표현했다.
그가 자금세탁 관련 혐의로 잘못 구금되어 있다고 생각합니다. 티그란은 IRS 특별 요원으로 10년 동안 재직하며 사이버 및 금융 범죄 수사를 성공적으로 이끌며 자금세탁 및 탈세 퇴치에 전문적인 생애를 바쳤습니다.
프렌치 힐
힐 의원은 크리스시 홀라한 의원 및 다른 동료들과 함께 바이든 대통령, 블링컨 국무장관 및 국무부에 감바리안의 즉각적인 석방을 확보할 것을 촉구했다. 100명 이상의 전 연방 검사 및 요원들도 그의 석방을 옹호하며 블링컨 국무장관에게 서한을 보냈다.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
