L’EFCC du Nigeria refuse de libérer Tigran Gambaryan de Binance
Tigran Gambaryan au tribunal. Crédits : Pulse Nigeria
- L’EFCC continue de poursuivre les accusations de blanchiment d’argent contre l’exécutif de Binance, Tigran Gambaryan, malgré le retrait des accusations d’évasion fiscale par la FIRS.
- Gambaryan est accusé d’avoir blanchi 35,4 millions de dollars et soupçonné de financement du terrorisme ; son procès se déroule toujours au Tribunal fédéral de première instance à Abuja.
- Le représentant américain French Hill a appelé à la libération de Gambaryan, soulignant l’aggravation de son état de santé en détention au Nigeria.
La Commission économique et financière contre la criminalité (EFCC) du Nigeria ne recule pas dans l'affaire de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan, le directeur exécutif de Binance.
La persistance de l'EFCC survient malgré le dépôt des accusations d'évasion fiscale connexes contre Gambaryan et Binance par le Service fédéral des impôts intérieurs (FIRS).
L'affaire de l'EFCC avance
Les espoirs étaient grands que l'EFCC suive l'exemple du FIRS et abandonne l'affaire, mais l'agence a décidé d'avancer. Lors de l'audience, l'avocat de l'EFCC a informé le tribunal que la défense se préparait à contre-interroger le premier témoin à charge de l'agence, Abdulkadir Abbas, directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan a ensuite pris la parole.
L'EFCC a déposé une accusation en cinq chefs contre Binance et Gambaryan, les accusant d'avoir blanchi 35,4 millions de dollars. L'entreprise est également soupçonnée de financer le terrorisme. Le FIRS avait initialement déposé une accusation en quatre chefs mais l'a récemment abandonnée.
Le juge Emeka Nwite avait précédemment relaxé Gambaryan et son collègue, Nadeem Anjarwalla, des accusations d'évasion fiscale, citant une nouvelle accusation déposée par le FIRS après que Binance a nommé un représentant nigérian, M. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, qui est indien, a été contre-interrogé par M. Babatunde Fagbohunlu (SAN), conseil de la défense. Abbas a témoigné contre Binance et Gambaryan, affirmant que toute entreprise privée souhaitant lever des capitaux au Nigeria doit devenir une société anonyme (PLC) avant de procéder à une offre publique initiale (IPO). Il a souligné que Binance ne s'était pas enregistrée auprès de son bureau.
Le juge Nwite a ajourné l'affaire pour un contre-interrogement supplémentaire d'Abbas.
Les législateurs américains plaident pour la libération de Gambaryan
Pendant ce temps, les conditions de détention de Gambaryan ont suscité l'inquiétude des législateurs américains. Le représentant French Hill a tweeté au sujet de sa visite à Gambaryan à la prison de Kuje, au Nigeria. Hill a décrit avoir trouvé Gambaryan souffrant de paludisme et de double pneumonie, ayant perdu beaucoup de poids et étant privé de soins médicaux appropriés.
Hill a félicité le Nigeria pour avoir abandonné les accusations d'évasion fiscale mais a exprimé son opinion selon laquelle Gambaryan est détenu à tort pour les accusations de blanchiment d'argent.
C'est mon avis qu'il est détenu à tort pour des accusations liées au blanchiment d'argent. Tigran a consacré sa vie professionnelle à lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, ayant passé dix ans en tant qu'agent spécial de l'IRS où il a dirigé avec succès des enquêtes sur la cybercriminalité et la criminalité financière.
French Hill
Hill, ainsi que la représentante Chrissy Houlahan et d'autres collègues, ont exhorté le président Biden, le secrétaire Blinken et le Département d'État à obtenir la libération immédiate de Gambaryan. Plus de 100 anciens procureurs fédéraux et agents ont également écrit au secrétaire Blinken, plaidant pour sa libération.
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
