La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) ne recule pas dans l'affaire de blanchiment d'argent visant Tigran Gambaryan, le directeur exécutif de Binance.
La persistance de l'EFCC survient malgré l'abandon par le Service fédéral des impôts (FIRS) des accusations d'évasion fiscale connexes contre Gambaryan et Binance.
L'enquête de l'EFCC progresse
On espérait que l'EFCC suivrait l'exemple du FIRS et abandonnerait les poursuites, mais l'agence a décidé de les maintenir. Lors de l'audience, l'avocat de l'EFCC a informé le tribunal que la défense allait contre-interroger le premier témoin à charge, Abdulkadir Abbas, directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan a ensuite témoigné.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a déposé cinq chefs d'accusation contre Binance et Gambaryan, les accusant de blanchiment d'argent à hauteur de 35,4 millions de dollars. L'entreprise est également soupçonnée de financement du terrorisme. Le Service fédéral des impôts (FIRS) avait initialement déposé quatre chefs d'accusation, mais les a récemment abandonnés.
Le juge Emeka Nwite avait précédemment acquitté Gambaryan et son collègue, Nadeem Anjarwalla, des accusations de fraude fiscale, citant une toute nouvelle accusation déposée par le FIRS après que Binance ait nommé un représentant nigérian, M. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, de nationalité indienne, a été contre-interrogé par Me Babatunde Fagbohunlu (SAN), avocat de la défense. Abbas a témoigné contre Binance et Gambaryan, affirmant que toute société privée souhaitant lever des capitaux au Nigéria doit devenir une société anonyme (PLC) avant de procéder à une introduction en bourse (IPO). Il a souligné que Binance ne s'était pas enregistrée auprès de son bureau.
Le juge Nwite a ajourné l'affaire pour un contre-interrogatoire plus approfondi d'Abbas.
Des parlementaires américains plaident pour la libération du Gambaryen
Parallèlement, les conditions de détention de Gambaryan ont suscité l'inquiétude des parlementaires américains. Le représentant French Hill a tweeté à propos de sa visite à Gambaryan à la prison de Kuje, au Nigéria. Il a décrit comment Gambaryan souffrait de paludisme et d'une double pneumonie, avait beaucoup maigri et se voyait refuser des soins médicaux appropriés.
Hill a félicité le Nigeria d'avoir abandonné les accusations de fraude fiscale, mais a exprimé sa conviction que Gambaryan était détenu à tort pour des accusations de blanchiment d'argent.
À mon avis, il est détenu à tort pour des accusations liées au blanchiment d'argent. Tigran a consacré sa vie professionnelle à la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ; il a notamment passé dix ans comme agent spécial du fisc américain (IRS), où il a mené avec succès des enquêtes sur la cybercriminalité et la criminalité financière.
Colline française
Hill, ainsi que la représentante Chrissy Houlahan et d'autres collègues, ont exhorté ledent Biden, le secrétaire Blinken et le département d'État à obtenir la libération immédiate de Gambaryan. Plus de 100 anciens procureurs et agents fédéraux ont également écrit au secrétaire Blinken pour plaider en faveur de sa libération.
Jai Hamid
