- 尽管FIRS已撤销相关逃税指控，EFCC仍继续对Binance高管Tigran Gambaryan提出洗钱指控。
- Gambaryan被控洗钱3540万美元，并涉嫌恐怖主义融资，目前案件正在阿布贾联邦高等法院审理中。
- 美国众议员French Hill呼吁释放Gambaryan，强调其在尼日利亚羁押期间健康状况恶化。
尼日利亚经济金融犯罪委员会 (EFCC) 在针对 Binance 执行董事 Tigran Gambaryan 的洗钱案中并未退缩。
尽管联邦税务局 (FIRS) 已撤销针对 Gambaryan 和 Binance 的相关逃税指控，EFCC 仍坚持起诉。
EFCC 的案件继续推进
人们曾希望 EFCC 会跟随 FIRS 的步伐撤销案件，但该机构决定继续推进。在听证会上，EFCC 的律师告知法院，辩方准备对机构的首位控方证人、证券交易委员会 (SEC) 主任 Abdulkadir Abbas 进行交叉盘问。随后 Gambaryan 出庭作证。
EFCC 对 Binance 和 Gambaryan 提出了五项指控，指控他们洗钱 3540 万美元。该公司还被怀疑资助恐怖主义。FIRS 最初提出了四项指控，但最近已撤销。
Emeka Nwite 法官此前已解除 Gambaryan 及其同事 Nadeem Anjarwalla 的逃税指控，理由是 Binance 聘请尼日利亚代表 Ayodele Omotilewa 先生后，FIRS 提出了新的指控。
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Gambaryan 是印度裔，接受了辩护律师 Babatunde Fagbohunlu (SAN) 的交叉盘问。Abbas 作证称，任何希望在尼日利亚筹集资金的私营公司都必须先成为公众有限公司 (PLC)，然后才能进行首次公开募股 (IPO)。他指出 Binance 未在其办公室注册。
Nwite 法官将案件延期，以便进一步对 Abbas 进行交叉盘问。
美国立法者呼吁释放 Gambaryan
与此同时，Gambaryan 的拘留条件引发了美国立法者的担忧。French Hill 众议员在推特上发布了他访问尼日利亚库贾监狱中 Gambaryan 的情况。Hill 描述称，他发现 Gambaryan 患有疟疾和双肺炎，体重急剧下降，且未得到适当的医疗护理。
Hill 赞扬尼日利亚撤销了逃税指控，但他表示相信 Gambaryan 因洗钱指控而被错误拘留。
我认为他因洗钱相关指控而被错误拘留。Tigran 将职业生涯致力于打击洗钱和逃税，他曾担任国税局 (IRS) 特别探员十年，成功领导了网络和金融犯罪调查。
French Hill
Hill 与众议员 Chrissy Houlahan 及其他同事敦促拜登总统、Blinken 国务卿和国务院确保 Gambaryan 立即获释。超过 100 名前联邦检察官和探员也致信 Blinken 国务卿，呼吁释放他。
Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
